Cuộc chiến của Warren nhằm hạn chế tiền điện tử được thúc đẩy từ xung đột Ukraine

Trong một cuộc phỏng vấn vào tháng 7 năm 2021, Thượng nghị sĩ bang Massachusetts Elizabeth Warren đã so sánh quy định về tiền điện tử với các sáng kiến về quy định ma túy của một thế kỷ trước,mà cô ấy tuyên bố chấm dứt việc bán "dầu rắn" và đặt cơ sở cho việc thành lập ngành công nghiệp dược phẩm hiện đại. Điều này phản ánhtuyên bố trước đây của cô ấy về thị trường tiền kỹ thuật số giống như “Miền Tây hoang dã”, khiến nó trở thành một khoản đầu tư tồi tệ cũng như một “thảm họa môi trường”. Với dự luật mới nhất của cô ấy trong đường ống Thượng việnnhắm mục tiêu tiềm năng sử dụng tiền điện tử của các diễn viên Nga để tránh các lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ, thật công bằng khi hỏi:Có phải xung đột quân sự ở Ukraine chỉ là cái cớ để Warren hành động vì sự chán ghét từ lâu của cô ấy đối với tài sản kỹ thuật số?

Từ tháp ngà đến Đồi Capitol

Thượng nghị sĩ Warren không phải là một đảng viên Đảng Dân chủ điển hình, bà là một người bảo thủ trong phần lớn cuộc đời. Ý tưởng chung đằng sau rất nhiều ý tưởng mà cô ấy trình bày gợi nhớ đến thời kỳ tiến bộ, khi tầng lớp trung lưu truyền thống của Mỹ thấy mình phải đọ sức với những lợi ích được vận động hành lang tốt của các doanh nghiệp lớn và chuyển sang quy định để chính thức hóa nền kinh tế quốc gia.

Với tư cách là giáo sư về phá sản của Trường Luật Harvard, bà đã viết một số cuốn sách giúp bà trở thành người đấu tranh cho tầng lớp trung lưu và quy định tài chính mới, đồng thời những ý tưởng của bà đã gây được tiếng vang trong cuộc khủng hoảng thế chấp dưới chuẩn vốn sẽ biến thành quả cầu tuyết trong cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008.

Năm đó, Thượng viện Hoa Kỳ đã giao cho Warren làm chủ tịch Hội đồng Giám sát của Quốc hội, cơ quan giám sát việc thực hiện Đạo luật Ổn định Kinh tế Khẩn cấp, gói cứu trợ khét tiếng trị giá 700 triệu đô la. Điều này tạo tiền đề cho việc bà tham gia chính trị vài năm sau đó khi bà trở thành thượng nghị sĩ bang Massachusetts ở tuổi 63.

“Là thành viên của Ủy ban Thượng viện về các vấn đề Ngân hàng, Nhà ở và Đô thị, Thượng nghị sĩ Warren làm việc về luật liên quan đến các dịch vụ tài chính và nền kinh tế, nhà ở, phát triển đô thị và các vấn đề khác, đồng thời tham gia giám sát các cơ quan quản lý liên bang,”theo đến trang web Thượng viện của cô ấy.

Chỉ quy định kinh doanh, không có gì cá nhân

Một điểm rút ra quan trọng từ việc xem xét lý lịch của Thượng nghị sĩ Warren là nhà vô địch về quy định tài chính và người bảo vệ không mệt mỏi cho tầng lớp trung lưu Hoa Kỳ chưa bao giờ thực sự là một người diều hâu chống Nga. Tuy nhiên, điều này dường như đã thay đổi khi Tổng thống Nga Vladimir Putin phát động “chiến dịch quân sự đặc biệt” tại Ukraine vào ngày 24/2 và Mỹ cùng các đối tác của họ đã thực hiện các bước trừng phạt nhắm vào nền kinh tế Nga.

Việc Warren có thể đưa ra một bộ quy định toàn diện nhằm vào ngành công nghiệp tiền điện tử trong vòng vài tuần sau khi bắt đầu cuộc xung đột Ukraine nhấn mạnh rằng cô ấy có thể đã soạn thảo chúng từ lâu và đã chờ đợi thời điểm thích hợp để tiếp cận lối đi. để được sự ủng hộ của đảng Cộng hòa.

Trước khi cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump xuất hiện trên chính trường của Đảng Cộng hòa, ác cảm đối với Nga không được coi là đảng phái hoặc chỉ giới hạn trong Đảng Dân chủ. Việc xem xét luận điệu chống Nga của Thượng viện, và ai đã ký những văn bản nào, cho thấy rằng nó có ba hình thức.

Đầu tiên là sự đồng lòng lên án Nga, thường xảy ra ngay sau khi Nga thực hiện một động thái chính trị lớn chống lại một cường quốc nước ngoài như Ukraine hoặc Gruzia.

Loại thứ hai gắn liền với những cáo buộc rằng Putin đã can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ năm 2016 để đảm bảo chiến thắng cho Trump. Trong khi hầu hết các đảng viên Cộng hòa bác bỏ cáo buộc, nó vẫn tiếp tục là lời kêu gọi tập hợp đối với nhiều đảng viên Dân chủ. Trong cuộc điều tra của mình về vấn đề này, cựu Giám đốc Cục Điều tra Liên bang Robert Mueller đã phát hiện ra rằng Nga đã thực hiện một nỗ lực có hệ thống nhằm tác động đến cuộc bầu cử có lợi cho Trump, nhưng ông đã không xác định được liệu những nỗ lực đó có thực sự thành công hay không.

Mặt khác, một số nhân vật diều hâu của Đảng Cộng hòa nhất quyết chống Nga, và những Thượng nghị sĩ này có thể chứng tỏ vai trò quan trọng trong việc thông qua luật của Warren. Trong khi John McCain, được cho là nhân vật diều hâu chống Nga nổi tiếng nhất, đã qua đời vào năm 2018, thì vẫn có những người khác ít được biết đến hơn.

Vào tháng 12 năm 2016, sau cuộc bầu cử của Trump, Thượng nghị sĩ Rob Portman của Ohio và Dick Durbin của Illinois, đồng chủ tịch của Thượng viện Ukraine Caucus, đã lãnh đạo một nhóm lưỡng đảng gồm 12 đảng viên Cộng hòa và 15 đảng viên Dân chủ đểkêu gọi khi đó là Tổng thống đắc cử Trump để tiếp tục “truyền thống ủng hộ người dân Ukraine trước sự xâm lược của Nga” của Mỹ. Trong khi hầu hết các thượng nghị sĩ đó vẫn còn đương chức, Warren không nằm trong số những người ký tên.

Vào tháng 3 năm 2022, Thượng viện đã hai lần lên án Nga. Cả hai lần, người bảo trợ cho nghị quyết là Thượng nghị sĩ Lindsey Graham, nhân vật diều hâu chống Nga hăng hái nhất của Đảng Cộng hòa. Trong khi Warren bỏ phiếu cho các nghị quyết, cô ấy không nằm trong số nhiều người đồng tài trợ cho họ.

Tịch thu dân sự: Một tiền lệ xấu

Đã có tiền lệ cho những gì Warren tìm cách kiểm soát tiền điện tử. Trong hơn hai thập kỷ, các quan chức liên bang Hoa Kỳ đã thu giữ tiền không được khai báo từ những người tại các sân bay đi đến hoặc đi từ các quốc gia khác. Biện minh chính thức cho việc thực hành là nó hạn chế việc bán các chất gây nghiện bất hợp pháp. Nếu các quan chức tìm thấy hơn 10.000 đô la tiền mặt không được khai báo của ai đó, họ được phép lấy nó một cách đơn giản và việc lấy lại có thể là một cơn ác mộng pháp lý.

Theo tháng 7 năm 2020báo cáo từ công ty luật về quyền tự do dân sự Viện Tư pháp, “Các cơ quan thực thi pháp luật thường thu giữ tiền của khách du lịch tại các sân bay trên toàn quốc bằng cách tịch thu dân sự — một quy trình pháp lý cho phép các cơ quan lấy và giữ tài sản mà không bao giờ buộc tội chủ sở hữu, chứ chưa nói đến việc buộc tội chủ sở hữu .”

Khối lượng tiền mặt khổng lồ được lấy tại các sân bay của Hoa Kỳ thật đáng kinh ngạc: hơn 2 tỷ đô la từ năm 2000 đến năm 2016. Tuy nhiên, báo cáo lưu ý rằng 69% thời gian, không có vụ bắt giữ nào được thực hiện.

Jennifer McDonald, một nhà phân tích nghiên cứu cấp cao tại Viện Tư pháp, tác giả của báo cáo, cho biết: “Lý thuyết đằng sau việc tịch thu dân sự là bằng cách theo đuổi tiền của những kẻ buôn bán ma túy, bạn sẽ đánh họ vào nơi tổn hại nhất bằng cách lấy đi số tiền thu được của họ.nói NPR trong một cuộc phỏng vấn vào tháng 7 năm 2020. “Nó không hiệu quả. Có nghiên cứu chỉ ra rằng tịch thu dân sự không có mối quan hệ nào với việc giảm tội phạm, hoặc ma túy cho vấn đề đó.”

Luật của Warren cũng giống với Đạo luật YÊU nước năm 2001 của Hoa Kỳ, trong đó tăng cường cả việc giám sát và điều tiết hoạt động ngân hàng quốc tế, được cho là nhằm ngăn chặn việc tài trợ cho hoạt động khủng bố. Tiêu đề III ngăn các thực thể Hoa Kỳ làm việc với các ngân hàng vỏ bọc ở nước ngoài không liên kết với một ngân hàng trên lãnh thổ Hoa Kỳ, bề ngoài là để kiểm soát hoạt động đáng ngờ ở nước ngoài. Luật bắt buộc các ngân hàng điều tra các tài khoản thuộc sở hữu của các nhân vật chính trị bị nghi ngờ tham nhũng trong quá khứ.

Điều đáng chú ý là trong khi nhiều người sau đó lên án Đạo luật YÊU nước, thì sự đón nhận ban đầu của nó là tích cực giữa cả Đảng Cộng hòa và Đảng Dân chủ do cảm giác cấp bách phổ biến sau vụ tấn công khủng bố ngày 11 tháng 9 năm 2001.

Lý do để nhắm mục tiêu tiền điện tử?

Với lịch sử của cô ấy, có thể — thậm chí có thể xảy ra — đề xuất của Thượng nghị sĩ Warren chỉ đơn giản là một cái cớ để nhắm mục tiêu vào tiền điện tử, sử dụng Nga như một cách để nhận được sự ủng hộ của lưỡng đảng. Hơn nữa, những nỗ lực của Warren có thể không đạt được mục tiêu hiệu quả hơn việc tịch thu dân sự nhằm vào việc buôn bán ma túy. Theo Jake Chervinsky, người đứng đầu chính sách tại Hiệp hội Blockchain, luật hiện hành nhắm vào các thực thể của Nga làhợp lý bởi vì thị trường tiền điện tử quá nhỏ và minh bạch để giải cứu nền kinh tế Nga bị phong tỏa một cách hiệu quả.

Các giao dịch liên quan đến Bitcoin (BTC ) vàĐồng rúp Nga thiếu thanh khoản . Chervinsky cũng lưu ý rằng “Để tạo ra sự khác biệt có ý nghĩa, SDN của Nga [Công dân được chỉ định đặc biệt] sẽ phải chuyển đổi số rúp trị giá hàng tỷ đô la thành tiền điện tử” và chỉ ra rằng Nga đã bị cắt khỏi hầu hết ngành công nghiệp tiền điện tử. Quốc gia thậm chí có thể không cần chuyển sang tiền điện tử, do Trung Quốc và Ấn Độ sẵn sàng theo đuổi phi đô la hóa trong thương mại, một quá trình đã được thực hiện trong nhiều năm.

Do đó, việc Thượng nghị sĩ Warren thúc đẩy các quy định về tiền điện tử mới có vẻ như nó chỉ đơn giản là một cuộc tấn công được che đậy sơ sài vào ngành. Trong một Thượng viện bị chia rẽ đồng đều, việc bà sử dụng Nga bị trừng phạt nặng nề có vẻ như là một cái cớ tiềm năng để thu hút sự ủng hộ của lưỡng đảng đối với các biện pháp hạn chế hơn.