Wang Hongwei chỉ trích Binance là "Tổ chức lừa đảo quốc tế", kêu gọi Bộ Tư pháp ngừng hợp tác; Binance làm rõ: "Không bao giờ bị phạt vì gian lận"

Thứ trưởng Bộ Tư pháp, Hsu Hsi-hsiang, đã tham dự phiên họp của Ủy ban Tài chính của Viện Lập pháp hôm nay, trình bày một báo cáo đặc biệt về "Dự thảo sửa đổi Đạo luật Chống rửa tiền" và "Pháp lệnh phòng chống tội phạm gian lận" liên quan đến việc ngăn chặn tài sản và giao dịch ảo trở thành công cụ lừa đảo. Báo cáo cũng đề cập đến tiến trình của luật đặc biệt đối với tài sản ảo.

Wang Hongwei chỉ trích Bộ Tư pháp vì đã giúp đỡ Binance "Tẩy trắng"

Nhà lập pháp Quốc Dân Đảng Vương Hồng Vĩ bày tỏ sự bối rối của cô trong phiên họp, đặt câu hỏi tại sao Bộ Tư pháp và các cơ quan điều tra lại tổ chức nhiều hội thảo về các loại tội phạm mới, đặc biệt tập trung vào tiền ảo, với sự cộng tác của Binance kể từ năm ngoái.

Thứ trưởng Hsu làm rõ rằng những cuộc hội thảo này do cơ quan điều tra khởi xướng chứ không phải Bộ Tư pháp. Tuy nhiên, Wang không hài lòng, chỉ trích Binance nổi tiếng toàn cầu, chỉ ra rằng người sáng lập Changpeng Zhao đã bị kết án ở Mỹ và Binance đã phải đối mặt với các hình phạt ở Mỹ, Canada và Ấn Độ vì tội rửa tiền. Cô đặt câu hỏi liệu Bộ Tư pháp có đang giúp Binance minh oan cho hình ảnh của mình bằng cách hợp tác với họ hay không.

Jian Meihui, Phó Giám đốc Cục Công tố, trả lời rằng Bộ Tư pháp không phải là cơ quan quản lý của Binance. Tuy nhiên, cô giải thích rằng khi xử lý các vụ án tài sản ảo, các công tố viên và Cục Điều tra Hình sự cần thu thập dữ liệu giao dịch và luồng tài chính, điều này đòi hỏi sự hợp tác với các sàn giao dịch tài sản ảo trong nước và quốc tế, bao gồm cả Binance. Trong một số trường hợp nhất định, Binance thực sự đã hỗ trợ các cơ quan công tố lấy dữ liệu liên quan.

Wang Hongwei vẫn không hài lòng với phản hồi này, cáo buộc Binance là một "tổ chức tội phạm rửa tiền". được quốc tế biết đến. Cô đặt câu hỏi tại sao việc truy xuất dữ liệu phải thông qua Binance, ngụ ý rằng việc hợp tác trước đây với các thực thể nước ngoài là vô ích:

"Bạn đã phạm sai lầm và bạn vẫn bướng bỉnh. Ngừng hợp tác với Binance! Hãy chấm dứt hành vi đáng xấu hổ mang tính quốc tế này!"

"Đài Loan thực sự là một hòn đảo lừa đảo! Những kẻ lừa đảo ở nước ngoài này đến Đài Loan để minh oan cho mình? Đó hoàn toàn là một hòn đảo lừa đảo và chúng ta có nên quảng bá điều này ra thế giới không?"

"Vì vậy, vì tôi đã nêu vấn đề này ngày hôm nay, tôi hy vọng Bộ Tư pháp hiểu được hành vi khét tiếng của Binance trên toàn thế giới và ngừng hợp tác với họ. Bạn không thể tìm được nhà khai thác hợp pháp? Điều này đơn giản là quá đáng.”

Phản ứng từ ngành công nghiệp tiền điện tử

Phiên chất vấn của Viện Lập pháp đã gây ra những phản ứng trái chiều từ một số thành viên trong cộng đồng tiền điện tử của Đài Loan, trong đó một số người cho rằng điều đó là "nực cười". Mặc dù đánh giá cao sự tập trung của nhà lập pháp vào tội phạm liên quan đến tiền điện tử nhưng họ cảm thấy Binance đang bị nhắm mục tiêu một cách không công bằng. Một chuyên gia ẩn danh trong ngành tiền điện tử nói với Block Tempo:

"Về cơ bản, Binance là sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới và đã hỗ trợ nhiều quốc gia điều tra tội phạm thông qua hợp tác tư pháp. Vụ kiện của Hoa Kỳ chống lại Binance đã được giải quyết và Binance tích cực hợp tác với các chính phủ để cung cấp dữ liệu KYC. Nếu họ là một tổ chức tội phạm, tại sao họ lại cung cấp dữ liệu cho cảnh sát? Thật sai lầm khi gán cho họ là tổ chức lừa đảo và rửa tiền.”

"Nếu những tuyên bố này khiến Bộ Tư pháp ngừng hợp tác với sàn giao dịch có nhiều người dùng đăng ký nhất trên toàn cầu thì họ nên hợp tác với sàn nào? Cơ quan thực thi pháp luật sẽ điều tra các vụ án trong tương lai như thế nào?"

Chuyên gia này nói thêm rằng với các nhà điều hành VASP và luật pháp trong ngành sắp ra mắt, điều quan trọng đối với những người tham gia trong ngành và các nhà lập pháp là phải phân biệt rõ ràng giữa đồng minh và đối thủ. Ông cho rằng nhận xét của nhà lập pháp này sẽ làm phức tạp thêm việc thực thi pháp luật và có thể thu hút sự chỉ trích từ cả những người trong ngành và nhân viên thực thi pháp luật.

Phản hồi của Binance

Đáp lại, người phát ngôn của Binance đã đưa ra một tuyên bố làm rõ rằng Binance chưa bao giờ bị phạt vì gian lận hoặc lừa dối. Ngược lại, Binance tích cực hợp tác với cơ quan thực thi pháp luật toàn cầu và liên tục tăng cường các chương trình tuân thủ của mình để đảm bảo an toàn cho người dùng. tài sản và thúc đẩy sự phát triển lành mạnh của ngành tài sản ảo.

Ví dụ, Chương trình đào tạo thực thi pháp luật toàn cầu của Binance nhằm mục đích giúp cơ quan thực thi pháp luật trên toàn thế giới hiểu về blockchain và tài sản ảo, nâng cao kỹ năng điều tra của họ. Trong năm 2023, nhóm Binance đã thực hiện hơn 120 buổi đào tạo trực tiếp và trực tuyến trên toàn cầu, bao gồm ở Đài Loan, Hàn Quốc, Úc, Thái Lan, Hồng Kông và nhiều quốc gia EU và Mỹ Latinh khác nhau, nhận được phản hồi tích cực từ cộng đồng thực thi pháp luật.

Hơn nữa, trong các cuộc điều tra tài sản ảo, các sàn giao dịch tập trung nắm giữ thông tin tài khoản và nhận dạng khách hàng, khiến việc hợp tác công-tư trở nên quan trọng đối với các cuộc điều tra vụ án. Đây là thông lệ chuẩn mực trong hợp tác quốc tế.

"Tại Binance, chúng tôi tích cực hợp tác với cơ quan thực thi pháp luật toàn cầu, cung cấp thông tin về các giao dịch đáng ngờ, truy xuất tài liệu, đóng băng và thu giữ các giao dịch chuyển tiền, đồng thời đóng vai trò quan trọng trong một số vụ án hình sự quốc tế lớn. Ví dụ: Binance đã hỗ trợ cơ quan thực thi pháp luật Đài Loan phá vụ án rửa tiền liên quan đến gần 200 triệu Đài tệ và trước đó đã giúp cơ quan thực thi pháp luật Hà Lan thu hồi hàng triệu euro liên quan đến gian lận.”

Binance cũng nhắc lại cam kết của mình trong việc phản hồi tích cực và hỗ trợ các yêu cầu thực thi pháp luật. Công ty nhấn mạnh rằng họ có chương trình tuân thủ chống rửa tiền và chống khủng bố mạnh nhất trong ngành, được nhiều khu vực pháp lý quốc tế công nhận. Hiện tại, Binance đã nhận được giấy phép quản lý ở 18 khu vực pháp lý khác nhau trên toàn thế giới, trở thành sàn giao dịch có nhiều giấy phép nhất trong ngành.