Các nhà chức trách Hoa Kỳ đang giăng một mạng lưới lớn hơn để truy lùng những nhân vật chủ chốt có thể đã liên quan đến những bất thường tại sàn giao dịch tiền điện tử bị thất sủng FTX.
Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) và Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC) hiện đang tiến hành một cuộc điều tra đối với cựu giám đốc kỹ thuật FTX Nishad Singh, Bloombergbáo cáo Thứ năm, trích dẫn những người có hiểu biết về vấn đề này.
Cuộc điều tra đang diễn ra và mở rộng về FTX là một trong những vụ án hình sự doanh nghiệp nổi bật nhất trong lịch sử Hoa Kỳ.
Bankman-Fried bị buộc tội điều hành một “gian lận quy mô lớn” tại sàn giao dịch trong nhiều năm, sử dụng tiền gửi của người tiêu dùng để tài trợ cho công ty khác của mình, Alameda Research, cũng như mua lại bất động sản và quyên góp chính trị. Anh ấy đã cầu xinkhông có tội tại một tòa án Hoa Kỳ.
Bloomberg cho biết các luật sư của Bankman-Fried đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận.
Singh có liên quan đến vụ lừa đảo không?
Singh có thể bị truy tố sớm nhất là trong tháng này nếu các công tố viên liên bang ở Manhattan xác định rằng anh ta đã tham gia vào âm mưu kéo dài nhiều năm bị cáo buộc nhằm lừa đảo các nhà đầu tư và khách hàng tại công ty chị em giao dịch và trao đổi hiện đã không còn tồn tại Alameda Research, báo cáo tiết lộ.
Cựu Giám đốc điều hành Alameda Caroline Ellison và cựu CTO FTX Gary Wang đã tham gianhận tội để buộc tội hình sự. Họ là hai trợ lý đáng tin cậy nhất của Bankman-Fried.
Hình ảnh: The Telegraph
Theo báo cáo của Reuters, chính quyền Hoa Kỳ đã không đưa ra bất kỳ cáo buộc nào chống lại Singh. Báo cáo nói thêm rằng không rõ liệu cựu giám đốc kỹ thuật FTX có hợp tác với các quan chức Hoa Kỳ hay không.
Singh đã nhiều lần được trích dẫn liên quan đến sự sụp đổ của FTX, tuy nhiên không có hành động nào chống lại anh ta.
Vào tháng 11 năm ngoái, có thông tin cho rằng Singh và những người khác đã biết đầy đủ về việc FTX chuyển tiền cho Alameda.
Vào tháng 12, Ryan Salame, đồng Giám đốc điều hành của FTX Digital Markets, đã xác định Singh là một trong ba cá nhân có chuyên môn cần thiết để thực hiện các giao dịch chuyển tiền như vậy.
Reuters đã báo cáo vào tháng 12 năm ngoái rằng vào giữa năm 2020, Singh đã sửa đổi phần mềm của FTX để loại trừ Alameda khỏi một tính năng của nền tảng giao dịch, tính năng này sẽ tự động thanh lý tài sản của họ nếu họ mất quá nhiều tiền cho vay.
Singh ở đâu?
Các báo cáo cũng tiết lộ rằng Singh đã mất tích kể từ khi FTX nộp đơn phá sản vào tháng 11. Dựa trên các tài liệu của tòa án, Alameda đã cho Bankman-Fried vay 1 tỷ USD và Singh 543 triệu USD.
Tổng vốn hóa thị trường của tiền điện tử ở mức 771 tỷ đô la trên biểu đồ hàng ngày | Đồ thị:TradingView.com
Chỉ huy thứ ba của Bankman-Fried?
Việc Singh vắng mặt trước công chúng có thể đã thúc đẩy cuộc điều tra nói trên hiện đang được tiến hành. Anh ta là đối tác hàng đầu thứ ba của Bankman-Fried bị chính phủ liên bang điều tra.
Andrew D. Goldstein, luật sư của Singh, đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận.
Một khi được coi là"Hiệp sĩ trắng" của ngành công nghiệp tiền điện tử, FTX đã tan rã trong vòng chưa đầy hai tuần do sự lộn xộn về thanh khoản.
Vào tháng 11, công ty đã nộp đơn xin phá sản do điều mà giám đốc điều hành mới sau này gọi là “sự sụp đổ hoàn toàn của các biện pháp kiểm soát công ty”.
Một tên tội phạm mạng 21 tuổi ở Indiana đã nhận tội lừa đảo tiền điện tử trị giá 37 triệu đô la, lừa đảo 571 nạn nhân trong một cuộc tấn công mạng năm 2022. Bằng cách khai thác danh tính của khách hàng thực sự, hắn phải đối mặt với hậu quả pháp lý nghiêm trọng, đánh dấu một bước quan trọng hướng tới công lý trong vụ án tội phạm mạng lớn này.
CatherineBinh lính Hàn Quốc đang tiết lộ bí mật quân sự để đảm bảo các khoản vay cho đầu tư tiền điện tử, phản ánh sự tuyệt vọng về tài chính trong bối cảnh nợ nần gia tăng. Một cuộc điều tra đã phát hiện ra 29 trường hợp thông tin mật bị rò rỉ, làm dấy lên mối lo ngại nghiêm trọng về an ninh quốc gia và nhu cầu áp dụng các biện pháp nghiêm ngặt hơn để bảo vệ dữ liệu nhạy cảm.
AnaisThật khó tin. Đây có thể là lần đầu tiên mọi người hy vọng rằng Ngày Quốc khánh sẽ trôi qua nhanh chóng. Sự xuất hiện của kỳ nghỉ Ngày Quốc khánh đã nhấn "nút tạm dừng" trên thị trường đang tăng gần đây và các nhà đầu tư đang nóng lòng muốn xem thị trường cổ phiếu A đóng cửa.
AlexNhững kẻ lừa đảo tiền điện tử đang rời khỏi blockchain TON do thiếu mục tiêu có giá trị cao, vì ít nhà đầu tư giàu có vẫn còn trên mạng. Với sự phổ biến ngày càng tăng của TON và các biện pháp bảo mật, những kẻ lừa đảo đang chuyển hướng tập trung sang các nền tảng khác, như Bitcoin, để có cơ hội tốt hơn.
WeatherlyỦy ban Chứng khoán và Tương lai Hồng Kông (SFC) có kế hoạch cấp thêm giấy phép cho các sàn giao dịch tiền điện tử và các công ty tài sản kỹ thuật số vào cuối năm. Lộ trình 2024-2026 của họ tập trung vào việc tăng cường các quy định về nền tảng tiền điện tử, thúc đẩy mã hóa Tài sản Thế giới Thực (RWA) và khám phá thêm các công nghệ blockchain.
KikyoSEC cảnh báo về sự gia tăng của "lừa đảo đầu tư tình cảm", nơi những kẻ lừa đảo đóng giả làm bạn tình. Cơ quan quản lý này kêu gọi thận trọng, đặc biệt là trong Tuần lễ nhà đầu tư thế giới, khi FBI báo cáo đã mất 5,6 tỷ đô la do lừa đảo tiền điện tử vào năm 2023.
CatherineBurls Art đã tạo ra một cây đàn guitar điện độc đáo cũng có chức năng như một bể cá, lấy cảm hứng từ các thiết kế do AI tạo ra. Dự án sáng tạo này đã phải đối mặt với những thách thức về kỹ thuật, nhưng Burls Art đã kết hợp thành công nghệ thuật và công nghệ, tạo ra một nhạc cụ có thể chơi được hoàn toàn và cũng là nơi chứa đựng các sinh vật dưới nước.
WeatherlySamsung Electronics đang phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng đáng kể khi bộ phận bán dẫn của công ty báo cáo kết quả tài chính đáng thất vọng và vật lộn với sự cạnh tranh, dẫn đến lời xin lỗi công khai hiếm hoi từ nhà lãnh đạo mới. Công ty đang phải đối mặt với sự chậm trễ trong việc giao hàng chip quan trọng, giá cổ phiếu giảm và kế hoạch cắt giảm việc làm để giải quyết những thách thức của mình và khôi phục khả năng cạnh tranh trên thị trường.
AnaisThật không thể tin được rằng đây có thể là lần đầu tiên mọi người hy vọng rằng kỳ nghỉ lễ Quốc khánh sẽ trôi qua nhanh chóng. Sự xuất hiện của kỳ nghỉ lễ Quốc khánh đã nhấn "nút tạm dừng" trên thị trường đang tăng gần đây và các nhà đầu tư đang háo hức muốn thấy thị trường cổ phiếu A đóng cửa.
AlexĐoạn giới thiệu mới nhất cho bộ phim tài liệu của HBO sẽ tiết lộ danh tính thực sự của Satoshi Nakamoto trong tuần này. Nhà sản xuất thừa nhận đã đối mặt với người thật và tin rằng Satoshi Nakamoto vẫn còn sống. Theo dữ liệu thị trường cá cược, thị trường hiện đang suy đoán rằng ứng cử viên có khả năng nhất là Nick Szabo, trùng khớp với lý thuyết ban đầu của Musk.
Miyuki