Tại sao cựu nhân viên Coinbase này bị FBI buộc tội gian lận

ĐẾNthông cáo báo chí từ Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DoJ), một cựu nhân viên của Coinbase đã bị bắt vì bị cáo buộc tham gia vào một kế hoạch giao dịch nội gián. Nghi phạm chính được xác định là Ishan Wahi, cựu giám đốc sản phẩm tại công ty này.

Bài đọc liên quan | Blockchain.com khiến một phần tư lực lượng lao động thất nghiệp khi thị trường giá xuống

Các nhà chức trách cũng xác định được Nikhil Wahi, anh trai của Ishan và Sameer Ramani. Các nghi phạm đã bị buộc tội lừa đảo qua đường dây và âm mưu lừa đảo vì bị cáo buộc thu lợi từ thông tin bí mật của Coinbase liên quan đến danh sách tiền điện tử mới trên nền tảng của nó.

Hai trong số các nghi phạm đã bị bắt, anh em nhà Wahi, trong khi Ramani vẫn được thả tự do. Ishan Wahi bị bắt vào ngày 16 tháng 5 năm 2022 khi đang cố gắng đáp chuyến bay đến Ấn Độ sau cuộc điều tra nội bộ từ Coinbase.

Sàn giao dịch tiền điện tử đã đưa ra một cuộc điều tra về quy trình niêm yết nội bộ của mình sau một tweet từ một tài khoản tiền điện tử phổ biến. Vào ngày 12 tháng 4^{thứ tự} , người có ảnh hưởng đến tiền điện tử Cobieđăng sau đây qua Twitter:

Đã tìm thấy một địa chỉ ETH đã mua hàng trăm nghìn đô la mã thông báo được giới thiệu độc quyền trong bài đăng Danh sách tài sản Coinbase khoảng 24 giờ trước khi nó được xuất bản, rofl.

Theo thông cáo báo chí của DoJ, dòng tweet này có liên quan trực tiếp đến cuộc điều tra của Coinbase dẫn đến việc bắt giữ hai nghi phạm. Luật sư Hoa Kỳ Damian Williams cho biết những điều sau đây về vụ án và những nỗ lực của văn phòng ông trong việc truy bắt tội phạm thuộc loại tài sản non trẻ:

Các khoản phí ngày hôm nay là một lời nhắc nhở thêm rằng Web3 không phải là khu vực không có luật pháp.  Mới tháng trước, tôi đã công bố trường hợp giao dịch nội gián đầu tiên liên quan đến NFT và hôm nay tôi công bố trường hợp giao dịch nội gián đầu tiên liên quan đến thị trường tiền điện tử.  Thông điệp của chúng tôi với những khoản phí này rất rõ ràng: gian lận là gian lận là gian lận, cho dù nó xảy ra trên chuỗi khối hay trên Phố Wall.  Và Quận phía Nam của New York sẽ tiếp tục không ngừng đưa những kẻ lừa đảo ra trước công lý, bất cứ nơi nào chúng tôi có thể tìm thấy chúng (…).

Sơ đồ giao dịch nội bộ được xây dựng bởi cựu nhân viên Coinbase

Ishan Wahi bị cáo buộc đã sử dụng vị trí giám đốc sản phẩm và là thành viên chủ chốt của quy trình niêm yết Coinbase để lừa anh trai mình và Ramani. Nghi phạm được cho là đã kiếm được hơn 1,5 triệu đô la từ kế hoạch giao dịch nội bộ của họ từ tháng 6 năm 2021 đến tháng 4 năm 2022, khi họ bị Cobie vạch mặt.

Bản phát hành tuyên bố nghi phạm đã đặt các vị trí mua trên các sàn giao dịch tập trung, sử dụng các tài khoản được giữ dưới tên của người khác, trước khi Coinbase thông báo niêm yết. Các loại tiền điện tử đã tăng giá sau khi niêm yết và Nikhil Wahi và Ramani đã đóng các vị trí của họ để kiếm lợi nhuận.

Bài đọc liên quan | Lý do mới cho sự cố thị trường được tiết lộ: Tesla đã bán 75% số Bitcoin của mình trong quý 2

Các nhà chức trách ước tính rằng các nghi phạm đã sử dụng phương thức hoạt động này để giao dịch hơn 14 thông báo niêm yết công khai để hưởng lợi từ hơn 25 cặp giao dịch tiền điện tử mới trên nền tảng trao đổi. Trợ lý Giám đốc FBI Michael Driscoll tuyên bố cơ quan chính phủ quyết tâm “bảo vệ” các thị trường non trẻ và kế thừa. Driscoll nói thêm:

Mặc dù các cáo buộc trong trường hợp này liên quan đến các giao dịch được thực hiện trong một sàn giao dịch tiền điện tử – chứ không phải là một thị trường tài chính truyền thống hơn – chúng vẫn cấu thành giao dịch nội gián.  Theo cáo buộc, các bị cáo đã thực hiện các giao dịch bất hợp pháp với ít nhất 25 tài sản tiền điện tử khác nhau và nhận được các khoản thu nhập bất chính với tổng trị giá khoảng 1,5 triệu đô la (…).