Đánh giá đầy đủ vụ rửa tiền 6,3 tỷ USD ở Anh: Ai là động lực đằng sau vụ này?

Tác giả: Li Dan, Nguồn: Tài khoản công khai WeChat "Li Dan Fintalk"

1. Đằng sau vụ rửa tiền lớn nhất lịch sử - Blue Sky Greui

Dựa trên một số manh mối Người ta suy đoán rằng đằng sau vụ rửa tiền lớn 5 tỷ bảng Anh (tương đương 6,3 tỷ USD) ở Anh này thực chất là vụ gây quỹ bất hợp pháp của Blue Sky Gerui.

Lý do vụ án này bị bỏ qua là do quan chức này không công bố tổng số tiền cũng như số người liên quan. Không có thông tin nào phù hợp hơn để so sánh.

2. Hãy phân loại chi tiết tổng thể của vấn đề này

Blue Sky GreenCông ty nhân vật chính trong vụ án là Công ty Công nghệ Điện tử Blue Sky Green Thiên Tân ., Ltd. Công ty được thành lập vào năm 2014, mặc dù tên công ty mang từ công nghệ điện tử nhưng thực tế nó đã tung ra một số sản phẩm được gọi là "đầu tư ngắn hạn và quản lý tài chính" sử dụng vốn đảm bảo và lợi nhuận cao làm mồi nhử, và thành lập hàng chục công ty tại 30 tỉnh, thành trên cả nước thông qua mô hình kim tự tháp, chi nhánh. Nạn nhân chủ yếu là người già.

Thời hạn của các sản phẩm tài chính này dao động từ nửa năm đến 30 tháng, điểm bắt đầu đầu tư dao động từ 6.000 đến 60.000 và tỷ suất lợi nhuận hàng năm được quảng cáo là - 100% đến 300%.

Tháng 8 năm 2017, do ông trùm đằng sau là Qian Zhimin (biệt danh Huahua) bỏ trốn cùng tiền nên quỹ của công ty hoàn toàn sụp đổ, cuối năm 2017, công an đã mở vụ án và bắt giữ. tuyên bố bắt giữ hơn 50 người vào năm 2019. Vào tháng 12 năm 2022, Blue Sky Grei sẽ bắt đầu quá trình bồi thường.

Mặc dù cảnh sát đã bắt giữ hơn 50 người nhưng họ vẫn không bắt được Qian Zhimin, ông chủ thực sự của Lantian Gerui.

Trên thực tế, từ đầu đến cuối, vụ án Lantian Gerui được đặt biệt danh là Huahua Qian Zhimin luôn ẩn mình ở hậu trường và chưa bao giờ ra mặt.

Khi Công ty Blue Sky Green được thành lập vào năm 2014, Qian Zhimin đã dùng mức lương và tiền thưởng cao để thuyết phục nhân viên Ren Jiangtao trở thành cổ đông duy nhất và đại diện pháp lý của công ty. Qian Zhimin cũng yêu cầu Ren Jiangtao mở tài khoản Huobi dành riêng để mua Bitcoin. Đối mặt với sự nghi ngờ của Ren Jiangtao, Qian Zhimin hứa sẽ giải quyết mọi vấn đề.

Lời hứa của ông chủ công ty lừa đảo đương nhiên là vô giá trị. Vào tháng 7 năm 2017, trước cơn giông bão, Qian Zhimin đã rút Bitcoin trị giá hàng chục tỷ nhân dân tệ từ tài khoản tiền tệ của Ren Jiangtao vào máy tính xách tay của mình. bỏ chạy với chiếc máy tính xách tay của tôi trong ví lạnh.

Cuộc trốn thoát của ông chủ Qian Zhimin đương nhiên được sắp xếp cẩn thận, trước khi bỏ trốn, Qian Zhimin trước tiên mua hộ chiếu Myanmar với tên NAN YIN, sau đó giả làm Zhang Yadi. Kitts và Danh tính thực sự của Nevis.

Trong lúc bỏ trốn, Qian Zhimin vào Lào bằng hộ chiếu Myanmar, sau đó bay từ Lào sang Anh bằng hộ chiếu St. Kitts và Nevis.

Sau khi bỏ trốn thành công, Qian Zhimin đến Vương quốc Anh với tên gọi Zhang Yadi.

Qian Zhimin bị tai nạn ô tô, thở nặng nhọc, đi lại khập khiễng và hầu như không nói được tiếng Anh. Một mình cô ấy cần một người bạn đồng hành và trợ lý, và tiếng Trung là tốt nhất.

Lúc này, Wen jian người Trung Quốc đã nhìn thấy một thông tin được chuyển tiếp về việc tuyển trợ lý trên WeChat, sau khi gặp nhau ở sảnh một khách sạn, Wenjian đã trở thành "người đồng hành" và trợ lý của Zhangyadi (Qian Zhimin) ”.

Qian Zhimin có một kế hoạch lớn để thoát khỏi cảm giác tội lỗi.

Qian Zhimin viết trong nhật ký rằng lần đầu tiên ông mua một quốc gia tư nhân tên là Liberland (một quốc gia rất thú vị, bạn có thể tìm hiểu), sau đó xây dựng ngôi chùa Phật giáo lớn nhất ở châu Âu và sau đó mời Grand Lama (bạn biết đấy) đã phong thánh cho cô ấy là nữ thần tái sinh và Nữ hoàng của Liberland. Sau khi trở thành nguyên thủ quốc gia, đương nhiên bạn sẽ được miễn trừ ngoại giao.

Tưởng tượng thì tuyệt vời, nhưng thực tế mới là thực tế, tài sản mấy chục tỷ cũng không mua được sức khỏe. Ở ngoài đời, Qian Zhimin, một người bị hạn chế về chân và bàn chân, nằm trên giường hơn 20 tiếng mỗi ngày, khi ngủ anh gặp ác mộng, khi thức dậy, anh dùng máy tính xách tay để chơi game, mua sắm và bán Bitcoin.

Năm 2018, Qian Zhimin và Wenjian đã cố gắng sử dụng Bitcoin để mua một căn biệt thự trị giá 25 triệu bảng Anh nhưng vì không giải thích được nguồn gốc của số tiền nên họ đã không mua được căn nhà. Thay vào đó, cả hai bị cảnh sát chống rửa tiền Anh phát hiện.

Ngày 31/10/2018, cảnh sát Scotland Yard đã khám xét căn biệt thự nơi hai người ở chung với lệnh khám xét và thu giữ một số thiết bị điện tử.

Thứ bị thu giữ cùng với thiết bị là hộ chiếu Yadi của Qian Zhimin. Trái với dự đoán, Qian Zhimin và Wenjian đều không bị giam giữ, thậm chí nửa năm sau, cảnh sát đã trả lại hộ chiếu bị tịch thu cho Qian Zhimin.

Vào tháng 8 năm 2020, biệt thự của hai người bị đột kích lần thứ 2. Theo cảnh sát Scotland Yard, 110 triệu bảng Bitcoin đã được chuyển trong hai lần kiểm tra ngẫu nhiên.

Một tháng sau lần khám xét thứ hai, và một ngày trước khi cảnh sát triệu tập Qian Zhimin, Qian Zhimin đã biến mất khỏi Vương quốc Anh.

Ba năm sau khi các thiết bị điện tử bị thu giữ, vào năm 2021, cảnh sát Anh đã phát hiện ra 61.000 Bitcoin được giấu trong đó - trị giá khoảng 3,4 tỷ bảng Anh.

Trước số tiền khổng lồ, cả thẩm phán và bồi thẩm đoàn đều không hỏi cảnh sát tại sao phải mất 3 năm để "bẻ khóa" và phát hiện ra 61.000 Bitcoin dù họ có mật khẩu ví, cũng như không đào sâu giải thích lý do tại sao họ cần Trả lại hộ chiếu cho Qian Zhimin.

Mọi thứ được thực hiện theo cách đơn giản nhất và bồi thẩm đoàn đã kết tội Wenjian về tội rửa tiền.

3. BTC có được chia đều không?

Theo thông lệ của Anh, nếu không có ai đến nhận số tiền bị đánh cắp bị tịch thu, Bộ Nội vụ và cảnh sát sẽ chia đều 61.000 Bitcoin - mỗi bên sẽ lấy đi 1,7 tỷ bảng Anh.

Theo quan chức Anh, Trung Quốc vẫn chưa liên lạc với cảnh sát Anh về vụ việc này.

Hãy nhìn xem, thật kỳ diệu làm sao. Sau một số hoạt động, số tiền của 130.000 nạn nhân Trung Quốc cuối cùng đã trở thành tiền lương của các sĩ quan cảnh sát Anh - và số tiền này có thể được trả trong nhiều năm.