Tổ chức: Golden Finance
Kể từ năm ngoái, các cơ quan thực thi pháp luật của Hoa Kỳ đã tiếp tục trấn áp các công ty và những người hoạt động trong lĩnh vực mã hóa. Một giáo sư tại Trường Luật Đại học Rutgers cho rằng đây có thể là một hành vi vi phạm pháp luật. sự kết hợp của nhiều yếu tố Kết quả: Thứ nhất, khi quy mô của các dự án tiền điện tử mở rộng, lợi nhuận bất hợp pháp cũng tăng lên. Thứ hai, các cơ quan thực thi pháp luật hy vọng sẽ khuyến khích sự phát triển tuân thủ của ngành mã hóa.
Người sáng lập Binance Changpeng Zhao (CZ)
Sáng sớm ngày 1 tháng 5 năm 2024, giờ Bắc Kinh, Zhao Changpeng đã chấp nhận phán quyết tại Tòa án Liên bang Quận Tây Washington. Thẩm phán trong vụ án CZ bác bỏ mức án 36 tháng do Bộ Tư pháp đề nghị và chính thức tuyên án CZ 4 tháng tù giam. Thẩm phán cho rằng sau bài học đau đớn này, ông tin rằng CZ có khả năng và sẵn sàng thay đổi cách sống của mình.
CZ đã đăng một thông điệp lên mạng xã hội để đáp lại việc anh bị kết án 4 tháng tù. Trong bài đăng, CZ bày tỏ lòng biết ơn trước sự quan tâm và ủng hộ của mọi người, cho dù đó là thư từ, hỗ trợ trên nền tảng X hay các hình thức khác, đã truyền cảm hứng cho anh ấy để luôn mạnh mẽ. Anh ấy cho biết anh ấy sẽ chấp hành bản án của mình, kết thúc giai đoạn này và tập trung vào chương tiếp theo của cuộc đời mình (giáo dục).
Ngoài ra, CZ tuyên bố rằng ông sẽ tiếp tục là nhà đầu tư (và người nắm giữ) thụ động của tiền điện tử. Ông chỉ ra rằng ngành của chúng ta đã bước vào một giai đoạn mới và việc tuân thủ là rất quan trọng. CZ cũng đề cập rằng điều may mắn trong toàn bộ quá trình là Binance đã được giám sát chặt chẽ và tiền ở trạng thái SAFU (tức là an toàn). Cuối cùng, ông nhấn mạnh rằng việc bảo vệ người dùng là rất quan trọng.
Vào tháng 11 năm 2023, anh ta đã nhận tội vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng do không duy trì các thủ tục chống rửa tiền hiệu quả.
Để biết chi tiết, vui lòng nhấp vào:
Nhà đầu tư ban đầu về bitcoin Roger Ver
Bật Ngày 1 tháng 5 năm 2024, theo giờ Bắc Kinh, nhà đầu tư Bitcoin thời kỳ đầu Roger Ver đã bị Bộ Tư pháp buộc tội gian lận qua thư, trốn thuế và khai thuế sai. Roger Ver đã bị bắt ở Tây Ban Nha trong tuần này vì cáo buộc hình sự của Hoa Kỳ. Hoa Kỳ sẽ tìm cách dẫn độ Roger Ver để hầu tòa tại Hoa Kỳ. Bộ Tư pháp tin rằng Roger Ver đã gây thiệt hại ít nhất 48 triệu USD cho IRS.
Có thông tin cho rằng Roger Ver ban đầu sống ở Santa Clara, California và sở hữu hai công ty là Memory Dealers.com Inc. và Agilestar.com Inc., chuyên bán máy tính và thiết bị mạng. Bắt đầu từ năm 2011, Roger Ver bắt đầu mua Bitcoin cho bản thân và công ty của mình. Cá nhân ông rất quan tâm đến việc quảng bá Bitcoin và thậm chí còn có biệt danh là “Bitcoin Jesus”. Roger Ver từ bỏ quốc tịch Hoa Kỳ vào ngày 4 tháng 2 năm 2014. Sau khi chuyển ra nước ngoài, luật pháp Hoa Kỳ yêu cầu Roger Ver phải nộp tờ khai thuế báo cáo lãi vốn từ việc bán tài sản của mình trên khắp thế giới, bao gồm cả Bitcoin. .
Giám đốc điều hành ConsenSys Joseph Lubin< /p>
Vào ngày 26 tháng 4, SEC Hoa Kỳ đã đưa ra Thông báo Wells tới ConsenSys, cáo buộc MetaMask hoạt động như một nhà môi giới không có giấy phép. Cùng ngày, Consensys đã kiện SEC. Vụ kiện nêu rõ: "Việc Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ chiếm giữ bất hợp pháp quyền lực của ETH sẽ mang lại thảm họa cho mạng Ethereum và Consensys." tiền điện tử là hàng hóa, chứ không phải là chứng khoán (trích bài phát biểu năm 2018 của cựu giám đốc Bill Hinman), cũng đi ngược lại thẩm quyền của cơ quan quản lý chị em của SEC, Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai (CFTC), liên quan đến Ethereum.
Vào ngày 10 tháng 4 năm 2024, Consensys nhận được Thông báo Wells từ SEC cho biết ý định thực hiện hành động cưỡng chế đối với công ty vì vi phạm luật chứng khoán thông qua sản phẩm ví MetaMask. Consensys phủ nhận việc đóng vai trò là nhà môi giới và nói rằng ví này “đơn giản và thân thiện với người dùng” đồng thời “không giữ tài sản kỹ thuật số của khách hàng cũng như không thực hiện bất kỳ chức năng giao dịch nào”.
Để biết chi tiết, vui lòng nhấp vào:
"Consensys kiện SEC vì đã cố gắng phân loại Ethereum cho chứng khoán》
Ward (trái) và McNutt (phải) vào năm 2022 Geosyn's Cơ sở Springtown, Texas.
Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ đã đệ đơn kiện lên tòa án liên bang ở Fort Worth, Texas vào ngày 24 tháng 4, tuyên bố rằng Geosyn, Giám đốc điều hành Caleb Joseph Ward và cựu Giám đốc điều hành Jeremy George McNutt đã lừa đảo khoảng 64 nhà đầu tư trong khoảng thời gian từ tháng 11 năm 2021 đến tháng 12 năm 2022 thông qua các thỏa thuận dịch vụ được bán dưới dạng chứng khoán.
SEC cũng cáo buộc rằng Ward và McNutt đã biển thủ khoảng 1,2 triệu USD tiền quỹ của nhà đầu tư cho mục đích sử dụng cá nhân như nhà hàng, hộp đêm, kỳ nghỉ, súng ống, đồng hồ và các chi phí pháp lý, bao gồm cả việc McNutt bị cáo buộc liên quan đến thẻ tín dụng của công ty. đã được sử dụng trong "đám cưới ở hộp đêm Las Vegas" trị giá 20.000 USD. Ngoài ra còn có lễ kỷ niệm của Ward, chuyến đi cùng gia đình trị giá 49.000 USD tới Disney World và hơn thế nữa.
Để biết chi tiết, vui lòng nhấp vào:
Người sáng lập Tron Justin Sun
Vào ngày 17 tháng 4 năm 2024, SEC đã sửa đổi vụ kiện chống lại Justin Sun, nói rằng anh ta thường xuyên đi du lịch đến nhiều nơi ở Hoa Kỳ, điều này đã trao cho tòa án quyền tài phán phù hợp.
SEC tuyên bố rằng Sun Yuchen đã du lịch ở Hoa Kỳ tổng cộng hơn 380 ngày từ năm 2017 đến năm 2019, bao gồm Thành phố New York, Boston, Massachusetts và San Francisco.
SEC cho biết Justin Sun và các công ty của ông đã bán chứng khoán chưa đăng ký thông qua mã thông báo TRX và mã thông báo BitTorrent (BTT), đồng thời cho biết Justin Sun đã tham gia vào "giao dịch rửa tiền thao túng".
Để biết chi tiết, vui lòng nhấp vào:
"SEC: Sun Yuchen "thường xuyên đi du lịch " tới Hoa Kỳ. Có quyền tài phán》
Uniswap Người sáng lập Hayden Adams< /p> Vào ngày 11 tháng 4 năm 2024, Uniswap nhận được Thông báo của SEC Wells và người sáng lập Hayden Adams trả lời rằng ông sẽ chiến đấu đến cùng. Hayden Adams, người sáng lập Uniswap Labs đã viết. "Tôi không ngạc nhiên. Chỉ thấy khó chịu, thất vọng và sẵn sàng chiến đấu, một cuộc chiến sẽ kéo dài nhiều năm và có thể phải lên tới Tòa án tối cao." Uniswap không tiết lộ nội dung cụ thể về thông báo của Wells, Nhưng một bài đăng trên blog về thông báo này khẳng định rằng UNI không phải là chứng khoán và không đáp ứng định nghĩa pháp lý của Hoa Kỳ về sàn giao dịch chứng khoán hoặc nhà môi giới. Để biết chi tiết, vui lòng nhấp vào: "Nhóm Uniswap thề sẽ chiến đấu chống lại SEC mối đe dọa và giá UNI giảm mạnh" 10%》 DoKwon, người sáng lập Terraform Labs Vào ngày 5 tháng 4 năm 2024, bồi thẩm đoàn tại Tòa án quận Hoa Kỳ ở Quận phía Nam New York đã kết luận Terraform Labs và DoKwon phải chịu trách nhiệm về hành vi gian lận chứng khoán tài sản tiền điện tử. Trong hồ sơ nộp ngày 19 tháng 4 tại Tòa án quận phía Nam New York của Hoa Kỳ, SEC đã yêu cầu Kwon và Terraform phải trả khoảng 4,7 tỷ đô la tiền lãi phân chia và tiền lãi phán quyết cũng như tổng số tiền phạt dân sự trị giá 520 triệu USD - Terraform trả 420 triệu USD và Kwon trả 100 triệu USD. Ủy ban, Terraform và Kwon đồng thời đệ trình bản tóm tắt về các biện pháp khắc phục có thể có trong vụ kiện dân sự, trong đó công ty tiền điện tử tranh luận về mức phạt dân sự tối đa là 3,5 triệu USD, trong khi Kwon chỉ xem xét mức phạt 800.000 USD. Để biết chi tiết, vui lòng nhấp vào: "SEC Hoa Kỳ yêu cầu Terraform Labs và Do Kwon nộp lại khoản tiền phạt 5,3 tỷ USD》 Cựu Giám đốc điều hành FTX Sam Bankman-Fried (SBF) Ngày 28 tháng 3 năm 2024, SBF bị kết án 25 năm tù ở New York vì tội lừa đảo hàng tỷ đô la. SBF cũng bị phạt 11 tỷ USD, bao gồm cả việc tịch thu các thỏa thuận bán tài sản như máy bay phản lực tư nhân. Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cho biết SBF nên bị trừng phạt nghiêm khắc, cho rằng FTX, từng được định giá 32 tỷ USD, đã mất gần như toàn bộ số tiền do hành vi sai trái của mình. Trong phiên tòa, các công tố viên cho biết SBF đã đánh cắp 8 tỷ USD tiền quỹ của khách hàng để tài trợ cho hoạt động đầu tư mạo hiểm, mua bất động sản, quyên góp chính trị, v.v. Để biết chi tiết, vui lòng nhấp vào: "SBF bị kết án 25 năm trong tù" Tổng quan》 Giám đốc điều hành Ripple Brad Garlinghouse Vào ngày 25 tháng 3 năm 2024, SEC có kế hoạch yêu cầu thẩm phán áp dụng mức phạt 2 tỷ USD đối với Ripple Labs. Trong tài liệu tòa án được gửi vào ngày 22 tháng 4, Ripple Labs đã bác bỏ yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ rằng công ty phải trả khoản tiền phạt gần 2 tỷ USD. Để biết chi tiết, vui lòng nhấp vào: "Ripple đã phản đối trước mức phạt 2 tỷ USD do phe đối lập SEC Hoa Kỳ đề xuất》 Su Zhu , người đồng sáng lập Three Arrows Capital Vào ngày 6 tháng 2 năm 2024, Thẩm phán Michael Kaplan của Tòa án Phá sản New Jersey đã phê chuẩn thỏa thuận giải quyết giữa hai công ty nhằm ngăn chặn các tranh chấp pháp lý tiếp theo. Để biết chi tiết, vui lòng nhấp vào: "Three Arrows Capital và BlockFi Thỏa thuận dàn xếp được thẩm phán Hoa Kỳ phê duyệt" Người đồng sáng lập Kraken Jesse Powell< /p > Vào ngày 20 tháng 11 năm 2023, SEC cáo buộc sàn giao dịch tiền điện tử Kraken đã trộn tiền của khách hàng và công ty trong khi hoạt động với tư cách là nhà môi giới, đại lý thanh toán bù trừ và đại lý chưa đăng ký. Các cơ quan quản lý liên bang cho rằng công ty có trụ sở tại San Francisco đã vi phạm luật chứng khoán liên bang khi liên tục đệ đơn kiện các nền tảng giao dịch tiền điện tử khác. Để biết chi tiết, vui lòng nhấp vào: Cựu CEO Genesis, Michael Moro< /p> Vào tháng 10 năm 2023, Bộ trưởng Tư pháp New York đã khởi động một “vụ kiện toàn diện” chống lại Digital Money Group, Giám đốc điều hành DCG Barry Silbert, cựu Giám đốc điều hành Genesis Michael Moro, Gemini và Genesis. Ông bị cáo buộc lừa đảo hơn 230.000 nhà đầu tư, trong đó có ít nhất 29.000 người New York, với số tiền hơn 1 tỷ USD. Để biết chi tiết, vui lòng nhấp vào: "Gemini, Genesis, DCG bị nghi ngờ Vụ lừa đảo 1 tỷ đô la Mỹ bị Bộ trưởng Tư pháp New York truy tố" Cựu Giám đốc điều hành của C. Alex Mashinsky Vào ngày 14 tháng 7 năm 2023, C và cựu Giám đốc điều hành Alex Mashinsky liên tiếp bị kiện bởi SEC, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ và Cơ quan Hàng hóa Hoa Kỳ. Ủy ban Giao dịch Tương lai và Ủy ban Thương mại Liên bang. Trong khi đó, Alex Mashinsky bị bắt. Vào ngày 13 tháng 6 năm 2022, độ C đã tạm dừng hoạt động rút tiền, giao dịch và chuyển khoản từ tất cả các tài khoản. Sau đó, trong khi ổn định thanh khoản và hoạt động, C cho biết họ sẽ khám phá khả năng tìm kiếm các giao dịch chiến lược và cơ cấu lại nợ. Vào giữa tháng 7 năm 2022, độ C đã nộp đơn xin phá sản nhằm tối đa hóa giá trị cho tất cả các bên liên quan. Để biết chi tiết, vui lòng nhấp vào: "Celsius đã bị nhiều bên buộc tội và rơi vào vòng xoáy pháp lý" Chi tiết khoản phí》 Giám đốc điều hành Coinbase Brian ArmstrongDoKwon, người sáng lập Terraform Labs
Cựu Giám đốc điều hành FTX Sam Bankman-Fried (SBF)
Ripple
Three Arrows Capital, BlockFi
Kraken
Gemini, Genesis, DCG
Celsius, cựu Giám đốc điều hành của Cels, Alex Mashinsky
Coinbase
SEC tin rằng Coinbase đã vi phạm Đạo luật Giao dịch, Đạo luật Chứng khoán và các bộ luật khác do một loạt hành vi "chưa đăng ký". Coinbase tin rằng các quy tắc hiện tại của ngành tài sản kỹ thuật số là không hoàn hảo và hành động của SEC thực sự gây tổn hại đến khả năng cạnh tranh của nền kinh tế Hoa Kỳ.
Vào ngày 5 tháng 6 năm 2023, SEC đã đệ trình 13 cáo buộc chống lại tổ chức Binance và người sáng lập Changpeng Zhao.
Binance được yêu cầu chỉ định một cơ quan giám sát tuân thủ độc lập để báo cáo công việc tuân thủ của mình cho chính phủ Hoa Kỳ; Bộ Tài chính Hoa Kỳ sẽ giữ quyền truy cập vào sổ sách, hồ sơ và hệ thống của Binance trong 5 năm; giám đốc tuân thủ bị phạt 1,5 triệu USD.
Tổng số tiền phạt của Binance là 4.316.126.163 USD, bao gồm 3,4 tỷ USD từ FINCEN (Cơ quan Thực thi Tội phạm Tài chính) của Bộ Tài chính Hoa Kỳ và 968 triệu USD từ OFAC (Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài).
"Danh sách các tranh chấp giữa bộ tư pháp Hoa Kỳ và Binance"
Việc vô hiệu hóa tải xuống phương tiện tự động trên Telegram Desktop có thể giảm thiểu lỗ hổng được báo cáo, mặc dù bản thân Telegram đã phân loại mối đe dọa này có thể là một trò lừa bịp.
KikyoXRP phải đối mặt với một giai đoạn đầy thử thách khi các nhà phân tích dự đoán sẽ có sự điều chỉnh đáng kể. Những bất ổn pháp lý đang diễn ra và tâm lý thị trường trái chiều góp phần vào cuộc đấu tranh của token. Các nhà đầu tư thận trọng theo dõi khả năng giảm thêm.
BerniceNgười dùng mạng xã hội lưu ý rằng cảnh báo “không có FOMO” của cơ quan quản lý được đưa ra trong bối cảnh kỳ vọng ngày càng tăng về việc phê duyệt Bitcoin ETF giao ngay.
JinseFinanceBitTrade, một sàn giao dịch tiền điện tử của Nhật Bản, mở rộng chương trình cho vay của mình để bao gồm XRP và SHIB, mang lại cho người dùng lợi suất hàng năm 2% trong 90 ngày, trong bối cảnh thị trường xôn xao xung quanh tốc độ đốt tiền tăng vọt của Shiba Inu và “máy bơm lớn” dự kiến của XRP.
Jasper
BitcoinworldCuộc chiến pháp lý đang diễn ra giữa công ty chuỗi khối Ripple và Ủy ban giao dịch chứng khoán (SEC) dự kiến sẽ tác động đến thị trường tiền điện tử nói chung.
FinboldNếu cơ quan quản lý thành công trong trường hợp này, nó có thể có tác động rất tiêu cực đối với XRP, các nhà đầu tư và toàn bộ lĩnh vực tiền điện tử.
FinboldTrong vụ kiện pháp lý đang diễn ra giữa SEC và Ripple Labs, ủy ban đã tuyên bố XRP là chứng khoán.
BitcoinistKhi vụ kiện chống lại Ripple diễn ra gay gắt, SEC muốn thấy một số “bạn của tòa án” ủng hộ Ripple bị cấm cung cấp trợ giúp pháp lý cho bên bào chữa.
CointelegraphÔng chủ của Ripple nói rằng công ty của ông đã bị đối xử bất công, mang lại lợi thế cho ethereum.
Cointelegraph