Tác giả: a16z crypto Nhóm quản lý Biên soạn bởi: DAOSquare
Cập nhật quy định về tiền điện tử a16z là một loạt bài trong số các báo cáo, trong đó nêu bật các sự kiện chính sách và quy định về tiền điện tử mới nhất liên quan đến web3 và các nhà xây dựng tiền điện tử, được nhóm quản lý tiền điện tử a16z theo dõi và quản lý. Những thông tin tổng quan này dựa trên tin tức mới nhất, cập nhật mới nhất, hướng dẫn mới, luật pháp và khuôn khổ hiện hành do cơ quan quản lý/cơ quan, liên minh ngành và hiệp hội nghề nghiệp, ngân hàng, chính phủ và các tổ chức khác ban hành khi chúng tác động đến ngành công nghiệp (hoặc ứng dụng) tiền điện tử trên toàn thế giới chương trình). Đôi khi, chúng tôi cũng đưa vào các tài nguyên bổ sung được chọn lọc trong các bản cập nhật của mình, chẳng hạn như các bài phát biểu, bài đăng hoặc bình luận khác từ chúng tôi hoặc những người khác.
Xem trước nhanh
Bộ Tài chính Hoa Kỳ và Sở Thuế vụ (IRS) thông báo rằng các doanh nghiệp không phải báo cáo các khoản thu tiền mặt cho đến khi họ ban hành quy định về thu nhập tài sản kỹ thuật số.
Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã mở rộng định nghĩa về "đại lý" để bao gồm những người thường xuyên tham gia giao dịch và tiếp thị hoạt động, bao gồm Người tham gia thị trường cung cấp tính thanh khoản đáng kể cho chứng khoán tài sản kỹ thuật số). Định nghĩa mới có thể bao gồm một số doanh nghiệp tiền điện tử nhất định phải đăng ký với SEC, trở thành thành viên của một tổ chức tự quản lý và tuân thủ luật chứng khoán liên bang
Tập đoàn Bảo hiểm Tiền gửi Liên bang (FDIC)
Giao dịch hàng hóa tương lai của Hoa Kỳ Ủy ban (CFTC)
- Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ (CFTC) buộc tội kỹ thuật số tài sản Nền tảng Debiex bị nghi ngờ sử dụng chiến lược lừa đảo lãng mạn phổ biến để chiếm đoạt 2,3 triệu đô la tiền của khách hàng để giao dịch hàng hóa tài sản kỹ thuật số.
- Văn phòng Giáo dục và Tiếp cận Khách hàng của Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ (CFTC) Giáo dục và Tiếp cận đã đưa ra lời khuyên khách hàng cảnh báo công chúng về các trò lừa đảo trí tuệ nhân tạo, một số trong số đó có liên quan đến thuật toán chênh lệch giá tài sản tiền điện tử.
- Văn phòng Giáo dục và Tiếp cận Khách hàng của Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ (CFTC) Giáo dục và Tiếp cận đã đưa ra lời khuyên khách hàng cảnh báo người dùng ứng dụng hẹn hò, dịch vụ nhắn tin và phương tiện truyền thông xã hội để biết về các trò gian lận yêu cầu hỗ trợ tài chính hoặc tư vấn đầu tư, đôi khi liên quan đến đầu tư tiền điện tử.
- Chủ tịch CFTC Rostin Behnam đã nói, "Thiếu Pháp luật đã không làm giảm sự nhiệt tình đối với tài sản kỹ thuật số”, trong khi nhu cầu về luật pháp liên bang đối với tài sản kỹ thuật số trên thị trường tiền mặt “chưa bao giờ quan trọng hơn”.
Quốc hội Hoa Kỳ
- Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa Tennessee Bill Haggerty và Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa Wyoming Cynthia Lummis Đề xuất "Hợp tác ngăn chặn Dự luật hành vi tài chính bất hợp pháp năm 2024, trong đó sẽ thiết lập một kế hoạch trong đó một số cơ quan chính phủ và các tổ chức kinh doanh tư nhân được chỉ định sẽ chia sẻ thông tin về những bất thường và mối đe dọa tài chính bất hợp pháp tiềm ẩn cũng như những rủi ro mới liên quan đến chúng.
- Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa Wyoming Cynthia Lummis, Đại diện Hạ viện Bắc Carolina Wiley Nickel (Đảng Dân chủ) và Hạ nghị sĩ Mike Flood (R) của Hạ viện Nebraska đã đưa ra một nghị quyết về Đạo luật Đánh giá của Quốc hội nhằm lật ngược Bản tin Kế toán Nhân viên (SAB) 121 của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC), yêu cầu những người cung cấp tài sản tiền điện tử cho người tiêu dùng. Công ty bị giam giữ ghi lại tài sản đang bị giam giữ trên bảng cân đối kế toán của công ty.
- Chủ tịch Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hạ viện Bắc Carolina Patrick McHenry (Đảng Cộng hòa) và những người khác đã gửi thư cho người tiêu dùng Giám đốc Cục Bảo vệ Tài chính (CFPB) Rohit Chopra đang thúc giục ông mở cửa trở lại và kéo dài thời gian lấy ý kiến công chúng về đề xuất gần đây của CFPB nhằm “xác định những người chơi lớn trên thị trường cho các ứng dụng thanh toán tiêu dùng kỹ thuật số có mục đích chung”.
- Chủ tịch Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hạ viện Bắc Carolina Patrick McHenry (Đảng Cộng hòa) và những người khác đã gửi thư tới Bộ trưởng Tài chính Janet Yellen, với tư cách là chủ tịch Hội đồng giám sát ổn định tài chính (FSOC), đã yêu cầu làm rõ lời kêu gọi của FSOC nhằm lấp đầy những khoảng trống pháp lý hiện có trên thị trường giao ngay đối với tài sản kỹ thuật số phi chứng khoán.
- Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa Ohio JD Vance, Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa Bắc Carolina Thom Tillis, Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa Tennessee Bill Hagerty, Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa Cynthia Lummis của Wyoming và Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa Katie Boyd Britt của Alabama đã gửi thư cho Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) Gary Gensler về việc SEC thực thi luật Digital Licensing Inc. (còn được gọi là “DEBT Box”) bày tỏ quan ngại về sự phát triển của chương trình.
- Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa Wyoming Cynthia Lummis nói với CoinDesk TV rằng bà lạc quan rằng "năm nay, thậm chí có thể “Nửa đầu năm” lạc quan về luật pháp của stablecoin.
Hoa KỳBộ Tư pháp
- Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) đã công bố bản cáo trạng buộc tội một công dân Belarus và Síp liên quan đến hoạt động của sàn giao dịch tiền điện tử BTC-e hiện không còn tồn tại có liên quan, tạo điều kiện thuận lợi cho các giao dịch của tội phạm mạng trên toàn thế giới.
- Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã buộc tội ba người liên quan đến vụ lừa đảo hoán đổi SIM. số tiền gian lận vượt quá 400 triệu USD. Theo báo cáo phương tiện truyền thông, FTX< span style="font-size: 18px;"> Nó có thể trở thành nạn nhân của cuộc tấn công vài giờ sau khi tuyên bố phá sản.
- Bộ Tư pháp Hoa Kỳ gần đây đã buộc tội hai nghi phạm lừa đảo tiền điện tử và bảo đảm một người khác đã nhận tội trong kết nối với chương trình Ponzi tiền điện tử toàn cầu có tên HyperFund liên quan đến 1,89 tỷ USD. Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã buộc tội hai cá nhân trong các vụ kiện dân sự liên quan.
- Một bồi thẩm đoàn liên bang đã kết án cựu giám đốc kỹ thuật tài chính của Hydrogen Technology về tội thao túng giá chứng khoán và âm mưu mua Tiền điện tử HYDRO của công nghệ hydro đã lừa đảo các nhà đầu tư.
- Một cố vấn giao dịch hàng hóa bị kết án hai năm tù giam và quản chế tại nhà sau khi nhận tội đến việc sử dụng cách hái quả anh đào để đánh cắp lợi nhuận của khách hàng tại một cặp nhóm hàng hóa mà anh ta thiết lập để giao dịch tiền điện tử và hợp đồng tương lai ngoại hối.
- Một công dân Ấn Độ thừa nhận bán tài liệu được kiểm soát trên thị trường darknet và đồng ý tịch thu 150 triệu USD tiền điện tử .
- Đại bồi thẩm đoàn liên bang đã truy tố một người đàn ông Texas đã nộp đơn. Anh ta đã kiếm được lợi nhuận đáng kể bằng cách báo cáo thiếu hoặc không báo cáo đầy đủ báo cáo doanh số bán Bitcoin trị giá 4 triệu đô la trong tờ khai thuế sai.
Bộ Tài chính Hoa Kỳ
- Bộ Tài chính Hoa Kỳ và Sở Thuế vụ (IRS) thông báo rằng các doanh nghiệp không phải báo cáo các con số dưới dạng biên nhận tiền mặt cho đến khi Bộ Tài chính và IRS ban hành quy định có hiệu lực.
- Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã công bố Đánh giá rủi ro quốc gia năm 2024 về rửa tiền, tài trợ khủng bố, và Tài trợ cho Lực lượng Vũ trang”, trong đó nêu bật rủi ro gây quỹ bất hợp pháp và rủi ro liên quan đến tài sản ảo.
- Kể từ vụ tấn công khủng bố vào Israel vào ngày 7 tháng 10, Văn phòng Đối ngoại của Bộ Tài chính Hoa Kỳ Kiểm soát tài sản (OFAC) áp đặt vòng trừng phạt thứ năm đối với Hamas. Các biện pháp trừng phạt nhắm vào một mạng lưới trao đổi tài chính liên kết với Hamas ở Gaza, đóng vai trò quan trọng trong việc chuyển tiền, bao gồm cả chuyển tiền điện tử.
- Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Janet Yellen đã tuyên bố trong lời khai trước Quốc hội rằng tài sản kỹ thuật số và nền tảng tài sản tiền điện tử và Rủi ro liên quan đến việc chạy stablecoin là một trong năm lĩnh vực trọng tâm trong công việc đang diễn ra của FSOC. Bà cũng khuyến khích Quốc hội thông qua luật để điều chỉnh thị trường giao ngay đối với stablecoin và tài sản tiền điện tử không bảo mật.
- Graham Steele, trợ lý thư ký của Bộ Tài chính Hoa Kỳ phụ trách các tổ chức tài chính, đã kêu gọi các nhà hoạch định chính sách để “áp dụng nhiều Tiêu chuẩn cao hơn” để hỗ trợ “sự đổi mới đáng tin cậy” trong tài sản tiền điện tử.
- IRS nhắc nhở người nộp thuế rằng tài sản kỹ thuật số phải được trả lời khi nộp báo cáo và vấn đề khai thuế thu nhập liên bang năm 2023 tất cả thu nhập liên quan đến tài sản kỹ thuật số giống như trên tờ khai thuế liên bang năm 2022.
Hoa KỳCơ quan quản lý thông tin năng lượng
- Như đã lưu ý trong bản xem trước nhanh, EIA đã nhận được giấy phép khẩn cấp đối với các hoạt động khai thác tiền điện tử được xác định đang hoạt động tại Hoa Kỳ. khảo sát đột xuất về thông tin tiêu thụ điện của công ty. EIA có kế hoạch thu thập dữ liệu hàng tháng bắt đầu từ tháng 2 đến tháng 7 năm 2024.
Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC)
- Như đã lưu ý trong phần xem trước nhanh, SEC đã mở rộng định nghĩa về “đại lý” để bao gồm các giao dịch được cung cấp thường xuyên trong bối cảnh hoạt động giao dịch và thị trường Một số lượng lớn người tham gia thị trường thanh khoản, bao gồm cả những người liên quan đến chứng khoán tài sản kỹ thuật số. Định nghĩa mới có thể sẽ bao gồm một số doanh nghiệp tiền điện tử nhất định, bắt buộc phải đăng ký với SEC, trở thành thành viên của một tổ chức tự quản lý và tuân thủ luật chứng khoán liên bang.
- SEC trì hoãn hành động chống lại Fidelity, BlackRock, Grayscale) cũng như Invesco và < / span>Galaxy DigitalThời hạn đưa ra quyết định về đề xuất chung của Ethereum ETF.
- TradeStation Crypto, Inc. đồng ý nộp phạt 1,5 triệu USD cho Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ để giải quyết các cáo buộc rằng họ không đăng ký cung cấp và bán sản phẩm cho vay tiền điện tử cho phép các nhà đầu tư Hoa Kỳ gửi hoặc mua tài sản tiền điện tử trong tài khoản TradeStation để đổi lấy lời hứa trả lãi của công ty.
- Người sáng lập Học viện Bitcoin Hoa Kỳ và Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) ) đã đạt được một thỏa thuận giải quyết sau khi SEC cáo buộc anh ta lừa gạt sinh viên mua một khóa học giao dịch tiền điện tử trực tuyến và thu lợi từ hơn 1 triệu đô la thông qua một loạt lời nói dối về cái mà anh ta gọi là cơ hội đầu tư vào quỹ phòng hộ tiền điện tử.
- Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ đã yêu cầu tòa án liên bang bác bỏ vụ kiện chống lại dự án tiền điện tử Cấp phép kỹ thuật số Inc. (còn được gọi là DEBT Box), và cho biết các quan chức của họ “đã và đang thực hiện các biện pháp khắc phục rộng rãi hơn” liên quan đến những tuyên bố sai lệch mà họ bị cáo buộc đã đưa ra trước tòa.
- Nếu < /span>Genesis Global Capital Có thể hoàn trả toàn bộ số tiền cho khách hàng khi phá sản, Genesis Global Capital đã đồng ý trả khoản tiền phạt 21 triệu đô la cho SEC liên quan đến chương trình Gemini Earn Lending không còn tồn tại trong một thỏa thuận giải quyết. Tuy nhiên, thỏa thuận giải quyết phải được tòa án phá sản chấp thuận.
- Cơ quan quản lý ngành tài chính phát hành bản cập nhật cho các thử nghiệm mục tiêu sẽ ra mắt vào tháng 11 năm 2022 để xem xét các công ty thành viên ' thực tiễn giao tiếp với khách hàng bán lẻ về tài sản tiền điện tử. FINRA phát hiện có khả năng vi phạm nghiêm trọng trong khoảng 70% thông tin liên lạc.
Quốc tế
?? EU
- Hội đồng và Nghị viện Châu Âu đã đạt được thỏa thuận tạm thời về kế hoạch chống rửa tiền mới, theo đó các nhà cung cấp dịch vụ tài sản tiền điện tử phải thực hiện các giao dịch từ 1.000 Euro trở lên. và bổ sung các biện pháp để giảm thiểu rủi ro từ các giao dịch ví tự lưu trữ.
- Cơ quan giám sát ngân hàng châu Âu mở rộng hướng dẫn về các yếu tố rủi ro rửa tiền và tài trợ khủng bố để bao gồm cả dịch vụ tài sản tiền điện tử các nhà cung cấp được bao gồm.
??? Đức
- Cảnh sát Đức đã thông báo điều đó trong lịch sử Tổng cộng 50.000 Bitcoin trị giá 2,17 tỷ USD đã bị tịch thu trong vụ thu giữ tiền điện tử “lớn nhất”.
?? Luxembourg strong>
- Nhà cung cấp thanh khoản tiền điện tử B2C2 đã thông báo rằng đã nhận được sự chấp thuận theo quy định để hoạt động tại Luxembourg.
??? Hàn Quốc
- Chính quyền Hàn Quốc bắt giữ tiền thu được từ tiền điện tử Ba giám đốc điều hành của nền tảng Haru Invest bị nghi ngờ đánh cắp tiền điện tử trị giá khoảng 828 triệu USD.
?? Thái Lan
- Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Thái Lan ra lệnh cho sàn giao dịch tiền điện tử Zipmex đã đình chỉ các dịch vụ môi giới và giao dịch tài sản kỹ thuật số trong 15 ngày, trong thời gian đó họ có cơ hội “sửa chữa tình trạng tài chính và những thiếu sót trong hoạt động”. Ủy ban cũng đưa ra cáo buộc chống lại cựu CEO của Zipmex Thái Lan.
??? Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất
- Công ty con của OKX tại Dubai The công ty thông báo rằng họ đã nhận được giấy phép Nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASP) từ Cơ quan quản lý tài sản ảo Dubai.
??? Vương quốc Anh
- Ngân hàng Anh và Kho bạc HM có đã đưa ra phản hồi của họ đối với bài viết tư vấn về đồng bảng kỹ thuật số. Ngân hàng Anh và Kho bạc Anh vẫn chưa quyết định phát hành đồng bảng kỹ thuật số, nhưng họ cam kết thực hiện công việc nghiên cứu và thiết kế đang diễn ra, đồng thời cam kết quyền riêng tư là "tính năng thiết kế cốt lõi".
??? Liên hợp quốc
- Một báo cáo của Liên hợp quốc thảo luận về việc sử dụng về tiền điện tử trong sòng bạc, rửa tiền, ngân hàng ngầm và tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia ở Đông và Đông Nam Á.
JinseFinance
Alex
Coinlive 
Cointelegraph