Kẻ lừa đảo người Singapore đã lừa đảo 14 nạn nhân số tiền hơn 122.000 đô la Singapore
người Singapore Người đàn ông tên Josh Zhuang Zihui, 24 tuổi, đã lừa đảo 14 nạn nhân số tiền hơn 122.000 đô la Singapore bằng cách thuyết phục họ đầu tư vào các chương trình được cho là liên quan đến cổ phiếu AI, tiền điện tử, vàng và mua lại doanh nghiệp.
Zhuang đã gian dối khi tuyên bố đã phát triển phần mềm AI để tối ưu hóa các khoản đầu tư này, nhưng lời hứa của ông ta hoàn toàn là bịa đặt.
Vào ngày 5 tháng 2, anh ta bị kết án một năm mười tháng tù sau khi nhận tội với bảy tội danh gian lận, cùng 12 tội danh bổ sung được xem xét trong quá trình tuyên án.
Phó công tố viên Janessa Phua tiết lộ rằng Zhuang đã dùng số tiền đánh cắp được vào mục đích cá nhân và tặng quà xa xỉ cho những người phát trực tiếp.
Tội phạm được thực hiện trong khoảng thời gian dưới hai năm
Từ tháng 11 năm 2022 đến tháng 4 năm 2024, Zhuang đã lập kế hoạch lừa đảo người quen bằng cách đóng giả là người điều hành các dự án đầu tư sinh lời.
Mặc dù không có kiến thức đầu tư thực sự hoặc ý định đầu tư số tiền này, Zhuang đã thuyết phục các nạn nhân giao tiền cho mình, hứa hẹn sẽ trả lại số tiền lãi đáng kể.
DPP cho biết:
“Bị cáo đã tải xuống một ứng dụng theo dõi danh mục đầu tư và thao túng dữ liệu của... ứng dụng, để tạo ấn tượng rằng anh ta có một danh mục đầu tư hợp pháp. Sau đó, anh ta sẽ chụp ảnh màn hình danh mục đầu tư của mình và gửi cho nạn nhân.”
Để duy trì ảo tưởng về tính hợp pháp, hắn thường xuyên cập nhật cho nạn nhân về số tiền được cho là họ kiếm được và thậm chí còn sử dụng tiền từ các nạn nhân mới để trả tiền lãi giả cho những nạn nhân trước đó—một hành động kinh điểnKế hoạch Ponzi chiến thuật.
Ví dụ, sau khi trả cho hai nạn nhân hơn 12.000 đô la tiền thuế gian lận, Zhuang cuối cùng đã gây ra khoản lỗ lên tới hơn 110.000 đô la mà không hề bồi thường.
Một nạn nhân, một thanh niên 22 tuổi, đã bị lừa tin rằng Zhuang đang đầu tư vào AI và mua lại tài sản từ các công ty phá sản, với lời hứa hẹn về lợi nhuận 20%.
Tin vào những lời khai này, người đàn ông này đã chuyển 14.000 đô la qua năm giao dịch từ tháng 5 năm 2023 đến tháng 1 năm 2024. Thủ đoạn lừa đảo tương tự cũng được sử dụng với các nạn nhân khác.
Đến tháng 5 năm 2024, việc Zhuang không thể thực hiện được lời hứa đã gây ra sự nghi ngờ. Các nạn nhân đã báo cho chính quyền, dẫn đến việc Zhuang bị bắt vào ngày 10 tháng 5 năm 2024.
Zhuang bị kết án ít hơn hai năm
Vào ngày 5 tháng 2, DPP đã đề xuất mộtcâu hai năm một tháng đối với Zhuang, với lý do mức độ nghiêm trọng của hành vi gian lận của anh ta.
DPP cho biết thêm:
“Bị cáo có động cơ là ham muốn hưởng lợi bất chính. Các hành vi phạm tội được thực hiện một cách tinh vi và có tính toán, và rất khó phát hiện.”
Ngược lại, luật sư bào chữa của Zhuang, Riko Isaac từ Amolat & Partners, đã kháng cáo xin mức án nhẹ hơn là một năm sáu tháng.
Ông nói:
“Josh vô cùng đau đớn khi nhận thức được sự mất mát và khó khăn về tài chính mà anh ta đã gây ra cho các nạn nhân vì sự tham gia của mình vào các hành vi phạm tội. Anh ta vô cùng hối hận (vì đã để) lòng tham kiếm tiền nhanh chóng làm lu mờ phán đoán của mình.”
Theo luật, mỗi tội gian lận có thể bị phạt tù tối đa 10 năm và có thể bị phạt tiền.