Trong nỗ lực toàn quốc nhằm trấn áp các hoạt động ngoại hối bất hợp pháp liên quan đến USDT, loại tiền ổn định USD lớn nhất trên toàn cầu, Cục Công an Thành Đô gần đây đã phát hiện ra một hoạt động tài chính ngầm lên tới 13,8 tỷ nhân dân tệ. Các nghi phạm đã sử dụng USDT để vượt qua các biện pháp kiểm soát ngoại hối quốc gia, cung cấp kênh thanh toán ngoại hối bất hợp pháp.
Năm 2023, dưới sự chỉ đạo của Cục Điều tra kinh tế Bộ Công an và Đội điều tra kinh tế Công an tỉnh Tứ Xuyên và được sự hỗ trợ của Phòng chống rửa tiền Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC) Chi nhánh Tứ Xuyên và Cục Quản lý Ngoại hối Nhà nước Chi nhánh Tứ Xuyên, Đội Điều tra Kinh tế và Chi nhánh Quận Longquanyi của Văn phòng Công an Thành Đô đã thành lập một đội đặc nhiệm chung.
Lực lượng đặc nhiệm này đã triệt phá thành công mạng lưới tài chính ngầm quy mô lớn trải dài trên nhiều tỉnh, triệt phá hai trung tâm lớn ở Phúc Kiến và Hồ Nam, trị giá 13,8 tỷ nhân dân tệ, đồng thời giải quyết một vụ án do Bộ Công an và Công an tỉnh giám sát. Tổng cộng có 58 vụ án đã được các cơ quan công an trên 26 tỉnh (thành phố trực thuộc trung ương và khu tự trị) khởi tố, dẫn đến việc bắt giữ 193 nghi phạm và phong tỏa 149 triệu nhân dân tệ liên quan đến các vụ án.
Vào tháng 11 năm 2023, vụ án được chuyển cho Viện kiểm sát nhân dân Thành Đô để truy tố.
Zhong Yu, đội trưởng Đội thứ 8 của Đội điều tra kinh tế của Văn phòng Công an Thành Đô, đề cập rằng vào tháng 11 năm 2022, Chi nhánh quận Longquanyi đã phát hiện ra các hoạt động ngoại hối bất hợp pháp có liên quan đến mạng lưới tài chính ngầm trong một vụ án liên quan đến cản trở quản lý ma túy.
Sau đó, Văn phòng Công an Thành Đô nhanh chóng thành lập một đội đặc nhiệm do các quan chức cấp cao của văn phòng lãnh đạo, bao gồm các thành viên từ các đơn vị điều tra kinh tế, mạng, pháp lý và kỹ thuật, cũng như Chi nhánh quận Longquanyi, để chính thức điều tra vụ án này.
Ngày 1/6/2023, dưới sự chỉ đạo của Bộ Công an và Công an tỉnh, đội đặc nhiệm chia thành 6 đội và tiến hành các hoạt động bắt giữ tại Thượng Hải, Trường Sa, Nam Kinh, Thâm Quyến, Phúc Châu và Kim Hoa, bắt giữ 25 nghi phạm trong đó có Lin, Weng và Chen. Họ thu giữ nhiều thẻ ngân hàng và lá chắn chữ U được sử dụng trong hoạt động.
Các cuộc điều tra cho thấy kể từ tháng 1 năm 2021, nhóm tội phạm này, do các cá nhân như Lin, Weng và Chen cầm đầu, xuất phát từ hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu, đã sử dụng USDT để tạo điều kiện cho các dịch vụ thanh toán và trao đổi ngoại tệ bất hợp pháp cho các khách hàng có nhu cầu chuyển tiền ra nước ngoài.
Điều này chủ yếu hỗ trợ cho việc buôn lậu dược phẩm và mỹ phẩm, mua tài sản ở nước ngoài và đi kèm với các chương trình hoàn thuế VAT gian lận thông qua các thỏa thuận tài chính với các công ty khác.
Điều tra sâu hơn cho thấy nhóm tội phạm này đã khai thác USDT làm phương tiện để trốn tránh các biện pháp kiểm soát ngoại hối quốc gia, cung cấp kênh thanh toán ngoại hối bất hợp pháp, gây ra rủi ro đáng kể cho an ninh tài chính và ngoại hối quốc gia.
Các phương tiện truyền thông Trung Quốc mô tả USDT là một loại tiền ảo được gắn với đồng USD hợp pháp, cho phép người dùng đổi USDT lấy USD theo tỷ lệ cố định.
Các hoạt động trao đổi ngoại hối bất hợp pháp của nhóm tội phạm đã dẫn đến hàng loạt gian lận tài chính, hành vi sai trái của quan chức, cản trở quản lý ma túy, buôn lậu hàng hóa bị nhà nước cấm, can thiệp vào quản lý thẻ tín dụng và gian lận giảm thuế xuất khẩu, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến xã hội. rủi ro và làm xói mòn nghiêm trọng trật tự kinh tế, tài chính.
Vào tháng 8 năm 2023, lực lượng đặc nhiệm đã sử dụng những đầu mối này trong một chiến dịch phối hợp quốc gia do Bộ Công an triển khai, bắt giữ thêm 168 nghi phạm trên 26 tỉnh (thành phố trực thuộc trung ương và khu tự trị), đánh dấu một trong những chiến thắng lớn nhất trong các hành động chống lại tội phạm gần đây của tỉnh Tứ Xuyên. mạng lưới tài chính ngầm
JinseFinance
Bernice
Clement
Coindesk
Beincrypto
链向资讯
Cointelegraph