Argentina áp đặt các quy định chặt chẽ hơn về trao đổi tiền điện tử

Cơ quan quản lý tài chính hàng đầu của Argentina, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (CVM), đã yêu cầu tất cả các sàn giao dịch tiền điện tử phải xin giấy phép hoạt động. Điều này áp dụng cho cả cá nhân và pháp nhân tham gia vào các giao dịch tiền điện tử trong nước.

Chi tiết đăng ký

Các sàn giao dịch phải đăng ký với Cơ quan đăng ký nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (PSAV). Cả công dân Argentina và người nước ngoài giao dịch tiền điện tử ở Argentina đều phải tuân theo quy định mới này.

Nhà cung cấp phải cung cấp cho CVM thông tin cá nhân, bao gồm họ tên, ngày sinh, địa chỉ, mã số thuế và số điện thoại. Ngoài ra, họ cần gửi địa chỉ trang web, nếu có và tên người dùng trên các nền tảng truyền thông xã hội.

Yêu cầu tuân thủ

Những người đăng ký thành công phải hiển thị số đăng ký CVM trên trang web hoặc trang truyền thông xã hội của họ. Các nhà cung cấp có 45 ngày để tuân thủ các quy tắc này. Quy tắc này sẽ có hiệu lực sau khi được công bố trên Công báo Pháp lý (Boletín Oficial de la República Argentina).

Sự chứng thực của chính phủ đối với tiền điện tử

Quy định này tuân theo nghị định gần đây của chính phủ Argentina cho phép các công ty trong nước mua, chấp nhận và nắm giữ tiền điện tử. Đầu năm nay, các nhà quản lý Argentina đã gặp gỡ các đối tác El Salvador để thảo luận về việc áp dụng Bitcoin.

Định nghĩa và tuân thủ

CVM định nghĩa “tài sản ảo” là các đại diện kỹ thuật số có giá trị có thể được giao dịch hoặc chuyển giao kỹ thuật số và được sử dụng để thanh toán hoặc đầu tư. Thay đổi quy định này phù hợp với các khuyến nghị của Lực lượng đặc nhiệm hành động tài chính (FATF) để chống rửa tiền và tài trợ khủng bố.

Trao đổi ở nước ngoài bị ảnh hưởng

Các sàn giao dịch ở nước ngoài cũng phải xin giấy phép nếu họ:

• Sử dụng ".ar" URL nhắm mục tiêu thương mại Argentina.
• Có công ty con hoặc đối tác bên thứ ba có trụ sở tại Argentina.
• Điều hành văn phòng ở Argentina.
• Lấy 20% khối lượng giao dịch trở lên của họ từ Argentina.

Miễn trừ

Các nhà giao dịch tiền điện tử quy mô nhỏ hoặc các nhà cung cấp ngang hàng được miễn. Các công ty và cá nhân không vượt quá 35.000 đơn vị sức mua (UVA) sẽ không cần phải tuân thủ các quy định mới.