FTX: Có phải 11,5 triệu đô la đặt cược vào Ngân hàng 3 nhân viên để bỏ qua giấy phép?

Tóm lại

• Các báo cáo cho thấy công ty chị em của FTX là Alameda Research đã mua cổ phần trị giá 11,5 triệu đô la trong một ngân hàng nông thôn nhỏ ở Hoa Kỳ.
• Khi các nhà phân tích đặt câu hỏi làm thế nào nó được chấp thuận ở nông thôn, một số người tự hỏi liệu đó có phải là một phương tiện để bỏ qua quy trình cấp phép ngân hàng hay không.
• FTX trước đây đã mua một công ty của Úc để bỏ qua quy trình cấp phép dịch vụ tài chính.

Các báo cáo đã xuất hiện rằng Alameda Research, một công ty chị em với FTX, có cổ phần trị giá 11,5 triệu đô la trong một ngân hàng nhỏ của Hoa Kỳ. Một số thắc mắc liệu nó có ý định bỏ qua quy trình cấp phép ngân hàng hay không.

FTX và Alameda Research đang phải đối mặt với sự giám sát ngày càng tăng khi nhiều thông tin về các giao dịch tài chính của họ được đưa ra ánh sáng. Alameda, một công ty chị em với FTX, có cổ phần trị giá 11,5 triệu đô la trong một ngân hàng nông thôn nhỏ ở Hoa Kỳ. Ngân hàng này có tên là Ngân hàng Bang Farmington (FSB) ở Bang Washington và chỉ có ba nhân viên.

Thương vụ đang được xem xét kỹ lưỡng vì nhiều lý do. Thứ nhất, các nhà phân tích đang xem xét mức độ nhúng tay của FTX vào hệ sinh thái tài chính. Thứ hai, và có lẽ quan trọng hơn, họ lo lắng rằng sàn giao dịch có thể đã sử dụng cổ phần để lách luật cấp phép ngân hàng.

FSB là một trong những ngân hàng nhỏ nhất ở Hoa Kỳ và cổ phần đã tăng hơn gấp đôi giá trị ròng của nó. Nó chuyên cho vay nông nghiệp cho nông dân. Thời báo New Yorkbáo cáo rằng 85% trong số 84 triệu đô la tiền gửi chỉ đến từ bốn tài khoản.

Sự chú ý sẽ chuyển sang cách FTX quản lý để được chấp thuận mua cổ phần của ngân hàng. NYT tuyên bố rằng “Những người kỳ cựu trong lĩnh vực ngân hàng nói rằng thật khó tin rằng các cơ quan quản lý lại cố ý cho phép FTX giành quyền kiểm soát một ngân hàng Hoa Kỳ.”

Chiến thuật khắc phục không có gì mới đối với FTX
Trước đây, FTX đã sử dụng các giải pháp thay thế để bỏ qua các quy trình cấp phép. Nó có được mộtcông ty Úc đã có giấy phép gọi là IFS Markets. Điều này cho phép nó bỏ qua quy trình thông thường để xin giấy phép dịch vụ tài chính.

Ủy ban Chứng khoán và Đầu tư Úc kể từ đóđình chỉ giấy phép để trao đổi tại Úc. Khoảng 30.000 người Úc được cho là chủ nợ của sàn giao dịch.

FTX cũng đã cố gắng xin giấy phép ở Thụy Sĩ thân thiện với tiền điện tử, nhưng cơ quan quản lý Finmavật bị loại bỏ ứng dụng. Lý do tại sao nó bị từ chối không được công khai.

Cơ quan quản lý Dubai thu hồi giấy phép FTX
FTX cũng đang phải đối mặt với các vấn đề ở các khu vực thân thiện với tiền điện tử khác. Cơ quan quản lý tài sản ảo của Dubai (VARA) đã đình chỉ giấy phép của FTX vìtrao đổi đã sụp đổ . Nó trích dẫn phá sản là lý do chính đằng sau việc thu hồi.

Các nhà chức trách Thổ Nhĩ Kỳ cũng đang điều tra cựu CEO Sam Bankman-Fried về tội lừa đảo và được cho là đã tịch thu tài sản của ông này.chính quyền Hoa Kỳ được cho là cũng đang theo đuổi Bankman-Fried.

từ chối trách nhiệm
Tất cả thông tin trên trang web của chúng tôi được xuất bản với thiện ý và chỉ dành cho mục đích thông tin chung. Bất kỳ hành động nào mà người đọc thực hiện đối với thông tin tìm thấy trên trang web của chúng tôi đều có nguy cơ của riêng họ.