Các viên chức thuế Argentina và lực lượng an ninh hải quân đã phá thành công một đường dây buôn lậu phần cứng khai thác Bitcoin ASIC và rửa tiền

Các viên chức thuế và lực lượng an ninh hải quân của Argentina đã phá thành công một đường dây buôn lậu phần cứng khai thác Bitcoin quy mô lớn.

Trong một hoạt động phối hợp, Cục Hải quân Argentina (PNA) và cơ quan thuế quốc gia, Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), đã tiến hành nhiều cuộc đột kích trên khắp cả nước, thu giữ các thiết bị điện tử cao cấp và bắt giữ những nghi phạm chính.

Phần cứng khai thác tiền điện tử và kế hoạch rửa tiền bị phát hiện

Chính quyền tiết lộ rằng nhóm này đã nhập khẩu trái phép “hàng trăm” điện thoại di động cao cấp, card màn hình và linh kiện khai thác tiền điện tử, sau đó buôn lậu vào Argentina.

Các thành phần này, rất quan trọng đối với việc khai thác Bitcoin, được quản lý chặt chẽ, chỉ những công ty được cấp phép mới được phép nhập khẩu giàn khai thác chuyên dụng.

Cuộc điều tra cũng phát hiện ra bằng chứng cho thấy nhóm này đã rửa tiền bất hợp pháp bằng cách đầu tư tiền điện tử để trốn tránh sự phát hiện.

Hình ảnh do các quan chức chia sẻ cho thấy những chiếc hộp có in logo của Canaan, một nhà sản xuất phần cứng khai thác Bitcoin ASIC nổi tiếng, xác nhận việc buôn lậu thiết bị chuyên dụng.

Một chi tiết quan trọng trong cuộc điều tra chỉ ra khả năng một cửa hàng quần áo nhỏ có thể được sử dụng làm nơi cất giữ và phân phối thiết bị khai thác bất hợp pháp.

Các viên chức cơ quan thuế quốc gia tại một chi nhánh của cơ quan hải quan vùng Pampas (Pampeana) đứng trước hàng hóa bị tịch thu. Một số hộp có logo Canaan. (Nguồn: AFIP)

Các vụ bắt giữ và tịch thu trên khắp các địa điểm quan trọng

Trong các cuộc đột kích, chính quyền đã tịch thu hơn 30 triệu peso (trị giá khoảng 31.000 đô la) và 19.000 đô la tiền đô la Mỹ, cùng với một loạt các thiết bị điện tử, một chiếc xe cơ giới và các tài sản tài chính bổ sung. Tổng cộng, hoạt động này đã thu được tài sản trị giá hơn 624.000 đô la.

Các cuộc đột kích diễn ra tại thành phố ven biển Mar del Plata và Bahía Blanca, dẫn đến việc bắt giữ bốn cá nhân, gồm hai nam và hai nữ.

Những cá nhân này đã chính thức bị buộc tội buôn lậu và rửa tiền.

PNA và AFIP cũng đang điều tra các tài liệu liên quan đến một công ty bị nghi ngờ đóng vai trò trung tâm trong hoạt động này.

Một cuộc đàn áp ngày càng tăng đối với các tội phạm liên quan đến tiền điện tử

Đây không phải là lần đầu tiên chính quyền Argentina nhắm vào các hoạt động tiền điện tử bất hợp pháp. Năm 2022, AFIP đã phát hiện ra các trang trại khai thác Bitcoin bất hợp pháp hoạt động ở những địa điểm không ngờ tới, bao gồm một trang trại chăn nuôi và các căn hộ cao cấp.

Gần đây hơn, cơ quan này đã tập trung vào việc bán lại bất hợp pháp Worldcoin (WLD) và thắt chặt các quy định chống rửa tiền trong lĩnh vực tiền điện tử của quốc gia này. Tất cả các nền tảng hoạt động tại Argentina hiện phải đảm bảo tuân thủ nghiêm ngặt các giao thức này.

bài đọc liên quan：Argentina áp dụng các quy định chặt chẽ hơn đối với các sàn giao dịch tiền điện tử