Người sáng lập BTC-e nhận tội âm mưu rửa 9 tỷ USD

Tác giả: Web3 Frontier

Thẩm phán tòa án quận liên bang sẽ quyết định bản án cho anh ta dựa trên Nguyên tắc tuyên án của Hoa Kỳ và các yếu tố pháp lý khác bị phạt.

Alexander Vinnik, người bị cáo buộc là người đồng sáng lập người Nga của sàn giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp BTC-e, đã nhận tội về một âm mưu rửa tiền liên quan đến các sàn giao dịch tiền điện tử. Sự thừa nhận được đưa ra sau khi một cuộc điều tra rộng hơn tiết lộ hoạt động bất hợp pháp trên diện rộng tại sàn giao dịch từ năm 2011 đến năm 2017.

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) báo cáo rằng dưới thời Vinnik lãnh đạo, BTC-e đã xử lý hơn 9 tỷ USD giao dịch và có hơn 1 triệu người trên toàn thế giới. cơ sở người dùng, nhiều người trong số đó đến từ Hoa Kỳ. Thẩm phán tòa án quận liên bang sẽ quyết định bản án của anh ta dựa trên Nguyên tắc tuyên án của Hoa Kỳ và các yếu tố luật định khác.

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ nhấn mạnh rằng nền tảng này được sử dụng để rửa tiền thu được từ nhiều hoạt động tội phạm, bao gồm hack máy tính, tấn công ransomware và buôn bán ma túy.

< p >Theo Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, một cuộc điều tra đã tiết lộ rằng BTC-e hoạt động mà không có các biện pháp tuân thủ pháp luật cần thiết, bao gồm đăng ký với Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính (FinCEN) và thực hiện chống rửa tiền (AML) hoặc xác định khách hàng của bạn (KYC).

Những sai sót này đã khiến BTC-e trở nên phổ biến đối với những cá nhân đang tìm cách che giấu các giao dịch tiền tệ khỏi cơ quan thực thi pháp luật. Ngoài ra, Vinnik còn bị phát hiện đã thành lập nhiều công ty vỏ bọc và tài khoản tài chính trên khắp thế giới, cho phép chuyển tiền bất hợp pháp thông qua BTC-e. Tổng thiệt hại hình sự từ hoạt động này ít nhất là 121 triệu USD.

Trong 5 năm qua, Vinnik đã tham gia vào các thủ tục pháp lý vì bị cáo buộc đóng vai trò chủ mưu của BTC-e. Sàn giao dịch tiền điện tử được cho là đã thu lợi từ nhiều hoạt động bất hợp pháp khác nhau, sử dụng nền tảng này để rửa số Bitcoin trị giá khoảng 4 tỷ USD.

Vinnik bị bắt ở Hy Lạp vì tội rửa tiền vào năm 2017 theo lệnh của Hoa Kỳ và bị dẫn độ về Pháp vào năm 2020. Tại Pháp, Vinnik được xóa tội ransomware nhưng bị kết án về tội rửa tiền và bị kết án 5 năm tù.

Luật sư của Vinnik kháng cáo không thành công, khẳng định Vinnik chỉ là nhân viên sàn giao dịch và không liên quan đến các hoạt động bất hợp pháp của BTC-e. Sau hai năm ngồi tù ở Pháp, anh ta bị dẫn độ về Hoa Kỳ vào ngày 5 tháng 8 năm 2022.

Bộ Tư pháp ghi nhận sự hợp tác của chính phủ Hy Lạp trong việc dẫn độ Vinnik sang Hoa Kỳ. Vinnik trước đó đã cố gắng đảm bảo một thỏa thuận trao đổi tù nhân cho anh ta như một phần của thỏa thuận buôn bán tù nhân giữa Nga và Hoa Kỳ.

Chính quyền Hoa Kỳ đã đệ trình các cáo buộc hình sự tương tự đối với các sàn giao dịch tiền điện tử và các giám đốc điều hành của họ. Vào ngày 28 tháng 3, cựu Giám đốc điều hành FTX Sam Bankman-Fried đã bị kết án 25 năm tù với bảy tội nghiêm trọng.