Bởi: Lisa

Vào ngày 10 tháng 3 năm 2024, địa chỉ được đánh dấu là Đã kiểm duyệt: Clock Multisig ( 0x5DAEA26517788b1c0DDB0200c6Fa6d8248076143) đã chuyển 100 ETH đến một địa chỉ mới, một hoạt động một lần nữa làm dấy lên sự lo lắng và bất mãn trong cộng đồng. Vì địa chỉ này liên quan trực tiếp đến tổ chức tự trị phi tập trung AssangeDAO nên một số thành viên trong cộng đồng bày tỏ nghi ngờ về hành vi “Kéo thảm mềm” tiềm năng của nó. (Ps. Bài viết này do SlowMist và RescuETH đồng sản xuất)

AssangeDAO là gì

Kể từ khi thành lập, AssangeDAO đã thu hút sự chú ý vì mối quan hệ với cá nhân gây tranh cãi sâu sắc Julian Assange. Julian Assange, người sáng lập WikiLeaks năm 2006, đã bị giam trong nhà tù ở London năm 2010 vì vạch trần nhiều tranh cãi liên quan đến chính phủ Hoa Kỳ. Vào ngày 10 tháng 12 năm 2021, Tòa án Tối cao Vương quốc Anh đã đưa ra quyết định cho phép dẫn độ Julian Assange, đồng nghĩa với việc ông có thể bị kết án lên tới 175 năm tù ở Hoa Kỳ. Vào ngày phán quyết này được đưa ra, AssangeDAO được đặt theo tên Assange đã được thành lập trong một nhóm Telegram. Ngay sau khi nhóm được thành lập, anh trai của Assange là Gabriel Shipton đã tham gia và tích cực phản đối cũng như vận động để Assange được thả.

Vào ngày 3 tháng 2 năm 2022, AssangeDAO đã noi gương Hiến phápDAO (PEOPLE), được nhiều phương tiện truyền thông chính thống đưa tin và phát động một đợt gây quỹ trên nền tảng huy động vốn cộng đồng JuiceBox . Theo trang web chính thức của mình, AssangeDAO là một tổ chức "cypherpunk" có thành viên bao gồm các thành viên của gia đình Assange, với mục đích duy nhất là giải thoát Assange khỏi nhà tù. AssangeDAO tuyên bố đang gây quỹ để đấu thầu một loạt NFT chung "Được kiểm duyệt" do Assange và nghệ sĩ kỹ thuật số Pak tạo ra. Chuỗi NFT này được gọi là "Clock 1/1" và là một chiếc đồng hồ im lặng ghi lại những ngày Assange ở trong tù . Điều này được hiểu rằng NFT đã được Pak bán đấu giá trên một trang web chuyên dụng, số tiền thu được từ việc bán NFT sẽ được dùng cho chiến dịch vận động và bảo vệ pháp lý của Assange nhằm nâng cao nhận thức về quyền tự do ngôn luận trong trường hợp của anh ta.

Tương tự như PEOPLE, mọi người có thể nhận được 1 triệu token quản trị JUSTICE cho mỗi ETH họ quyên góp. Vì token quản trị PEOPLE đã tăng hàng chục lần trước đây nên các nhà tài trợ đã được hưởng lợi rất nhiều nên đợt gây quỹ này đã thu hút một lượng lớn Nhà đầu tư và nhận được Đổi lại, token JUSTICE có thể được sử dụng để bỏ phiếu cho các đề xuất DAO trong tương lai. Điều khiến khoản quyên góp này đáng chú ý hơn nữa là vào tháng 2, người sáng lập Ethereum Vitalik Buterin đã quyên góp 10 ETH cho dự án.

Vào ngày 7 tháng 2 năm 2022, vòng gây quỹ đầu tiên của AssangeDAO đã kết thúc và họ đã huy động được hơn 10.500 ETH. Sau đó, họ nhanh chóng triển khai vòng gây quỹ thứ 2. Cho đến nay, tổng số tiền gây quỹ đã đạt 17.422 ETH, vượt qua 11.613 ETH của Hiến pháp, trở thành DAO huy động được nhiều nhất trong lịch sử của JuiceBox.

Theo dõi trên chuỗi MistTrack

Theo dữ liệu liên quan do RescuETH cung cấp, địa chỉ nhiều chữ ký của AssangeDAO (0x5DAEA26517788b1c0DDB0200c6Fa6d8248076143) đã được phát hành vào tháng 3 năm 2022 Tổng cộng khoảng 16.600 ETH đã được nhận mỗi tháng. Hiện tại, địa chỉ đa chữ ký này còn lại 5.018,59 ETH và gần 12.000 ETH đã được chuyển trong hai năm.

Chúng tôi đã sử dụng nền tảng theo dõi chống rửa tiền MistTrack để phân tích. Vào ngày 8 tháng 4 năm 2022, địa chỉ nhiều chữ ký (0x5DA…143) đã chuyển 580.745 ETH đến địa chỉ hợp đồng (0xeD2…131), sau đó chuyển phân tán tới nhiều địa chỉ. Trong số đó, 151 ETH nằm ở hai địa chỉ và chưa được chuyển ra ngoài.

Vào ngày 9 tháng 5 năm 2022, địa chỉ đa chữ ký (0x5DA…143) đã chuyển 34,99 ETH đến địa chỉ Kraken (0x158…D11).

Vào ngày 9 tháng 5 năm 2022, địa chỉ nhiều chữ ký (0x5DA…143) đã chuyển 829,64 ETH đến địa chỉ hợp đồng (0x8a1…262), và sau đó thông qua việc chuyển bốn địa chỉ, 500 ETH cuối cùng đã được chuyển đến (0x323339bc28028da8cd11b584747ee8ec873616b4) .

Vào ngày 11 tháng 5 năm 2022, địa chỉ nhiều chữ ký (0x5DA…143) đã chuyển 124 ETH đến địa chỉ Coinbase (0x9Ff…FE2).

Điều đáng chú ý là trong các giao dịch trên, địa chỉ đa chữ ký (0x5DA…143) sẽ gửi 0,01 ETH đến địa chỉ đích để kiểm tra trước khi chuyển số lượng lớn tài sản.

Vào ngày 3 tháng 6 năm 2022, địa chỉ nhiều chữ ký (0x5DA…143) đã chuyển 50 ETH đến địa chỉ (0x323339bc28028da8cd11b584747ee8ec873616b4).

Từ ngày 8 tháng 6 năm 2022 đến ngày 16 tháng 2 năm 2024, địa chỉ nhiều chữ ký (0x5DA…143) sẽ chuyển 150 ETH đến các địa chỉ khác nhau cứ sau nửa tháng hoặc lâu hơn. 65 lần chuyển đã được thực hiện, tổng cộng là 9750 ETH. . Hầu hết trong số họ đã truy cập vào địa chỉ (0x323339bc28028da8cd11b584747ee8ec873616b4); và bắt đầu từ ngày 23 tháng 1 năm 2024, hai giao dịch cuối cùng trị giá 150 ETH đã chuyển đến địa chỉ (0x2f988a4f26280a108a5761a889e63bd7f91d517e).

Vào ngày 6 tháng 3 và ngày 10 tháng 3 năm 2024, địa chỉ nhiều chữ ký (0x5DA…143) đã chuyển 200 ETH thành hai lần chuyển đến địa chỉ (0x2f988a4f26280a108a5761a889e63bd7f91d517e).

Sau phân tích trên, có thể thấy số tiền cuối cùng đã được tập trung về hai địa chỉ:

0x323339bc28028da8cd11b584747ee8ec873616b4

0x2f988a4f26280a108a5761a889e63bd7f91d517e

Tiếp tục phân tích địa chỉ (0x323…6b4):

- Giao dịch đầu tiên Giao dịch diễn ra vào tháng 10 năm 2020;

- Từ tháng 3 năm 2022 đến tháng 11 năm 2023, tổng cộng 17.517 ETH đã được chuyển sang nền tảng Kraken;

- Chuyển 337,5992 ETH sang một địa chỉ gộp khác (0x2f988a4f26280a108a5761a889e63bd7f91d517e) vào tháng 12 năm 2023.

Giao dịch đầu tiên của địa chỉ (0x2f9…17e) là vào tháng 7 năm 2023 và nó đã chuyển 1.250 ETH đến hai địa chỉ Kraken trong khoảng thời gian từ tháng 12 năm 2023 đến tháng 3 năm 2024.

Hiện tại tình hình chuyển tiền và số dư như sau:

Tóm tắt

Đối với sự cố AssangeDAO, mặc dù mục tiêu ban đầu của nó là rõ ràng, nhưng các vụ chuyển tiền quy mô lớn gần đây đã đặt ra nhiều câu hỏi, đặc biệt là địa chỉ nơi số tiền cuối cùng được tập hợp. Nếu quan tâm, bạn có thể sử dụng anti -nền tảng theo dõi rửa tiền MistTrack (https://dashboard.misttrack.io/) tự giám sát các quỹ liên quan.

Chúng tôi không thể biết ý định thực sự đằng sau AssangeDAO và đang chờ lời giải thích chính thức của tổ chức hoặc tiết lộ thêm thông tin. Đồng thời, nhà đầu tư cũng cần nhận thức được rủi ro và phải tiến hành nghiên cứu, đánh giá cẩn thận trước khi đầu tư vào bất kỳ dự án nào, đặc biệt thận trọng với các khoản đầu tư liên quan đến các tổ chức tự trị phi tập trung (DAO) vì tính minh bạch và khả năng thực hiện của các dự án đó. là những thách thức nhất định. Bất kỳ lời hứa hẹn nào về lợi nhuận quá cao, dòng tiền không rõ ràng hoặc chuyển khoản thường xuyên đều khiến chúng ta phải cảnh giác. Đây có thể là dấu hiệu cảnh báo sớm về một số hành vi rủi ro. Đừng mù quáng theo đuổi lợi nhuận cao và bỏ qua những rủi ro tiềm ẩn.