Hợp tác tiên phong để giải quyết tội phạm tiền ảo

Trung Quốc đang phải đối mặt với một vấn đề nghiêm trọng khi lượng tiền điện tử bị tịch thu từ các giao dịch bất hợp pháp ngày càng tăng khiến chính quyền địa phương phải tìm cách xử lý hiệu quả tất cả số tiền điện tử này.

Các luật sư cho biết thiếu quy định về cách các cơ quan có thẩm quyền xử lý Bitcoin bị tịch thu và các loại token khác bị cấm giao dịch ở Trung Quốc đại lục.

Điều này cũng tạo ra những cách tiếp cận không nhất quán và không minh bạch mà một số người lo ngại có thể khiến những kẻ vi phạm pháp luật trở nên táo bạo hơn và thúc đẩy tham nhũng.

Nhưng chính phủ Trung Quốc có thể đã tìm ra bước đột phá sau khi nhóm luật sư của Cục Công an thành phố Bắc Kinh hợp tác với Sở Giao dịch Chứng khoán Bắc Kinh, còn được gọi là Sở Giao dịch Chứng khoán Bắc Kinh, để thiết lập một cơ chế mang tính đột phá.

Quan hệ đối tác này được chính thức hóa bằng việc ký kết Thỏa thuận khung về hợp tác xử lý tiền ảo trong vụ án, đánh dấu bước tiến đáng kể trong việc quản lý tài sản kỹ thuật số liên quan đến tố tụng pháp lý.

Tiền điện tử bị tịch thu được chuyển đến Sở giao dịch chứng khoán Bắc Kinh để xử lý

Theo khuôn khổ mới, tiền ảo bị tịch thu trong quá trình điều tra tội phạm được phân loại vào danh mục “giao nộp thực tế”.

Cách tiếp cận này được thiết kế để tạo điều kiện quản lý và xử lý hiệu quả tài sản kỹ thuật số, giải quyết tình trạng gia tăng tội phạm liên quan đến tiền ảo trong những năm gần đây.

Chính quyền phải đối mặt với những thách thức dai dẳng, đặc biệt là không thể xử lý trực tiếp những tài sản này trong phạm vi quyền hạn của Trung Quốc và những rủi ro liên quan đến các giao dịch xuyên biên giới trong quá trình thực thi pháp luật.

Để vượt qua những trở ngại này, Đội pháp chế của Cục Công an thành phố Bắc Kinh và Sở giao dịch chứng khoán Bắc Kinh đã mở rộng nỗ lực hợp tác.

Thông qua nghiên cứu và phân tích kỹ lưỡng các chính sách, quy định và thủ tục liên quan, họ đã đưa ra một giải pháp sáng tạo.

Theo đề xuất, cơ quan an ninh công cộng sẽ giao số tiền ảo bị tịch thu cho Sở giao dịch chứng khoán Bắc Kinh để xử lý.

Sau khi được giao phó, Sở giao dịch chứng khoán Bắc Kinh sẽ lựa chọn các tổ chức dịch vụ chuyên nghiệp để thực hiện các hoạt động thiết yếu như kiểm tra, tiếp nhận và bàn giao tiền ảo.

Việc thanh lý được thực hiện thông qua hình thức bán công khai bằng tiền mặt trên các sàn giao dịch có trụ sở tại Hồng Kông.

Sau khi hoàn tất các thủ tục quản lý ngoại hối quốc gia, số tiền thu được sẽ được chuyển vào một tài khoản đặc biệt dành cho cơ quan công an xử lý vụ án và cuối cùng được nộp cho Kho bạc Nhà nước.

Cơ chế mới được đưa vào hoạt động

Cơ chế xử lý mới này đã được áp dụng thành công trong một vụ án do Cục Công an Thuận Nghĩa quản lý, chứng minh tính hiệu quả thực tế của nó.

Bằng cách nâng cao cả hiệu quả và tính bảo mật của việc xử lý tiền ảo, mô hình hợp tác này tạo ra tiền lệ để xử lý những trường hợp tương tự trong tương lai.

Điều này cũng phản ánh cam kết của Bắc Kinh trong việc chống lại tội phạm tiền ảo bằng các giải pháp sáng tạo và có tư duy tiến bộ, đảm bảo rằng các cơ quan thực thi pháp luật được trang bị để giải quyết những thách thức đang phát triển của bối cảnh tài sản kỹ thuật số.