“Người bạn thân” mất sạch 450.000 đô la tiền tiết kiệm cả đời sau khi CEO tiền điện tử kết nối với WiFi của mình

Một kết nối đáng tin cậy: Cái giá của tình bạn trong thế giới tiền điện tử

Niềm tin có thể là con dao hai lưỡi, đặc biệt là trong lĩnh vực tiền điện tử.

Tom, cựu giám đốc điều hành của một dự án tiền điện tử đang phát triển, đã phát hiện ra một sự thật phũ phàng khi vô tình kết nối vào mạng WiFi của người được cho là bạn thân nhất của mình.

Danh tính đầy đủ của anh ta được che giấu do chính sách điều tra của AMLBot.

Sau khi chuyển từ Châu Âu sang Châu Á và bán cổ phần của mình trong một công ty tiền điện tử với giá 500.000 đô la, Tom tin rằng anh đang bước vào một chương mới trong cuộc đời.

Ông không hề biết rằng mối quan hệ mà ông nghĩ mình đã tạo dựng sẽ dẫn đến việc mất gần như toàn bộ tiền tiết kiệm của mình.

Chuyện xảy ra vào một buổi tối định mệnh, một trận mưa lớn đã làm hỏng chiếc điện thoại của anh, mở màn cho một sự phản bội khiến anh phải trả giá đắt.

Kết nối WiFi đã trở thành một cái bẫy như thế nào

Sau cơn bão, Tom đã khôi phục lại điện thoại và truy cập vào ví tiền điện tử của mình bằng cách nhập lại cụm từ hạt giống.

Ông kinh hoàng phát hiện ra rằng 450.000 đô la - toàn bộ số tiền tiết kiệm cả đời của ông - đã biến mất.

Tom đã thú nhận trong cuộc gọi video với Decrypt,

“Tôi xuất thân từ một gia đình không uống rượu, và tôi quyết định ngày hôm đó rằng tôi sẽ bắt đầu uống rượu. Và tôi đã uống rất nhiều trong khoảng một tuần rưỡi. Tôi đã hỏi ChatGPT về những cách kiếm tiền chết tiệt vì tôi không có kế hoạch làm bất kỳ công việc nào.”

Diễn biến đáng tiếc này không phải là ngẫu nhiên; đó là hành động phản bội được tính toán trước do chính người được gọi là bạn thân của anh ta dàn dựng.

Cuộc điều tra cho thấy người bạn đó đã thao túng tình hình bằng cách dụ Tom kết nối vào mạng WiFi của mình, điều này cho phép anh ta kiểm soát thiết bị của Tom.

Nguồn: Unsplash

"Ôi không, tôi không thể tin rằng điều đó sẽ xảy ra với anh. Hãy cập nhật cho tôi câu chuyện này", Tom nhớ lại lời người bạn của mình nói, trong khi anh ta đang âm mưu khai thác tình hình thêm nữa.

Chiến thuật “Vi phạm sự gần gũi”, được công ty chống rửa tiền AMLBot xác định, lợi dụng lòng tin của nạn nhân đối với những người thân thiết nhất với họ.

Chỉ trong ba tháng, AMLBot đã báo cáo bảy trường hợp tương tự, bao gồm một trường hợp bạn gái của nạn nhân đã đánh cắp 13 Bitcoin và một trường hợp khác là anh trai của nạn nhân đã bỏ trốn với 300.000 đô la.

Cuộc đua với thời gian để phục hồi

Trong cơn tuyệt vọng, Tom đã nhờ đến AMLBot để được giúp đỡ lấy lại số tiền đã mất.

Công ty đã nhanh chóng lần ra số tiền bị đánh cắp và chuyển về tài khoản Binance.

Tuy nhiên, Binance vẫn giữ bí mật nghiêm ngặt về danh tính của chủ tài khoản và số tiền bị đóng băng trong những trường hợp như vậy.

Do đó, Tom và AMLBot đã phải tỉ mỉ ghép nối các sự kiện dẫn đến vụ trộm.

Nỗ lực điều tra này tiết lộ rằng người bạn thân nhất đã cố tình làm hỏng thiết bị của Tom.

Anmol Jain, điều tra viên chính của AMLBot, đã chủ động liên hệ với kẻ lừa đảo bằng danh tính giả.

“Thực ra anh ấy là một chuyên gia tư vấn bất động sản. Vì vậy, tôi đã nói với anh ấy rằng tôi đang muốn đầu tư vào bất động sản,” Jain giải thích.

Bằng cách này, Jain đã chiếm được tài khoản Telegram của kẻ lừa đảo, tại đây, anh ta đã gây áp lực và đe dọa sẽ báo cáo kẻ lừa đảo với chính quyền.

Jain khẳng định: "Tôi đã nói với anh ta rằng thực ra tôi là một điều tra viên của AMLBot và chúng tôi biết anh đã làm gì với người bạn Tom của anh", khiến kẻ lừa đảo phải đầu hàng sau 15 đến 20 phút.

Cái giá của lòng tham và sự phản bội

Cuối cùng, Tom đã lấy lại được 380.000 đô la tiền của mình, nhưng kẻ lừa đảo đã tiêu hết số tiền còn lại.

Hai người đàn ông đã đạt được thỏa thuận về số tiền cuối cùng là 70.000 đô la, số tiền này sẽ được trả trong những tháng tiếp theo.

Suy ngẫm về sự phản bội, Tom nhận xét, "Anh ta nói rằng lòng tham đã chế ngự anh ta. Anh ta chỉ mất kiểm soát. Đây là lần đầu tiên có người cướp bất cứ thứ gì của tôi mà không phải là bật lửa. Tôi chỉ rất ngạc nhiên."

Trải nghiệm đau thương này đóng vai trò như một câu chuyện cảnh báo về những lỗ hổng vốn có trong các giao dịch tiền kỹ thuật số và hậu quả thảm khốc của việc đặt nhầm lòng tin.

Các chuyên gia bảo mật cảnh báo rằng mọi người nên cảnh giác về các hoạt động trực tuyến của mình, đặc biệt là khi truy cập tài khoản tiền điện tử qua mạng WiFi công cộng.

Trong một thế giới mà sự gần gũi có thể dễ dàng trở thành vũ khí, nhu cầu thận trọng chưa bao giờ cấp thiết hơn thế.