Vụ trốn thuế của CEO Binance ở Nigeria bị hoãn lại, phiên điều trần được dời lại vào ngày 19 tháng 4

Trong một bản cập nhật gần đây, phiên tòa xét xử một giám đốc điều hành Binance bị giam giữ ở Nigeria vì tội trốn thuế đã bị hoãn lại cho đến ngày 19 tháng 4, sau lần xuất hiện đầu tiên của anh ta tại tòa.

Tigran Gambaryan, được xác định là người đứng đầu bộ phận tuân thủ tội phạm tài chính tại Binance, cùng với công ty phải đối mặt với nhiều cáo buộc, bao gồm cả việc không nộp thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp, cũng như bị cáo buộc liên quan đến việc hỗ trợ khách hàng trốn thuế thông qua Binance. nền tảng.

Được hoãn phiên tòa trong trường hợp của Gambaryan trong bối cảnh việc trình bày cáo buộc bị trì hoãn

Trong phiên tòa, Thẩm phán Emeka Nwite đã quyết định hoãn vụ án của Gambaryan trong một thời gian dài sau khi biết rằng anh ta chỉ bị đưa ra cáo buộc lần đầu tiên vào thứ Năm.

Bên công tố viện dẫn những khó khăn trong việc tống đạt các cáo buộc trước đó, cho rằng Gambaryan đã bị giam giữ bởi một cơ quan liên bang khác, Ủy ban Tội phạm Kinh tế và Tài chính (EFCC). Các cáo buộc cuối cùng đã được tống đạt tại tòa án.

Trong khi đó, một giám đốc điều hành khác của Binance, Nadeem Anjarwalla, mang quốc tịch Anh và Kenya, đã rời Nigeria vào tháng trước sau khi bị giam giữ cùng với Gambaryan.

Hai giám đốc điều hành đã tới Nigeria vào cuối tháng 2 theo lời mời của chính quyền để gặp gỡ các quan chức, trong bối cảnh chính phủ hạn chế các kênh tiền điện tử nhằm hạn chế đầu cơ tiền tệ.

Cuộc đàn áp tiền điện tử: Các nhà điều hành Binance phải đối mặt với cuộc chiến pháp lý ở Nigeria

Sự phổ biến của tiền điện tử đối với người dân Nigeria đã tăng lên trong bối cảnh đồng naira mất giá, khiến chính phủ phải đàn áp các nền tảng cung cấp token kỹ thuật số.

Vào tháng 2, Thống đốc Ngân hàng Trung ương Olayemi Cardoso đã cáo buộc rằng Binance đã tạo điều kiện cho các giao dịch không thể theo dõi trị giá 26 tỷ USD ngay trước khi bắt giữ hai giám đốc điều hành.

Binance, trả lời vụ việc trước phiên điều trần, khẳng định rằng Gambaryan thiếu quyền ra quyết định trong công ty và kháng cáo rằng anh ta không phải chịu trách nhiệm pháp lý. Đồng thời, các cuộc thảo luận giữa Binance và các quan chức chính phủ Nigeria vẫn đang diễn ra.

Trong phiên tòa, các cuộc tranh luận tập trung vào việc liệu Binance có thể bị buộc tội thông qua nhân viên của mình, Gambaryan hay không. Luật sư của Gambaryan lập luận chống lại thủ tục tố tụng hợp pháp, nhấn mạnh việc khách hàng của ông không được ủy quyền nhận các khoản phí thay mặt cho công ty.

Trong một tuyên bố, người bào chữa cho Gambaryan nhấn mạnh: "Thế giới đang nhìn chúng ta, chúng ta đừng coi vấn đề này như một vấn đề tầm thường". Vụ việc đang diễn ra nhấn mạnh sự giám sát chặt chẽ đối với các sàn giao dịch tiền điện tử, nhấn mạnh sự cần thiết của các khung pháp lý rõ ràng và tuân thủ quy trình hợp pháp để giải quyết các lo ngại liên quan đến trốn thuế và tội phạm tài chính.

Gambaryan vẫn bị EFCC giam giữ, chờ đợi những diễn biến tiếp theo của vụ án, với khả năng có thể bị bỏ tù.