Nhà sáng lập Binance CZ Changpeng Zhao được thả khỏi nhà tù Hoa Kỳ vì vi phạm luật chống rửa tiền

Changpeng “CZ” Zhao, cựu CEO và nhà sáng lập Binance, đã được thả khỏi nhà tù liên bang Hoa Kỳ vào ngày 27 tháng 9 sau khi chấp hành bản án bốn tháng.

Hình phạt này xuất phát từ việc ông không thực hiện các biện pháp kiểm soát chống rửa tiền (AML) đầy đủ tại sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới.

Cục Quản lý Nhà tù Liên bang Hoa Kỳ đã xác nhận việc ông được thả với Cointelegraph.

Vào tháng 11, CZ đã nhận tội liên quan đến các hành vi vi phạm AML này, một động thái diễn ra sau tuyên bố của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) vào ngày 21 tháng 11 về sự tham gia của Binance. Sau đó, CZ đã từ chức CEO của Binance nhưng vẫn là một cổ đông đáng kể. Mặc dù phải đối mặt với rắc rối pháp lý, giá trị tài sản ròng ước tính của CZ vẫn ở mức khoảng 60 tỷ đô la, khiến ông trở thành cá nhân giàu nhất từng thụ án trong nhà tù Hoa Kỳ.

Bài đọc liên quan：Cựu CEO Binance Changpeng Zhao 'CZ' đã được chuyển đến Residential Reentry Management (RRM) 38 ngày trước khi được thả khỏi tù vào ngày 28 tháng 9

Từ Dubai đến Nhà tù ở Hoa Kỳ

Vào tháng 4, CZ đã tự nguyện trở về Hoa Kỳ từ Dubai để bắt đầu bản án bốn tháng của mình. Ban đầu, anh ta đã thụ án hai tháng tại một cơ sở an ninh tối thiểu ở miền Nam California trước khi chuyển đến một nhà tạm trú ở Long Beach, California, nơi anh ta được phép tham gia các chuyến đi có giám sát hạn chế vào ban ngày.

Bản án của ông đã giảm đáng kể so với mức án 36 tháng mà các công tố viên liên bang ban đầu đề nghị, nhằm phản ánh mức độ nghiêm trọng của các tội danh AML.

Bài đọc liên quan：SCZ sắp mãn hạn tù phải đối mặt với lệnh cấm vận hành hoặc quản lý Binance trọn đời: Đây là bản án tử hình hay một phước lành bất ngờ?

Lập trường của DOJ về Binance và lời nhận tội của CZ

Rắc rối pháp lý của CZ không chỉ giới hạn ở các hành vi vi phạm AML. DOJ lưu ý rằng lời nhận tội của ông cũng bao gồm cả hành vi chuyển tiền không có giấy phép và vi phạm lệnh trừng phạt. Các công tố viên nhấn mạnh rằng CZ cố tình cho phép Binance tạo điều kiện thuận lợi cho các giao dịch giữa người dùng tại Hoa Kỳ và các khu vực bị trừng phạt, chẳng hạn như Iran, mà không thực hiện các biện pháp AML hiệu quả.

Trích đoạn từ bản ghi nhớ tuyên án của Hoa Kỳ đối với nhà sáng lập Binance Changpeng Zhao được đệ trình vào ngày 23 tháng 4. Nguồn:Bwbx.io

Trong phiên tuyên án vào tháng 4, Thẩm phán Tòa án Quận Seattle Richard Jones đã bảo vệ quyết định áp dụng mức án nhẹ hơn. Ông lưu ý rằng không có bằng chứng nào trực tiếp ám chỉ CZ có bất kỳ hoạt động bất hợp pháp nào tại Binance, dẫn đến mức án tù bốn tháng.

Ngoài ra, CZ đã đồng ý nộp khoản tiền phạt 50 triệu đô la như một phần trong thỏa thuận nhận tội, trong khi Binance phải đối mặt với khoản tiền phạt 4,3 tỷ đô la vì vi phạm quy định AML của Hoa Kỳ.

Khả năng phục hồi của Binance và tương lai của CZ

Bất chấp những thách thức pháp lý, Binance vẫn tiếp tục phát triển mạnh mẽ dưới sự lãnh đạo mới. Một phát ngôn viên của công ty đã bày tỏ sự lạc quan về tương lai của CZ, mặc dù ông không còn giữ vai trò điều hành tại Binance.

Binance, dưới đội ngũ hiện tại, đã vượt qua 230 triệu người dùng toàn cầu, chứng minh khả năng phục hồi của mình trong bối cảnh bị giám sát theo quy định. Tài sản và cổ phần đa số của CZ trong công ty vẫn không bị ảnh hưởng nhiều bởi những rắc rối pháp lý của ông.