Theo một phương tiện truyền thông địa phương, một quan chức cấp cao của Binance, Tigran Gambaryan, được cho là đã không nhận tội với các cáo buộc rửa tiền trong lần xuất hiện trước tòa gần đây.
Những thách thức pháp lý đối với các nhà điều hành Binance ở Nigeria
Gambaryan, cùng với đồng nghiệp Nadeem Anjarwalla, đã bị giam giữ ở Nigeria kể từ tháng Hai. Chính quyền Nigeria cho rằng Binance có liên quan đến việc xử lý các giao dịch bất hợp pháp lên tới hàng tỷ đô la và thao túng tỷ giá hối đoái của đồng naira Nigeria. Trong khi Gambaryan chờ xét xử, anh ta có thể nộp đơn xin tại ngoại cho đến ngày 19 tháng 4, theo báo cáo của Cryptopolitan.
Luật sư của Gambaryan, Chukwuka Ikuazom, khẳng định rằng thân chủ của mình, mặc dù bị buộc tội cùng với đồng phạm, một kẻ đang chạy trốn, nhưng không có thẩm quyền bào chữa cho anh ta.
Vào tháng 3, Anjarwalla đã trốn thoát khỏi nơi giam giữ và cả hai giám đốc điều hành đều đã kiện Chính phủ Nigeria vì vi phạm nhân quyền. FIRS của Nigeria đã cáo buộc Binance, Gambaryan và Anjarwalla trốn thuế. Tương tự, Ủy ban Tội phạm Kinh tế và Tài chính (EFCC) đã cáo buộc họ rửa tiền.
Binance đang được giám sát
Binance trước đó đã thông báo rằng Gambaryan không phải chịu trách nhiệm trước công ty vì anh ta không có thẩm quyền đưa ra quyết định. Tuy nhiên, một tòa án ở Nigeria đã thụ lý vụ kiện. Thẩm phán Emeka Nwite lập luận rằng Gambaryan và Anjarwalla trước đó đã liên lạc với chính quyền trong nước về hoạt động của công ty và do đó, họ có thể đóng vai trò là đại lý của công ty.
Thẩm phán tuyên bố rằng một người không có hiện diện thực tế ở Nigeria nhưng có người đại diện thực tế ở Nigeria có thể được tống đạt thông qua người đại diện đó.
Gambaryan không nhận tội với 5 tội danh, một trong số đó cũng cáo buộc anh ta, cùng với Anjarwalla và Binance, thực hiện hành vi thao túng bất hợp pháp tỷ giá hối đoái ở Nigeria thông qua sàn giao dịch tiền điện tử. Đạo luật này được cho là sai sót theo mục 29(1)(C) của Đạo luật Ngoại hối (Giám sát và các điều khoản khác).
Anais
