Đối với Bitrace, năm 2024 cũng là một năm có bước nhảy vọt. Năm nay, chúng tôi đã tham gia sâu vào thị trường Hồng Kông, giúp các cơ quan thực thi pháp luật địa phương điều tra các tội phạm liên quan đến tiền tệ và hỗ trợ các cơ quan quản lý hiểu rõ hơn về thị trường mã hóa dựa trên hiểu biết của chúng tôi về hệ sinh thái tội phạm mã hóa. cải tiến hơn nữa các sản phẩm công cụ giám sát, tuân thủ và điều tra cũng như hỗ trợ dịch vụ dựa trên AI và công nghệ dữ liệu lớn để cung cấp cho khách hàng khả năng nhận dạng và giám sát rủi ro cũng như hoạt động tội phạm chính xác và hiệu quả hơn. trong chuỗi.

Tiếp theo, chúng tôi sẽ giới thiệu với bạn ba từ khóa này.

Hồng Kông

Hồng Kông ra mắt vào năm 2023 một cơ chế toàn cầu Chính sách ngành Web3 mới bắt mắt nhằm mục đích điều chỉnh ngành dựa trên các quy định như chống rửa tiền (AML) và chống tài trợ cho khủng bố (CFT). Kế hoạch này cũng sẽ được tiếp tục vào năm 2024. Sau khi triển khai VASP. hệ thống cấp phép, nó sẽ nhắm mục tiêu stablecoin, thanh toán và VAOTC. hoạt động lập pháp đã bắt đầu.

Là một công ty công nghệ quản lý địa phương ở Hồng Kông, Bitrace luôn duy trì hợp tác chặt chẽ với chính phủ Hồng Kông để cung cấp hỗ trợ trong các lĩnh vực như thực thi và giám sát pháp luật -

Đối với sự hợp tác thực thi pháp luật. Bitrace không chỉ giúp cảnh sát Hồng Kông điều tra nhiều vụ án liên quan đến tiền tệ quy mô lớn và nổi tiếng cũng như thu hồi tài sản bị hư hỏng cho nạn nhân của các sự cố liên quan mà còn cung cấp hàng chục khóa đào tạo phân tích theo dõi tiền điện tử cho các nhân viên thực thi pháp luật để nâng cao khả năng giám sát của cảnh sát. khả năng phân tích chuỗi và tốt hơn Đấu tranh chống tội phạm liên quan đến tiền tệ;

Vì sự hợp tác pháp lý. Dựa trên sự hiểu biết về các phương pháp tội phạm phổ biến liên quan đến tiền tệ hiện nay và ngành rửa tiền tiền điện tử, Bitrace cung cấp các công cụ quản lý hàng đầu và các mối đe dọa kịp thời cho các cơ quan quản lý bao gồm Hải quan Hồng Kông, Cơ quan tiền tệ Hồng Kông và Ủy ban Chứng khoán và Tương lai Hồng Kông. Thông tin tình báo để giám sát và ngăn chặn tốt hơn các hoạt động tội phạm và xác định các quỹ tội phạm có liên quan.

Kết quả là Bitrace đã được công nhận rộng rãi trong ngành. Năm nay, Bitrace đã được mời tham gia một số diễn đàn công nghệ tài chính quy mô lớn ở Hồng Kông. Với kinh nghiệm tiên tiến và các giải pháp sáng tạo trong lĩnh vực Regtech, Bitrace được chọn là Invest HK Fintech “Phải biết" 2024.

Chống gian lận

Năm nay, với tư cách là ngành nói chung Khi vốn hóa thị trường mở rộng, các hoạt động tội phạm liên quan đến gian lận trở nên thường xuyên hơn Bitrace tiếp tục cung cấp dịch vụ cho người dùng và các tổ chức trong ngành và đã đạt được kết quả tốt hơn——

Nghiên cứu về ngành tội phạm liên quan đến tiền tệ. Các kỹ sư và điều tra viên của chúng tôi sử dụng các cuộc điều tra vụ án thực tế, thông tin mạng nguồn mở và khảo sát thực địa để phân loại và triệt phá các phương pháp tội phạm phổ biến hiện nay cũng như các xu hướng đang thay đổi. Hàn Quốc và các quốc gia hoặc khu vực khác. Công việc của chúng tôi đã được các đồng nghiệp và khách hàng của chúng tôi công nhận rộng rãi. Liên Hợp Quốc cũng trích dẫn kết quả điều tra của Bitrace trong hai báo cáo về hệ sinh thái tội phạm ở Đông Nam Á phát hành năm đó;

Hỗ trợ nạn nhân của lừa đảo. Bitrace đã cung cấp dịch vụ hướng dẫn báo cáo và theo dõi quỹ cho nạn nhân trong hơn 238 trường hợp độc lập trong năm nay, với số tiền liên quan trực tiếp vượt quá 150 triệu đô la Mỹ. Ngoài ra, Bitrace cũng đã tích cực tham gia điều tra các sự cố an ninh công cộng, bao gồm DMM,. DEXX, BingX và các tổ chức khác trong trường hợp bị tấn công, chúng tôi sẽ nhanh chóng tham gia theo dõi và chặn tiền. Dựa trên công việc này, chúng tôi đã viết một số lượng lớn báo cáo sự cố và các bài báo khoa học phổ biến về chống lừa đảo, đồng thời phát hành "Sổ tay chống gian lận Web3" trong quý 3 và được nhiều người khen ngợi.

Công nghệ điều tiết

Vào năm 2023, chúng tôi đã ra mắt công nghệ Điều tiết DeTrust các công cụ và dịch vụ bao gồm nền tảng quản lý và giám sát vốn rủi ro trên chuỗi, nền tảng phân tích hợp tác nhiều bên tiền điện tử BitracePro, kiểm toán rủi ro quỹ địa chỉ, giám sát địa chỉ doanh nghiệp, v.v. Năm nay, trên cơ sở này, phạm vi dữ liệu, công cụ và khả năng dịch vụ đã có được mở rộng - —

Đối với phạm vi dữ liệu . Bitrace không chỉ bổ sung phân tích canvas và hỗ trợ kiểm tra rủi ro quỹ cho hàng chục chuỗi công khai Lớp 1 và Lớp 2 chính thống khác trên cơ sở Chuỗi sinh thái Bitcoin, Ethereum, Tron và Binance ban đầu. Ngoài ra, một số danh mục nhãn rủi ro tài chính đã được nâng cao, bao gồm các lệnh trừng phạt, CSAM, tài trợ khủng bố, v.v. Ngoài ra, chúng tôi cũng tiến hành nghiên cứu về ngành VAOTC và thị trường stablecoin chính thống ở Hồng Kông, đồng thời tạo ra một bảng giám sát dữ liệu đặc biệt để giúp khách hàng hiểu rõ hơn về xu hướng rủi ro của ngành địa phương;

Dành cho các công cụ và khả năng dịch vụ. Dựa trên khả năng dữ liệu và thông tin của mình, Bitrace cung cấp các sản phẩm và dịch vụ tùy chỉnh cho các cơ quan quản lý và thực thi pháp luật Hồng Kông để giúp họ nhận thức, xác định và ngăn chặn các sự kiện rủi ro cục bộ tốt hơn. Nó cũng cung cấp các dịch vụ được cá nhân hóa cho một số gói dữ liệu Web3 lớn. các thành phần sản phẩm để giúp cải thiện hệ thống kiểm soát rủi ro nền tảng hiện có.

Điều đáng nói là các phiên bản cập nhật hiện tại của công cụ Detrust và BitracePro đang được thử nghiệm nội bộ. Chúng tôi sẽ cung cấp nhiều chức năng và dịch vụ hơn trong tương lai, vì vậy hãy chú ý theo dõi.

Viết ở cuối

Trong năm qua , Bitrace, giống như tất cả những người yêu thích ngành này, đã hân hoan chứng kiến ​​bước nhảy vọt vượt bậc của ngành Web3. Trong năm mới, chúng tôi cũng sẽ tiến lên phía trước, đáp ứng kỳ vọng và mang lại nhiều niềm tin và sự tuân thủ hơn cho ngành.