Một nhân viên bán đồ ăn mang về đã bị buộc tội rửa tiền sau khi bị phát hiện sở hữu một ví tiền điện tử chứa 150 Bitcoin, có giá trị gần 15 triệu đô la theo giá hiện tại.

Các công tố viên nói với tòa rằng không đời nào cô ấy có thể sở hữu nhiều Bitcoin như vậy và việc thiếu bằng chứng hợp pháp về cách cô ấy có được số Bitcoin này đều chỉ ra rằng cô ấy đã có được tất cả số Bitcoin này thông qua các phương tiện bất hợp pháp.

Cuộc sống xa hoa tột độ của Wen với tư cách là một công nhân lao động chân tay

Một bằng chứng khác được sử dụng để chống lại cô là lối sống xa hoa của cô, mặc dù cô chỉ kiếm được mức lương ít ỏi từ nghề tài xế giao đồ ăn mang về.

Người ta đưa tin rằng Wen ban đầu sống trong một căn hộ phía trên một nhà hàng Trung Quốc ở Leeds khi cô mới chuyển đến London. Thật đáng kinh ngạc, chỉ trong vài tháng, cô đã xoay chuyển cuộc sống của mình và chuyển đến một ngôi nhà sáu phòng ngủ ở phía bắc London vào năm 2017 với mức tiền thuê nhà hàng tháng là 17.000 bảng Anh. Người ta cũng đưa tin rằng cô đã chuyển con trai mình đến Anh để theo học một trường tư.

Vào năm 2017, Wen đã cố gắng mua nhiều bất động sản xa hoa ở London nhưng không vượt qua được kiểm tra rửa tiền khi cô tuyên bố rằng mình đã kiếm được hàng triệu đô la thông qua việc khai thác Bitcoin.

Vài năm sau, Wen mang tài sản của mình ra nước ngoài và bắt đầu mua đồ trang sức trị giá hàng chục nghìn bảng Anh ở Zurich và bất động sản ở Dubai.

Cuộc điều tra sau đó tiết lộ rằng một nghi phạm khác, Zhang Yadi, được cho là chủ mưu đằng sau âm mưu này. Các công tố viên cáo buộc Wen đã hỗ trợ Chang rửa tiền đánh cắp được thông qua các chương trình lừa đảo tài sản nhắm vào hàng nghìn nhà đầu tư Trung Quốc.

Các luật sư của Wen sau đó đã cố gắng cầu xin sự khoan hồng từ các công tố viên bằng cách mô tả cô là nạn nhân bị Zhang lừa dối, nhấn mạnh mong muốn của cô là mang lại cuộc sống tốt đẹp hơn cho con trai mình. Nhưng bên công tố cho rằng Wen đáng lẽ phải biết về nguồn tiền bất hợp pháp.

Cuối cùng, bồi thẩm đoàn đã kết luận cô có tội về tội rửa tiền.

Cuộc điều tra dẫn cảnh sát đến các vụ án khác

Trong khi cảnh sát địa phương đang điều tra nguồn gốc của 150 Bitcoin mà Wen sở hữu, họ phát hiện ra mối liên hệ của cô ta với một hoạt động gian lận lớn hơn liên quan đến hơn 61.000 Bitcoin, có giá trị khoảng 2 tỷ bảng Anh vào thời điểm bị bắt nhưng tương đương 3,4 tỷ bảng Anh ngày nay.

Cảnh sát địa phương đã có được lệnh đóng băng số Bitcoin gian lận trong khi tiến hành cuộc điều tra phục hồi dân sự có thể dẫn đến việc tịch thu số tiền điện tử này.

Cuộc điều tra này diễn ra sau khi chính phủ Anh trao cho Cơ quan phòng chống tội phạm quốc gia (NCA) và cảnh sát địa phương quyền tự chủ lớn hơn để "thu giữ, đóng băng và tiêu hủy" tiền điện tử của tội phạm, động thái được đưa ra vào năm ngoái.

Wen hiện đang phải đối mặt với mức án sáu năm tám tháng tù tại Tòa án Southwark Crown. Tòa án cũng xác định rằng Wen đã kiếm được hơn 3.500.000 bảng Anh từ hành vi phạm tội, với tài sản có giá trị là 3.126.572 bảng Anh.

Cô ấy được yêu cầu phải trả lại toàn bộ số tiền này trong vòng ba tháng hoặc phải đối mặt với mức án tù bổ sung là 7 năm ngoài mức án tù sáu năm tám tháng hiện tại.