Bybit tiếp tục hoạt động tại Ấn Độ sau khi giải quyết các vấn đề tuân thủ
Bybit, sàn giao dịch tiền điện tử lớn thứ hai thế giới tính theo khối lượng giao dịch hàng ngày, đã quay trở lại thị trường Ấn Độ sau khi giải quyết các lo ngại về quy định và nộp khoản tiền phạt 9,27 crore (1,06 triệu đô la) do Đơn vị tình báo tài chính Ấn Độ (FIU-IND) đưa ra.
Công ty đã dừng dịch vụ vào tháng 1 do các vấn đề về tuân thủ, hiện đã đảm bảo được việc đăng ký cần thiết.
Tuân thủ quy định và điều tra FIU-IND
Bộ Tài chính Ấn Độ xác nhận Bybit đã hoạt động tại nước này mà không có đăng ký hợp lệ, vi phạm Đạo luật Phòng chống rửa tiền năm 2002 (PMLA).
FIU-IND, do Giám đốc Vivek Aggarwal đứng đầu, đã phát hiện Bybit có nhiều hành vi vi phạm và ra lệnh phạt tiền vào ngày 31 tháng 1 năm 2025.
Bộ nêu rõ,
“Việc không tuân thủ liên tục và dai dẳng đã khiến FIU-IND phải chặn các trang web của họ để ngừng hoạt động theo Đạo luật Công nghệ Thông tin năm 2000 thông qua Bộ Điện tử và Công nghệ Truyền thông (MEITY).”
Theo luật pháp Ấn Độ, các nhà cung cấp dịch vụ tài sản kỹ thuật số ảo (VDA SP) được phân loại là “thực thể báo cáo” và phải tuân thủ các quy định nghiêm ngặt về chống rửa tiền (AML) và chống tài trợ khủng bố (CFT).
FIU-IND đã ban hành hướng dẫn về AML và CFT vào ngày 10 tháng 3 năm 2023, sau đó là chỉ thị đăng ký bắt buộc đối với tất cả các nhà cung cấp dịch vụ VDA vào ngày 17 tháng 10 năm 2023.
Bybit đảm bảo đăng ký và quay trở lại thị trường
Thông cáo báo chí mới nhất của Bybit nêu rõ rằng công ty đã tuân thủ thành công các yêu cầu của FIU-IND và cam kết hoạt động trong khuôn khổ quy định của Ấn Độ.
Công ty tuyên bố,
“Bybit cam kết hoạt động trong khuôn khổ pháp lý của Ấn Độ và thực hiện nghiêm túc các nghĩa vụ tuân thủ của mình. Chúng tôi đã làm việc chăm chỉ với FIU-IND để giải quyết các mối quan ngại của họ và đảm bảo tuân thủ đầy đủ Đạo luật Phòng chống Rửa tiền (‘PMLA’) và các quy định liên quan.”
CEO của Bybit cũng chia sẻ tin tức này trên mạng xã hội, đánh dấu sự trở lại của công ty tại một trong những thị trường quan trọng ở châu Á.
Người có ảnh hưởng trong lĩnh vực tiền điện tử Budhil Vyas đã phản ứng với sự phát triển này, viết rằng:
“Bybit chính thức đăng ký với cơ quan quản lý tài chính của Ấn Độ và giải quyết các khoản tiền phạt đang chờ xử lý. Giấy phép hoạt động đầy đủ dự kiến sẽ sớm có. Một W nữa cho việc áp dụng tiền điện tử tại Ấn Độ, nhưng hãy chuẩn bị cho khoản thuế 30% + 1% TDS hấp dẫn đó.”
Những thách thức trong thị trường tiền điện tử Ấn Độ
Môi trường quản lý tiền điện tử của Ấn Độ vẫn còn chưa chắc chắn.
Trước đây, các quan chức đã thúc đẩy các hạn chế nghiêm ngặt, bao gồm lệnh cấm tiềm tàng đối với Bitcoin và các tài sản khác để ủng hộ đồng tiền kỹ thuật số của ngân hàng trung ương nước này (CBDC).
Đồng thời, quan điểm chính trị xung quanh tiền điện tử dường như đang thay đổi.
Bộ trưởng Bộ Kinh tế gần đây đã đề xuất nới lỏng các hạn chế, với lý do rằng tài sản tiền điện tử “không tin vào biên giới”.
Bybit không phải là sàn giao dịch duy nhất gặp phải vấn đề về tuân thủ ở Ấn Độ.
Binance gần đây đã nợ chính phủ 85 triệu đô la tiền thuế, trong khi WazirX cũng bị giám sát chặt chẽ.
Nỗ lực của Bybit trong việc tương tác với cộng đồng tiền điện tử Ấn Độ
Là một phần của chiến lược tái gia nhập, Bybit đã gia nhập Hiệp hội Bharat Web3 và hợp tác với các cộng đồng blockchain tại các trường đại học lớn.
Sàn giao dịch này cũng tổ chức các hội thảo, cuộc thi hackathon và các sáng kiến khác để tăng cường mối quan hệ với cộng đồng tiền điện tử của Ấn Độ.
Bất chấp bối cảnh pháp lý đang thay đổi, Bybit hiện đã hoạt động trở lại, tìm cách mở rộng sự hiện diện của mình tại một trong những thị trường tiền điện tử phát triển nhanh nhất thế giới.
Joy
