Canada bắt buộc phải công bố thông tin hàng năm đối với các nhà cung cấp dịch vụ tiền điện tử vào năm 2027

Chính quyền Canada đã công bố ban hành luật tài chính mới nhắm vào các nhà cung cấp dịch vụ tiền điện tử, phù hợp với các quy định ngân sách liên bang được ban hành vào năm 2024. Luật tập trung vào các yêu cầu báo cáo toàn diện nhằm ngăn chặn rửa tiền và tài trợ khủng bố.

Các điều khoản chính bao gồm việc tiết lộ bắt buộc hàng năm về giá trị và chi tiết giao dịch cũng như thông tin khách hàng. Dự kiến ​​thực hiện vào năm 2026, các quy tắc này sẽ áp dụng trên toàn quốc cho tất cả các nhà cung cấp dịch vụ, bao gồm các đại lý, nhà giao dịch và nhà điều hành giao dịch viên tiền điện tử.

Lộ trình quản lý của Canada: Áp dụng Khung báo cáo tài sản tiền điện tử

Các cơ quan quản lý ở Canada có kế hoạch áp dụng Khung báo cáo tài sản tiền điện tử (CARF) khi có sẵn. Vào tháng 6 năm 2022, OECD đã thông qua điều lệ 15 điểm nhấn mạnh luồng dữ liệu tự do liên quan đến giao dịch tiền điện tử, phù hợp với chỉ thị G20 từ tháng 4 trước đó. OECD được giao nhiệm vụ phát triển các cơ chế nhằm tăng cường tính minh bạch trong hệ thống tài chính.

Chính phủ Canada đã phân bổ 51,6 triệu đô la CA cho Cơ quan Thuế vụ Canada (CRA) trong 5 năm, bắt đầu từ năm tài chính 2024–25. Các quỹ này sẽ hỗ trợ việc triển khai công cụ báo cáo mới và các biện pháp tuân thủ liên quan.

Quy định báo cáo tiền điện tử của Canada: Các biện pháp tuân thủ và giám sát chặt chẽ hơn

Theo luật, các giao dịch phải báo cáo bao gồm các cặp hoán đổi tiền pháp định sang tiền điện tử và tiền điện tử sang tiền điện tử, cũng như chuyển nhượng tài sản tiền điện tử. Những cá nhân không tuân thủ sẽ phải đối mặt với những hạn chế trong việc tiếp cận tiền mặt và các khoản tiền không thể truy xuất nguồn gốc khác, thuộc cơ chế báo cáo chung của OECD.

Các công ty tiền điện tử sẽ được yêu cầu cung cấp thông tin chi tiết về khách hàng, bao gồm tên đầy đủ, địa chỉ cư trú và ngày sinh. CRA sẽ đặt ra các tiêu chuẩn báo cáo cho cả khách hàng Canada và khách hàng không cư trú.

Dòng thời gian báo cáo tiền điện tử của Canada và bối cảnh pháp lý: Thúc đẩy niềm tin và bảo mật

Lần trao đổi dữ liệu được báo cáo đầu tiên được lên kế hoạch vào năm 2027, cho phép các công ty có đủ thời gian để điều chỉnh hệ thống và quy trình của họ để tuân thủ. Quy định này nhằm mục đích thúc đẩy một môi trường đáng tin cậy cho các giao dịch tiền điện tử, giải quyết các mối lo ngại liên quan đến thuế, rửa tiền và an ninh toàn cầu, được Interpol công nhận.

Ngoài luật tài chính mới, các cơ quan quản lý chứng khoán Canada đã đề xuất các quy định vào tháng 1 nhắm vào các quỹ đầu tư truyền thống nắm giữ tài sản tiền điện tử. Các đề xuất này hạn chế các quỹ tham gia vào các hoạt động tiền điện tử trừ khi đáp ứng các yêu cầu quy định cụ thể và cấm các quỹ công mua hoặc nắm giữ NFT, phù hợp với các biện pháp giảm thiểu rủi ro cho các nhà đầu tư bán lẻ.