Cục Điều tra Trung ương (CBI), cơ quan điều tra tội phạm trong nước của Ấn Độ, đã tiến hành khám xét hơn 60 địa điểm như một phần của cuộc điều tra đang diễn ra về chương trình Ponzi GainBitcoin khét tiếng trị giá 800 triệu đô la.

CBI đặt mục tiêu làm sáng tỏ toàn bộ vụ gian lận, xác định tất cả các bên bị cáo buộc và truy tìm số tiền bị biển thủ, bao gồm cả số tiền chuyển ra nước ngoài.

Vụ lừa đảo GainBitcoin và những kẻ chủ mưu

Vào ngày 25 tháng 2, CBI đã công bố một loạt các cuộc đột kích trên khắp các thành phố lớn của Ấn Độ, bao gồm Delhi, Bengaluru, Pune và Nanded. Các hoạt động này tập trung vào các tài sản có liên quan đến các nghi phạm chính trong vụ án.

Trong các cuộc đột kích, CBI đã thu giữ bằng chứng kỹ thuật số có tính buộc tội, bao gồm ví tiền điện tử, email và dữ liệu đám mây - rất quan trọng để truy tìm các khoản tiền được rửa.

Vụ lừa đảo GainBitcoin được dàn dựng bởi anh em nhà Bhardwaj—Amit Bhardwaj, một nhà truyền bá Bitcoin nổi tiếng, và anh trai của ông, Vivek Bhardwaj. Bộ đôi này bị cáo buộc lừa đảo khoảng 8.000 nhà đầu tư thông qua GainBitcoin, một chương trình đầu tư được ra mắt vào năm 2013 hứa hẹn lợi nhuận cao thông qua nền tảng giao dịch và khai thác Bitcoin trên nền tảng đám mây.

Kế hoạch gian lận này sử dụng cấu trúc tiếp thị đa cấp (MLM), cho phép những người tham gia kiếm hoa hồng từ các khoản đầu tư trực tiếp cũng như từ những người họ tuyển dụng, tạo nên một mô hình kim tự tháp cổ điển.

GainBitcoin ban đầu hứa sẽ trả tiền cho các nhà đầu tư bằng Bitcoin, nhưng khi dòng tiền đầu tư mới chậm lại vào năm 2017, kế hoạch bắt đầu sụp đổ. Để che giấu dấu vết, GainBitcoin đã chuyển sang một loại tiền điện tử nội bộ có tên là MCAP, có giá trị thấp hơn đáng kể so với Bitcoin. Điều này khiến nhiều nhà đầu tư có tài sản kỹ thuật số vô giá trị thay vì lợi nhuận đã hứa.

Nhiều Báo cáo thông tin đầu tiên (FIR) đã được đệ trình chống lại hai anh em, dẫn đến việc họ bị bắt vào năm 2017. Amit Bhardwaj được xác định là kẻ chủ mưu đằng sau GainBitcoin, trong khi Vivek Bhardwaj đóng vai trò chủ chốt trong việc quảng bá và tiếp thị vụ lừa đảo này tại các sự kiện tiền điện tử.

Vụ án có bước ngoặt mới vào tháng 3 năm 2022, khi Tòa án Tối cao Ấn Độ ra lệnh cho Ajay Bhardwaj tiết lộ thông tin đăng nhập vào ví tiền điện tử của người anh trai quá cố, một động thái được coi là quan trọng trong việc truy tìm số tiền mất tích.

Các cuộc điều tra đang diễn ra và các thủ tục pháp lý

Cho đến nay, tám cá nhân đã bị bắt vì liên quan đến vụ lừa đảo GainBitcoin. Amit Bhardwaj đã qua đời vào tháng 1 năm 2022 do lên cơn đau tim khi đang được tại ngoại.

Ủy viên cảnh sát Rashmi Shukla nhấn mạnh cách anh em nhà Bhardwaj lợi dụng sự thiếu hiểu biết của công chúng về tiền điện tử. CBI đã tái khẳng định cam kết theo đuổi vụ án cho đến khi tất cả những cá nhân chịu trách nhiệm về vụ gian lận tiền điện tử quy mô lớn này phải chịu trách nhiệm và công lý được thực thi.

Cuộc điều tra này nhấn mạnh sự tận tâm của chính phủ trong việc giải quyết gian lận tiền điện tử, đảm bảo trách nhiệm giải trình và tăng cường bảo vệ nhà đầu tư trong lĩnh vực tài sản kỹ thuật số.