Shakeeb Ahmed, cựu kỹ sư an ninh, đãđã nhận tội vì đã hack hai sàn giao dịch tiền điện tử phi tập trung.

Điều này đánh dấu sự kết án đầu tiên về một vụ hack hợp đồng thông minh.

Hack các sàn giao dịch phi tập trung

Vụ hack xảy ra vào tháng 7 năm 2022, nhắm mục tiêu vào một sàn giao dịch tiền điện tử giấu tên và Nirvana Finance.

Ahmed, một kỹ sư bảo mật lành nghề vào thời điểm đó, đã sử dụng kiến ​​thức chuyên môn của mình về kiểm toán blockchain và kỹ thuật đảo ngược hợp đồng thông minh để thực hiện các cuộc tấn công tinh vi này.

Cuộc tấn công vào sàn giao dịch tiền điện tử liên quan đến việc khai thác lỗ hổng hợp đồng thông minh, dẫn đến việc gian lận tạo ra khoản phí khoảng 9 triệu USD.

Ahmed đã liên lạc với sàn giao dịch, đề nghị trả lại số tiền bị đánh cắp để đổi lấy việc cơ quan thực thi pháp luật không tham gia.

Trong trường hợp của Nirvana Finance, Ahmed đã sử dụng các khoản vay nhanh và khai thác các lỗ hổng hợp đồng thông minh, đảm bảo lợi nhuận khoảng 3,6 triệu USD.

Bất chấp nỗ lực của Nirvana nhằm giải quyết vấn đề bằng đề nghị thưởng lỗi, Ahmed vẫn yêu cầu 1,4 triệu USD, dẫn đến việc nền tảng này phải đóng cửa do cạn kiệt tài chính.

Để che giấu nguồn lợi nhuận của mình, Ahmed đã sử dụng nhiều kỹ thuật rửa tiền tiên tiến khác nhau, bao gồm các giao dịch hoán đổi mã thông báo, bắc cầu blockchain, trao đổi Monero và máy trộn tiền điện tử.

Nhân quả

Ahmed hiện phải đối mặt với mức án tối đa là 5 năm vì tội lừa đảo máy tính.

Việc tuyên án dự kiến ​​diễn ra vào ngày 13 tháng 3 năm 2024, trước Thẩm phán quận Hoa Kỳ Victor Marrero.

Vụ án này thể hiện nỗ lực hợp tác từ Cơ quan Điều tra An ninh Nội địa, Sở Thuế vụ - Điều tra Hình sự và Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ tại Quận Nam California.

Là một phần của thỏa thuận nhận tội, Ahmed đã cam kết trả số tiền bồi thường hơn 5 triệu USD cho các nạn nhân.