Trung Quốc tăng cường trấn áp tiền điện tử, phân loại các giao dịch là công cụ rửa tiền

Trung Quốc đã đưa ra những hướng dẫn mới nghiêm ngặt để giải quyết vấn đề rửa tiền liên quan đến tiền điện tử.

Tòa án nhân dân tối cao và Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã ban hành các quy định này để giải quyết nhiều kỹ thuật rửa tiền sử dụng tiền kỹ thuật số.

Hình phạt nghiêm khắc đối với rửa tiền bằng tiền điện tử

Theo các quy định mới, những cá nhân tham gia sử dụng tiền điện tử để che giấu nguồn gốc của các khoản tiền bất hợp pháp sẽ phải chịu các hình phạt nghiêm khắc. Các quy định nêu rõ rằng việc tuyên bố không biết về các hoạt động này sẽ không được chấp nhận để bào chữa. Tòa án sẽ đánh giá kiến ​​thức và việc xử lý các khoản tiền dựa trên các chi tiết giao dịch và bối cảnh rộng hơn của các hoạt động liên quan.

Các giao dịch liên quan đến hơn 5 triệu RMB trong tiền rửa được phân loại là đặc biệt nghiêm trọng. Những người không hợp tác với cuộc điều tra hoặc gây ra thiệt hại tài chính đáng kể sẽ phải đối mặt với khoản tiền phạt nặng và có khả năng bị phạt tù.

Các hướng dẫn mở rộng đến nhiều phương pháp rửa tiền thông qua tiền điện tử. Bao gồm việc sử dụng tiền điện tử tại các tiệm cầm đồ, đầu tư rủi ro cao và che giấu tiền mặt tại các địa điểm bán lẻ và giải trí. Cả cá nhân và tổ chức bị kết tội về các hoạt động như vậy sẽ phải đối mặt với khoản tiền phạt đáng kể và hậu quả pháp lý.

Những cá nhân đứng ra hỗ trợ thu hồi tiền đã rửa có thể được giảm án, miễn là tội danh được coi là nhẹ. Việc kết án rửa tiền có thể dẫn đến hình phạt tài chính từ 10.000 RMB đến 200.000 RMB và có khả năng bị phạt tù dài hạn.