Trong một phán quyết pháp lý gần đây, một tòa án ở Tongliang, Trung Quốc, gần Trùng Khánh, đã kết án 21 cá nhân vì liên quan đến một kế hoạch phức tạp nhằm chuyển đổi số tiền thu được từ các vụ lừa đảo trực tuyến và sòng bạc bất hợp pháp, được giao dịch bằng Tether (USDT), sang Nhân dân tệ Trung Quốc (RMB), tổng trị giá khoảng 2,25 tỷ RMB hay 307 triệu USD.

Tòa án xác định các thủ phạm chính là Jiang và Zheng, những người đã tuyển dụng 19 người khác, được gọi là "những con la tiền".

Jiang, một trong những nhân vật chủ chốt, đã kiếm được 22,62 triệu RMB (3 triệu USD) từ hoạt động này. Tòa án kết luận nhóm này phạm tội ngụy tạo và che giấu số tiền thu được từ tội phạm, dẫn đến nhiều mức án tù và tiền phạt khác nhau. Jiang bị kết án sáu năm, ba tháng tù và phạt 500.000 Nhân dân tệ, trong khi Zheng nhận mức phạt tương tự và sáu năm tù.

Mặc dù tòa án không nêu rõ nguồn gốc của USDT nhưng vẫn lưu ý rằng Tether là tài sản kỹ thuật số phổ biến trong các mạng lừa đảo hoạt động ở Đông Nam Á.

Phương thức hoạt động và tác động tài chính

Nhóm đã sử dụng ví Bitpie để rửa USDT thu được từ nhiều tội phạm trực tuyến khác nhau, bao gồm lừa đảo và đánh bạc trực tuyến. Để tránh bị phát hiện, họ thực hiện các giao dịch ở mức giá chênh lệch đáng kể so với giá thị trường. Số tiền thu được bất chính được chuyển qua ví thu thập Bitpie ngoại tuyến và được bán trên các nền tảng giao dịch tiền ảo. Nhóm bịa đặt các lý do như rút vốn dự án và người lao động nhập cư; tiền lương để hợp pháp hóa việc rút tiền mặt trên nhiều tỉnh, thành phố.

Số tiền, từ hàng trăm nghìn đến vài triệu nhân dân tệ mỗi lần rút, được vận chuyển bằng máy bay đến các điểm đến ở tỉnh Phúc Kiến, với mỗi lần chuyển lên tới hàng chục triệu nhân dân tệ. Tập đoàn đã chuyển hơn 2,25 tỷ nhân dân tệ (300 triệu USD) cho các tổ chức ở nước ngoài, với lợi nhuận tích lũy vượt quá 22,62 triệu nhân dân tệ.

Jiang nhận bản án sáu năm ba tháng tù giam cùng với khoản tiền phạt 500.000 Nhân dân tệ, trong khi Zheng bị kết án sáu năm tù và mức phạt tương tự. 19 cá nhân còn lại có liên quan nhận mức án tù có thời hạn từ một đến hai năm sáu tháng, cùng với các khoản phạt tiền.