Các băng nhóm tội phạm Trung Quốc gia tăng các vụ lừa đảo giết mổ lợn khiến nạn nhân tuyệt vọng

Lừa đảo tình cảm, thường được gọi là "lừa đảo giết lợn" hay “sha zhu pan” (杀猪盘) trong tiếng Trung do cách thức “vỗ béo” của thủ phạm; nạn nhân của họ để lấy được giá trị tối đa, là một vấn đề nghiêm trọng và ngày càng leo thang, đặc biệt là trong không gian tiền điện tử.

Những kẻ lừa đảo này xây dựng mối quan hệ với nạn nhân theo thời gian, thường đóng giả là những đối tác lãng mạn tiềm năng.

Liên hệ ban đầu thường được thực hiện thông qua tin nhắn văn bản hoặc ứng dụng hẹn hò được cho là sai số.

Khi mối quan hệ ngày càng sâu sắc, kẻ lừa đảo cuối cùng thuyết phục nạn nhân đầu tư vào một cơ hội đầu tư giả mạo, sử dụng tiền điện tử hoặc tiền định danh và tiếp tục làm như vậy cho đến khi cắt đứt liên lạc.

Dưới đây là một ví dụ về một tin nhắn lừa đảo.

Nguồn: Coindesk

Những tên tội phạm này rất giỏi trong việc tạo ra những câu chuyện hấp dẫn và nhắm mục tiêu vào nạn nhân của chúng thông qua các kênh liên lạc cá nhân, điều này để lại rất ít dấu vết cho chính quyền theo dõi.

Việc thiếu khả năng truy xuất nguồn gốc này không chỉ làm phức tạp thêm việc thu hồi số tiền bị mất mà còn làm tăng thêm nỗi đau tinh thần mà nạn nhân phải trải qua.

Lừa đảo lãng mạn tăng gấp 85 lần kể từ năm 2020

Báo cáo IC3 năm 2022 của FBI chỉ ra rằng người Mỹ đã báo cáo thiệt hại hơn 700 triệu USD do các vụ lừa đảo lãng mạn liên quan đến cả tiền điện tử và tiền pháp định, và gần 2,5 tỷ USD cho các vụ lừa đảo đầu tư tiền điện tử dưới bất kỳ hình thức nào.

Những con số này không bao gồm nạn nhân ở các quốc gia khác, chẳng hạn như Trung Quốc, nơi cư dân cũng là mục tiêu nặng nề.

Báo cáo tội phạm tiền điện tử gần đây nhất của Chainalysis tiết lộ rằng khoảng 24,2 tỷ USD đã bị đánh cắp thông qua các vụ lừa đảo liên quan đến tiền điện tử vào năm 2023.

Nguồn: Báo cáo tội phạm tiền điện tử Chainalysis 2024

Báo cáo lưu ý:

“…nhiều kẻ lừa đảo tiền điện tử hiện đã áp dụng các chiến thuật lừa đảo lãng mạn, nhắm mục tiêu vào các cá nhân và xây dựng mối quan hệ với họ để chiêu dụ họ về các cơ hội đầu tư gian lận, thay vì quảng cáo chúng rộng rãi, điều này thường khiến chúng khó bị phát hiện hơn.”

Nguồn: Báo cáo tội phạm tiền điện tử Chainalysis 2024

Chainalysis đã ghi nhận sự gia tăng đáng kể các vụ lừa đảo như vậy, với tỷ lệ lừa đảo lãng mạn tăng gấp 85 lần kể từ năm 2020.

Xu hướng đáng báo động này nhấn mạnh tần suất và mức độ nghiêm trọng ngày càng tăng của những trò lừa đảo này, đồng thời nêu bật mặt tối của tiến bộ kỹ thuật số.

Sự gia tăng của các vụ lừa đảo lãng mạn không chỉ phản ánh những tổn thất tài chính mà còn cả những tổn thất về tinh thần đối với nạn nhân, do họ tìm kiếm tình yêu và sự tin tưởng.

Báo cáo đã trình bày chi tiết:

“Ví dụ: “Những kẻ xấu đằng sau các vụ lừa đảo tình cảm (còn thường được gọi là các vụ lừa đảo "mổ lợn") thường truyền đạt địa chỉ cho nạn nhân bằng các kênh liên lạc 1-1 như tin nhắn và trừ khi nạn nhân báo cáo tổn thất của họ cho chính quyền — cho đến nay từ một sự đảm bảo - các nhà phân tích blockchain có thể khó xác định những địa chỉ đó có liên quan đến lừa đảo, đặc biệt là khi so sánh với các chương trình ponzi tiền điện tử khổng lồ mà chúng tôi đã thấy trong những năm trước, chúng cố gắng quảng cáo bản thân cho người dùng. quần chúng. Những sự phức tạp này có thể khiến hoạt động lừa đảo bị tính thiếu nhiều hơn, đặc biệt là trong hai năm qua khi các vụ lừa đảo lãng mạn ngày càng phổ biến.”

Nguồn: Báo cáo tội phạm tiền điện tử Chainalysis 2024

Ở châu Á, những kẻ lừa đảo ngày càng trở nên phổ biến kể từ đại dịch COVID-19, với số lượng đáng kể hoạt động từ các khu phức hợp ở Đông Nam Á, nhắm mục tiêu vào các nạn nhân trên toàn thế giới bằng các kế hoạch đầu tư giả mạo.

Theo một báo cáo, các nhóm tội phạm ở Campuchia, Lào và Myanmar đang đánh cắp khoảng 43,8 tỷ USD hàng năm thông qua các vụ lừa đảo, tương đương khoảng 40% tổng GDP của các quốc gia này. báo cáo do Viện Hòa bình Hoa Kỳ (USIP) công bố.

Những trò lừa đảo này thường liên quan đến việc "mổ lợn" đề án.

Mặc dù nhận thức quốc tế ngày càng tăng, hoạt động lừa đảo vẫn tiếp tục gia tăng.

Jason Tower, giám đốc USIP quốc gia Myanmar, cho biết:

“Điều này đã từ một vấn đề khu vực tập trung vào thị trường tội phạm trong khu vực trở thành vấn đề toàn cầu trong một khoảng thời gian rất ngắn. Và nó đang lan rộng sang các nước khác… Có những mối liên kết mới với Trung Đông, châu Phi mà chính những kẻ tội phạm đang bắt đầu khai thác.”

Brandon Yoder, Phó Trợ lý Ngoại trưởng tại Cục Ma túy Quốc tế và Bộ Ngoại giao; Cơ quan Thực thi Pháp luật, nhấn mạnh rằng việc giải quyết “mối đe dọa ngày càng tăng do các hoạt động lừa đảo này gây ra và tác động của chúng đối với người dân Mỹ" là ưu tiên an ninh quốc gia.

Các nhóm tội phạm Trung Quốc mở rộng phạm vi hoạt động ra toàn cầu

Dựa trên báo cáo của USIP Đông Nam Á nổi lên như một trung tâm của mạng lưới tội phạm xuyên quốc gia, chủ yếu có nguồn gốc từ Trung Quốc.

Các tổ chức này khai thác hàng triệu nạn nhân trên toàn cầu thông qua cờ bạc trực tuyến bất hợp pháp và không được kiểm soát cũng như các trò lừa đảo tinh vi.

Đến cuối năm 2023, giá trị hàng năm của số tiền bị các tập đoàn này đánh cắp được ước tính một cách thận trọng là 64 tỷ USD.

Mối quan hệ giữa các nhóm tội phạm này và chính phủ Trung Quốc là một mạng lưới phức tạp gồm những động cơ xung đột và cùng có lợi.

Trong khi cơ quan thực thi pháp luật Trung Quốc nhắm vào một số tội phạm đằng sau các mạng này, những kẻ khác vẫn chưa bị ảnh hưởng.

Luật chống cờ bạc nghiêm ngặt của Trung Quốc đã đẩy các nhóm tội phạm có tổ chức đến Đông Nam Á, nơi chúng có thể khai thác thị trường béo bở này từ một khoảng cách an toàn hơn.

Các nhóm này thường thành lập liên minh với giới thượng lưu địa phương để bảo vệ mình khỏi lực lượng thực thi pháp luật của Trung Quốc.

Mặc dù cảnh sát Trung Quốc tiến hành các chiến dịch trấn áp cờ bạc trực tuyến, lừa đảo và rửa tiền bất hợp pháp cả trong nước và quốc tế, các mạng lưới tội phạm này vẫn duy trì mối quan hệ chặt chẽ với các thành viên của Đảng Cộng sản Trung Quốc và hợp tác với nhiều chủ thể nhà nước Trung Quốc, bao gồm các doanh nghiệp kinh doanh, các cơ quan đảng. và các tổ chức bán chính phủ.

Bắc Kinh dường như coi phạm vi tiếp cận và ảnh hưởng toàn cầu ngày càng mở rộng của các nhóm tội phạm là tài sản chiến lược để thúc đẩy Sáng kiến ​​Vành đai và Con đường cũng như Sáng kiến ​​An ninh Toàn cầu mới, thách thức trực tiếp các chuẩn mực an ninh toàn cầu đã được thiết lập.

Ở các nước như Campuchia và Lào, chính quyền Trung Quốc phát hiện ra rằng lãnh đạo địa phương sẵn sàng liên kết chặt chẽ với Trung Quốc về mặt chính trị để đổi lấy việc Bắc Kinh nhắm mắt làm ngơ trước các hoạt động tội phạm sinh lợi.

Sự sắp xếp này cho phép Trung Quốc mở rộng ảnh hưởng của mình trong khi coi thường các hoạt động bất hợp pháp nhằm củng cố các đồng minh chính trị của mình.

Các bộ phim tài liệu gần đây trên các phương tiện truyền thông lớn của Hoa Kỳ và quốc tế đã làm sáng tỏ trải nghiệm của các nạn nhân trên khắp Hoa Kỳ, những người đã thiệt hại tổng cộng hàng tỷ USD vì các vụ lừa đảo và gian lận tinh vi do những kẻ ác độc ở Đông Nam Á dàn dựng.

Chỉ riêng năm 2023, người Mỹ và Canada ước tính thiệt hại lần lượt là 3,5 tỷ USD và 350 triệu USD.

Vào tháng 12 năm 2023, DOJ Hoa Kỳ công bố cáo trạng bốn cá nhân có trụ sở tại Hoa Kỳ vì bị cáo buộc rửa hơn 80 triệu đô la tiền lãi lừa đảo, xác nhận rằng các nhóm tội phạm này hiện đang hoạt động trên đất Mỹ.

Ngành công nghiệp lừa đảo này có thể sớm sánh ngang với fentanyl và trở thành một trong những mối đe dọa hàng đầu do mạng lưới tội phạm Trung Quốc gây ra cho Hoa Kỳ.

Chưa đầy một tuần trước, DOJ Hoa Kỳ đã buộc tội hai công dân Trung Quốc vì bị cáo buộc liên quan đến một vụ lừa đảo tiền điện tử tinh vi được gọi là "làm thịt lợn". kế hoạch, bên cạnh việc rửa hàng triệu đô la.

Theo thông cáo báo chí của DOJ, Daren Li và Yi Cheng Zhang, cả hai đều là công dân Trung Quốc, bị cáo buộc dàn dựng vụ lừa đảo giết mổ lợn.

Các công tố viên cáo buộc rằng Li và Zhang đã rửa số tiền đáng kinh ngạc 73 triệu đô la, trong đó ví tiền điện tử liên quan của họ nhận được tài sản kỹ thuật số trị giá hơn 340 triệu đô la.

Đối mặt với cáo buộc âm mưu rửa tiền và sáu tội rửa tiền quốc tế, bộ đôi này có thể phải ngồi tù tới 20 năm cho mỗi tội danh.

Sau đó vào tháng 4, gã khổng lồ công nghệ Hoa Kỳ Google đã khởi kiện hai nhà phát triển Trung Quốc tại tòa án liên bang New York, cáo buộc họ liên quan đến việc lừa gạt khoảng 100.000 cá nhân thông qua các ứng dụng đầu tư tiền điện tử giả được lưu trữ trên nền tảng Play Store của công ty.

Theo đơn kiện do Google đệ trình, Yunfeng Sun có trụ sở tại Thâm Quyến và Hongnam Cheung ở Hồng Kông đã dàn dựng một vụ "làm thịt lợn" tinh vi; lừa đảo từ năm 2019

Trò lừa đảo này kéo theo việc triển khai 87 ứng dụng lừa đảo giả dạng nền tảng đầu tư và trao đổi tiền điện tử hợp pháp trên Play Store, nhắm mục tiêu vào những người dùng không nghi ngờ ở Hoa Kỳ và Canada.

Một ví dụ nổi bật khác là Công viên KK nổi tiếng ở Myanmar, nơi nổi tiếng là trung tâm "giết lợn"; lừa đảo.

Cơ sở này có liên quan đến hơn 100 triệu đô la tiền bị đánh cắp, bóc lột các gia đình bằng cách yêu cầu tiền chuộc bằng tiền điện tử để trả tự do cho những cá nhân bị buôn bán.

Báo cáo tiết lộ vị trí của nó, được xây dựng từ tháng 2 năm 2020 đến tháng 2 năm 2022:

“Nằm ở thị trấn Myawaddy nói trên của Myanmar, KK Park được cho là nơi giam giữ hơn 2.000 kẻ buôn bán lừa đảo tình cảm.”

Hình ảnh vệ tinh của Công viên KK có nguồn gốc từ Báo cáo tội phạm tiền điện tử Chainalysis 2024

Ở khu vực này, chính phủ nắm rất ít quyền lực, cho phép các băng nhóm tội phạm hoạt động gần như không bị trừng phạt dưới sự bảo vệ của các nhóm vũ trang sắc tộc địa phương mà họ trả tiền để đảm bảo an ninh.

Những điều kiện này đã biến khu vực này thành thiên đường cho các tập đoàn tội phạm Trung Quốc.

Theo báo cáo của đài truyền hình nhà nước Trung Quốc CCTV vào tháng 1, vào năm 2023, chính quyền Myanmar đã chuyển giao hơn 44.000 kẻ tình nghi lừa đảo trực tuyến cho chính quyền Trung Quốc như một phần của hoạt động thực thi pháp luật chung.

Ngoài ra, trong một chiến dịch gần đây vào tháng trước, chính quyền Myanmar đã bắt giữ 807 nghi phạm, bao gồm 455 công dân Miến Điện và 354 công dân Trung Quốc, theo hãng tin Tân Hoa Xã đưa tin hồi đầu tháng này.

Sau đó vào tháng 3, hàng trăm cá nhân đã được giải cứu khỏi một trung tâm lừa đảo ở Philippines, nơi họ bị buộc phải đóng giả làm người yêu trực tuyến.

Cảnh sát đã đột kích vào cơ sở nằm cách Manila khoảng 100km về phía bắc và giải cứu 383 người Philippines, 202 người Trung Quốc và 73 người nước ngoài khác.

Cải trang thành một công ty cờ bạc trực tuyến, trung tâm này bị vạch trần sau khi một người đàn ông Việt Nam, người đã trốn thoát vào tháng 2, báo cho chính quyền.

Theo Winston Casio, phát ngôn viên của ủy ban tổng thống chống tội phạm có tổ chức, người đàn ông này, ở độ tuổi 30, đã đến Philippines vào tháng 1 theo lời hứa hão huyền về công việc đầu bếp.

Những người bị mắc kẹt ở trung tâm Bamban bị buộc phải gửi "những điều không hay ho gì"; cho nạn nhân của họ, chủ yếu là công dân Trung Quốc, đặt câu hỏi cá nhân và gửi ảnh để xây dựng mối quan hệ.

Casio lưu ý rằng những kẻ lừa đảo đã đặc biệt tuyển dụng những cá nhân hấp dẫn để gài bẫy nạn nhân của chúng.

Sau đó, vào tháng 5 năm ngoái, chính quyền Philippines đã thực hiện vụ triệt phá lớn nhất từ ​​trước đến nay, giải cứu hơn 1.000 cá nhân đang bị giam giữ và ép buộc thực hiện các vụ lừa đảo trực tuyến trong khu vực cảng tự do ở Clark, nằm phía bắc Manila.

Các nạn nhân bao gồm các cá nhân đến từ Trung Quốc, Việt Nam, Singapore và Malaysia, cũng như từ Indonesia, Pakistan, Cameroon, Sudan và Myanmar.

Trong các cuộc đột kích của cảnh sát vào khu nhà, hơn 2.700 người đã bị giam giữ, trong đó hơn 1.500 người là người Philippines.

Tiền điện tử là loại tiền tệ được những kẻ lừa đảo lựa chọn

Đáng tiếc, tiền điện tử, vốn được biết đến với tính riêng tư và cấu trúc phi tập trung, đã nổi lên như một loại tiền tệ ưa thích cho các hoạt động lừa đảo.

Bản chất kỹ thuật số và tính ẩn danh mà nó mang lại khiến nó trở thành một công cụ lý tưởng để thực hiện các hành vi lừa đảo.

Những thách thức trong việc truy tìm các địa chỉ blockchain gian lận thường khiến các hoạt động bất hợp pháp này không được chú ý.

Các chính phủ trên khắp châu Á, trải dài từ Indonesia đến Đài Loan, đã lên tiếng lo ngại về sự gia tăng của các hoạt động lừa đảo.

Các đại sứ quán nước ngoài tại các quốc gia như Campuchia và Thái Lan đã đưa ra lời khuyên cảnh báo công dân của họ không trở thành nạn nhân của những âm mưu này.

Để đối phó với sự gia tăng của các trung tâm lừa đảo, Trung Quốc đã đưa ra các phần thưởng công khai cho việc bắt giữ các nhóm tội phạm hoạt động ở nước láng giềng Myanmar.

Các tập đoàn này, do mạng lưới mafia Trung Quốc quản lý, đặc biệt nhắm vào các công dân Trung Quốc, dẫn đến nhiều vụ bắt giữ và sau đó phải hồi hương về Trung Quốc trong những tháng gần đây.