Các tình huống thường gặp và chiến lược bào chữa hình sự đối với tội tham ô công việc của các giám đốc điều hành cấp cao trong ngành tiền điện tử

Nguồn: Luật sư Shao Shiwei

Giới thiệu:

Theo Wu Shuo Blockchain, sàn giao dịch tiền điện tử Bybit đã kiện bà Ho, người chịu trách nhiệm trả lương trong công ty, vì đã lạm dụng quyền lực của mình bằng cách chuyển một lượng lớn USDT đến một địa chỉ cô ấy bí mật sở hữu và kiểm soát. Tổng cộng 4.209.720 USDT đã được chuyển, dẫn đến 117.238,46 USD được trả vào tài khoản ngân hàng cá nhân của cô ấy[1].

Mang đi điều tra; Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ (CFTC) cáo buộc Binance và người sáng lập Changpeng Zhao vận hành trái phép một sàn giao dịch phái sinh tài sản kỹ thuật số; Người sáng lập OKCoin Group Xu Mingxing đã bị cảnh sát Thượng Hải đưa đến Thượng Hải vì có liên quan trong một tranh chấp về đầu cơ tiền tệ và bảo vệ quyền lợi.Đồn cảnh sát Weifang Xincun thuộc Chi nhánh Pudong của Văn phòng Công an Thành phố đang bị điều tra; Yang Zuoxing, người sáng lập Shenma Mining Machinery, trước đây đã bị Viện kiểm sát Thâm Quyến bắt giữ vì tội danh tham ô công việc.

< strong>Trong các vụ án hình sự liên quan đến các giám đốc điều hành trong ngành tiền điện tử, tội phạm liên quan đến công việc thường là một trong những tội phạm phổ biến nhất.Hôm nay, chúng ta hãy nói về tội tham ô công việc trong luật hình sự. Hành vi của tội tham ô công việc là nhân viên công ty lợi dụng chức vụ của mình để chiếm đoạt tài sản của đơn vị làm của riêng. Bài viết này nói về một số tình huống điển hình trong vòng tròn tiền tệ.

01 Tình huống1. Xảy ra tranh chấp trong nội bộ đối tác và cổ đông “ôm tiền bỏ trốn”

Trước đây tác giả đã nhận được thắc mắc về một Nền tảng thu thập kỹ thuật số NFT Do các vấn đề như hỗn loạn quản lý nội bộ và phân phối lợi nhuận không đồng đều, cổ đông lớn đã biển thủ tiền của công ty và sau đó cắt đứt liên lạc. Cổ đông nhỏ đã bị cảnh sát bắt giữ vì tội lừa đảo do bảo vệ quyền lợi của người dùng nền tảng Shuzang. Được biết, cổ đông lớn đã chiếm dụng số tiền của công ty để trả khoản vay cá nhân. Trước đó, trên mạng xuất hiện thông tin cựu COO của dự án ICO Sallipay bị nghi ngờ tham ô công việc.

Đối tượng của tội tham ô nghề nghiệp là đối tượng đặc biệt, đó là “nhân viên của một công ty, doanh nghiệp hoặc đơn vị khác”, chẳng hạn như nền tảng thu thập kỹ thuật số , thường có sẵn ở Trung Quốc Đối với các công ty đã đăng ký tương ứng, nếu nhân viên của công ty có liên quan bị nghi ngờ tham ô công việc, họ sẽ phải tuân theo các quy định của luật hình sự nước tôi. Tuy nhiên, vì ICO là một dự án huy động vốn từ cộng đồng phát hành token nên nhà tài trợ dự án thường không có hình thức tổ chức công ty hợp pháp mà là một liên minh hợp tác lỏng lẻo, không đáp ứng được yêu cầu về đặc điểm chủ thể hình sự của loại tội phạm này. “Nhận tiền” Trong những tình huống như “bỏ chạy” xâm phạm đến lợi ích của đội thì cần phải áp dụng các biện pháp bảo vệ quyền lợi khác.

02 Tình huống2. Nhân viên R&D cấp cao của công ty đã sử dụng các phương tiện kỹ thuật để đánh cắp tiền ảo của công ty

Nền tảng của các kỹ thuật viên vòng tròn tiền tệ là ngành công nghiệp hơn- Trong những trường hợp tương tự, các kỹ thuật viên đã giành được quyền quản lý hệ thống của công ty bằng cách giả mạo mã công ty, sửa đổi chương trình phần mềm máy tính và chuyển tất cả tiền ảo của công ty sang tài khoản của chính họ.

Một lập trình viên từ một công ty ở Thâm Quyến đã đánh cắp tiền ảo của công ty bằng cách giả mạo mã, chuyển nó đến địa chỉ cá nhân và sau đó đổi mã thông báo tập trung lấy trên -chain token, sau đó Anh ấy chuyển đổi nó thành USDT và gửi vào ví BSC Binance Chain của mình, và cuối cùng anh ấy đã nhận được khoản lãi gần một triệu trên sàn giao dịch Binance. Cuối cùng, thủ phạm bị tòa án kết tội tham ô công việc và bị kết án 2 năm tù[2].

Đặc điểm hành vi của thủ phạm liên quan đến vụ án là một vấn đề gây nhiều tranh cãi trong những vụ án như vậy. Các tội phạm liên quan thường được xác định trong số các tội phạm như trộm cắp, thu thập/kiểm soát trái phép dữ liệu hệ thống thông tin máy tính và tham ô công việc. Trong số các tội nêu trên, tội tham ô của quan chức có điểm khởi đầu cao nhất để tuyên án, do đó, dưới góc độ luật sư bào chữa, trên cơ sở người phạm tội là có tội, bào chữa dưới góc độ người phạm tội cấu thành tội phạm. tham ô có thể phấn đấu để có mức án thấp hơn.

03 Kịch bảnBa. Lợi dụng chức vụ thuận tiện để thực hiện hành vi trộm cắp

Việc tự ý trộm cắp thường phổ biến hơn ở giám đốc tài chính công ty, giám đốc bán hàng, giám đốc nhân sự, v.v., những người được hưởng sự thuận lợi trong vị trí của mình Giám đốc điều hành cấp cao của công ty. Cái gọi là “điều kiện thuận lợi” bao gồm các điều kiện thuận lợi cho việc giám sát, quản lý, xử lý tài sản của đơn vị. Ví dụ: giám đốc tài chính báo cáo sai sự thật về chi phí và chi phí mua hàng; giám đốc nhân sự báo cáo gian dối tiền lương của nhân viên đã nghỉ việc và chiếm giữ bất hợp pháp tài sản của công ty bằng cách khai man tiền lương của nhân viên; giám đốc bán hàng bán hoặc tặng hàng hóa của công ty cho người khác hoặc nhận Không trả lại khoản thanh toán cho công ty, v.v.

Anh ấy là kỹ sư vận hành và bảo trì cho một công ty ở Thượng Hải và chịu trách nhiệm quản lý và bảo trì các máy khai thác Bitcoin của công ty. Vào năm 2021, He đã lợi dụng vị trí quản lý và bảo trì máy khai thác Bitcoin của mình để nhiều lần bán máy khai thác Bitcoin Shenma M21S của công ty, thu về khoản lãi hơn 970.000 nhân dân tệ. Anh ta bị công tố viên truy tố ra tòa về tội tham ô công việc [3].

Theo luật hình sự, hành vi tham ô chính thức chỉ cấu thành tội phạm nếu số tiền tương đối lớn. Nếu số tiền phạm tội vượt quá 30.000 nhân dân tệ, anh ta sẽ bị phạt tù có thời hạn không quá 3 năm; nếu số tiền phạm tội vượt quá 1 triệu nhân dân tệ, anh ta sẽ bị phạt tù từ 3 đến 10 năm. Trong vụ án nêu trên, mức án của He là dưới 1 triệu đồng và được cơ quan công tố đề nghị mức án 2 năm 6 tháng tù.

04 Chiến lược bào chữa của luật sư hình sự

< p style="text-align: left;">Nếu một nhân viên trong ngành tiền điện tử bị nghi ngờ tham ô công việc, dựa trên tình tiết thực tế của vụ việc, họ có thể tự bảo vệ mình khỏi quan điểm của đối tượng tội phạm, đặc điểm của hành vi liên quan , và số tiền liên quan.

Ngoài ra, trên thực tế, khi xác định có xác định tội danh này hay không, chúng ta phải chú ý đến hai khó khăn sau:

1. Liệu thủ phạm có "lợi dụng sự thuận tiện của vị trí của mình"

Lợi dụng sự thuận tiện của Vị trí của anh ta đòi hỏi bản thân người phạm tội phải có những trình độ, thẩm quyền và khả năng kiểm soát nhất định, sự thuận tiện trong việc giải quyết một số vấn đề nhất định hoặc sử dụng quyền của mình để gây ảnh hưởng đến người khác để thực hiện hành vi chiếm đoạt. Dù là lao động chính thức, lao động hợp đồng hay lao động thời vụ đều có thể trở thành đối tượng của tội ác này.

Tuy nhiên, nếu thủ phạm chỉ lợi dụng sự thuận tiện là dễ dàng tiếp cận đối tượng phạm tội tại nơi làm việc, còn thủ phạm không có trách nhiệm phải trông coi hoặc cất giữ tài sản liên quan của công ty thì việc đó không cấu thành tội phạm.

2. Liệu thủ phạm có "lấy trái phép tài sản của đơn vị làm tài sản của mình"

Đây là một trong những điều kiện quan trọng để phân biệt hung thủ phạm tội này hay tội khác (như tội chiếm đoạt tiền công). Việc đó có "nhằm mục đích chiếm hữu trái phép" hay không sẽ được đánh giá từ các góc độ sau trong thực tiễn tư pháp:

(1) Chuyển giao và chiếm hữu tài sản của công ty và sau đó bỏ trốn cùng số tiền;

p>

(2) Cố gắng che đậy và hủy tài khoản của công ty;

(3) Chủ quan không muốn trả nợ Hoặc khách quan là không có khả năng trả nợ;

( 4) Lãng phí tài sản;

Sau đó Khi đất nước chúng tôi tiếp tục đưa ra các luật và quy định có liên quan, đất nước chúng tôi tiếp tục tăng cường giám sát blockchain, giao dịch và khai thác tiền ảo, NFT bộ sưu tập kỹ thuật số, v.v. Việc bào chữa hình sự phải dựa trên đặc điểm ngành của vòng tròn tiền tệ và sự hiểu biết về pháp luật, quy định có liên quan thì mới có thể phòng vệ hiệu quả và bảo vệ tốt hơn quyền và lợi ích hợp pháp của các bên.

[1]Phân tích tự đánh cắp của người quản lý bồi thường của Bybit: sơ hở và cải tiến trong quản lý tài chính doanh nghiệp blockchain https://mp.weixin.qq .com/ s/qzaWXud0a3s-SykhDWLlRA

[2] Vụ án tiền ảo | Nhận tội và bị phạt 5 năm, bào chữa 2 năm https://mp.weixin . qq.com/s/S527RvsfppP-M5icMyP98A

[3] Số vụ việc: Viện Kiểm sát Quận và Vụ kiện Hình sự [2021] Số 29