Những kẻ lừa đảo khai thác tài khoản ngân hàng trong chương trình lừa đảo tiền điện tử

Chính quyền Indonesia đang điều tra một vụ lừa đảo đầu tư tiền điện tử quốc tế, được cho là nhắm vào nhiều nhà đầu tư.

Mạng lưới lừa đảo này sử dụng các nền tảng mạng xã hội để tiếp cận nạn nhân, sau đó thao túng họ chuyển số tiền lớn vào các tài khoản ngân hàng cụ thể, bao gồm cả các tài khoản có liên kết với Ngân hàng Trung ương Châu Á (BCA).

Những vụ lừa đảo này đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng gian lận trực tuyến ngày càng tinh vi, lợi dụng các tổ chức tài chính hợp pháp để lừa đảo và lợi dụng những cá nhân nhẹ dạ cả tin.

Ngân hàng Central Asia trả lời các cáo buộc

BCA, một trong những ngân hàng lớn nhất Indonesia, đã giải quyết khiếu nại rằng tài khoản của ngân hàng đã bị những kẻ thực hiện vụ lừa đảo tiền điện tử này sử dụng sai mục đích.

Hera F. Haryn, Phó chủ tịch điều hành phụ trách truyền thông doanh nghiệp và trách nhiệm xã hội của ngân hàng, đã làm rõ rằng nếu những cáo buộc này được xác nhận, BCA hoàn toàn ủng hộ mọi hành động pháp lý chống lại những kẻ lừa đảo.

Bà bày tỏ cam kết của ngân hàng trong việc hợp tác với cơ quan thực thi pháp luật và nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo vệ an ninh cho khách hàng.

Haryn cho biết trong một tuyên bố,

“BCA luôn ủng hộ các sáng kiến ​​thực thi pháp luật và luôn sẵn sàng phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền liên quan,”

Bà cũng kêu gọi khách hàng luôn cảnh giác với những trò lừa đảo như vậy và không bao giờ chia sẻ thông tin chi tiết về ngân hàng của mình.

Nạn nhân của vụ lừa đảo tiền điện tử lên tiếng

Một số nạn nhân, bao gồm một phụ nữ 63 tuổi, đã lên tiếng kể lại câu chuyện họ bị lừa đảo bởi những cá nhân tự nhận là chuyên gia về tiền điện tử.

Một nạn nhân chia sẻ rằng cô đã chuyển khoảng 20.000 đô la (330 triệu rupiah) tiền tiết kiệm hưu trí của cô và chồng sau khi được giới thiệu với một nhóm đầu tư trên WhatsApp.

Những kẻ lừa đảo, hoạt động dưới bí danh “Giáo sư AS”, ban đầu đưa ra một khoản tiền thưởng nhỏ bằng USDT (Tether, một loại tiền ổn định được neo theo đô la Mỹ), khiến nạn nhân có cảm giác an toàn sai lầm.

Vụ lừa đảo diễn ra khi các nạn nhân được mời đầu tư thông qua một nền tảng có tên là JYPRX, với các tài khoản ngân hàng cụ thể, bao gồm cả các tài khoản được đăng ký theo BCA và một ngân hàng khác, BRI, chịu trách nhiệm chuyển tiền.

Khi vụ lừa đảo tiếp diễn, nạn nhân đã cố gắng rút tiền nhưng được thông báo rằng cuộc điều tra đang được tiến hành.

Tài khoản của cô đã bị đóng băng và cô bị ép phải trả lại tiền thưởng và mua thêm tiền điện tử để đổi lấy việc giải phóng tiền của mình.

Thật không may, số tiền vẫn không thể truy cập được mặc dù cô đã tuân thủ.

Nạn nhân, được xác định là SW, đã chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn với phương tiện truyền thông địa phương.

"Tôi không theo dõi chặt chẽ mọi giao dịch, nhưng tổng cộng, tôi đã chuyển khoảng 330 triệu Rp."

Cảnh sát điều tra mạng lưới gian lận quốc tế

Vụ lừa đảo này là một phần của một hoạt động lớn hơn, khi cảnh sát Indonesia gần đây đã phá vỡ một mạng lưới lừa đảo ít nhất 90 cá nhân.

Theo Cục Phòng chống tội phạm mạng thuộc Cảnh sát quốc gia Indonesia, tổng thiệt hại lên tới khoảng 90.000 đô la (105 tỷ rupiah).

Những kẻ lừa đảo đã sử dụng quảng cáo trực tuyến để dụ nạn nhân vào trò lừa đảo, trong đó nhiều người được giới thiệu đến một người đàn ông được gọi là "Giáo sư AS", người hứa hẹn lợi nhuận hấp dẫn thông qua các bài học giao dịch chứng khoán và tiền điện tử.

Những bài học này được dàn dựng dưới dạng “lớp học buổi tối” nhằm mục đích dạy nạn nhân cách tối đa hóa lợi nhuận.

Cuộc điều tra của cảnh sát vẫn đang tiếp tục, đồng thời chính quyền cảnh báo công chúng về mối đe dọa ngày càng tăng của các chương trình đầu tư gian lận nhắm vào những cá nhân nhẹ dạ cả tin trên toàn cầu.