Mối quan hệ của gã khổng lồ tiền điện tử Tether với những kẻ khủng bố, hoạt động buôn bán bị vạch trần trong cuộc đàn áp 'kế hoạch Ponzi' do cựu ngôi sao nhí Disney thành lập

Stablecoin Tether nổi tiếng đã bị giám sát chặt chẽ vì bị cáo buộc có liên quan đến hoạt động khủng bố và buôn người. Người tiêu dùng phi lợi nhuận bảo thủ' Nghiên cứu khẳng định Tether tạo điều kiện cho các khoản thanh toán không dấu vết cho các mục đích bất hợp pháp và đã phát động một chiến dịch quảng cáo trị giá hàng triệu đô la để vạch trần các liên kết bị cáo buộc này.

Công ty vận động người tiêu dùng này đang triển khai một chiến dịch quảng cáo trị giá hàng triệu đô la nêu bật các mối liên hệ bị cáo buộc của Tether với chính phủ Trung Quốc và Nga, các tổ chức khủng bố, đường dây buôn người và Hamas.

Chiến dịch chỉ trích Tether vì thiếu minh bạch và từ chối tiến hành kiểm toán kỹ lưỡng để xác minh khoản hỗ trợ 1-1. Will Hild, giám đốc điều hành nghiên cứu người tiêu dùng, gọi Tether là “kế hoạch Ponzi”; và so sánh nó với sàn giao dịch tiền điện tử FTX thất bại. Ông tuyên bố rằng Tether được sử dụng rộng rãi cho các hoạt động tội phạm, bao gồm trốn tránh các lệnh trừng phạt và tài trợ cho khủng bố.

Nguồn gốc và tranh cãi của Tether

Tether được đồng sáng lập vào năm 2014 bởi cựu diễn viên Disney Brock Pierce, người từng là diễn viên nhí trong bộ phim "Mighty Ducks"; trước khi tái tạo lại bản thân với tư cách là một nhà lãnh đạo sùng bái tiền điện tử. Vào năm 2014, ông đã phát minh ra đồng Tether gây nhiều tranh cãi mà các chuyên gia lo ngại có thể dẫn đến sự sụp đổ của hệ thống tiền kỹ thuật số và ông cho biết ông không có mối quan hệ nào với công ty kể từ năm 2015.

Bất chấp tuyên bố của Tether về dự trữ mạnh mẽ, Hild lưu ý rằng stablecoin không đáp ứng các tiêu chuẩn kiểm toán, đưa ra cảnh báo đỏ tương tự như FTX.

Nghiên cứu về người tiêu dùng đã nhấn mạnh việc Nga bị cáo buộc sử dụng Tether để trốn tránh các lệnh trừng phạt và tham gia vào các hoạt động bất hợp pháp như buôn người và buôn lậu ma túy. Vào tháng 11 năm 2023, Tether báo cáo việc đóng băng gần 225 triệu đô la có liên quan đến một đường dây buôn lậu người. Stablecoin này cũng có liên quan đến hoạt động tài trợ khủng bố, có mối quan hệ với các nhóm như Hamas, ISIS và al-Qaeda.

Phản hồi từ Người phát ngôn của Tether

Người phát ngôn của Tether khẳng định rằng họ hoàn toàn ủng hộ và cam kết ngăn chặn việc sử dụng trái phép công nghệ của mình. Người phát ngôn cho biết Tether đã làm việc với FBI và Cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ để chống lại hoạt động tội phạm, đóng băng hơn 1,3 tỷ USD USDT có liên quan đến hoạt động bất hợp pháp.

Tuy nhiên, rõ ràng tiền điện tử có những mục đích khủng bố rộng rãi hơn – hơn 100 tài khoản trên các nền tảng như Binance bị phát hiện đang chuyển tiền cho Hamas khi tổ chức này tiến hành chiến tranh với Israel.

Vào tháng 10 năm 2023, khoảng 800.000 đô la đã bị đóng băng để ngăn tiền chảy vào khủng bố.

Hild tiết lộ mặt tối của Tether: mối liên hệ tiềm ẩn với khủng bố, buôn người và ma túy

Theo Wall Street Journal, Triều Tiên thậm chí còn sử dụng tiền điện tử để tài trợ cho chương trình hạt nhân của mình nhằm lách các lệnh trừng phạt thông qua các phương tiện thương mại truyền thống.

"Tether khét tiếng vì có liên quan đến hoạt động tội phạm" Heard nói với Daily Mail. "Năm ngoái, Tether đã tham gia vào gần 20 tỷ USD trong các giao dịch bất hợp pháp. Tether cũng đã được các nhóm như Hamas, al-Qaeda và ISIS sử dụng và các giao dịch tài chính liên quan đến khủng bố đã lên tới hàng triệu đô la.”

Tiền điện tử cũng đã được sử dụng để giúp Nga vượt qua các lệnh trừng phạt áp đặt cho cuộc xâm lược Ukraine. Heard cho biết Tether có liên quan đến các hoạt động buôn lậu người và ma túy.

Vào tháng 11 năm 2023, sau cuộc điều tra của Sở Mật vụ, Tether thông báo rằng họ đã đóng băng gần 225 triệu đô la trong các quỹ liên quan đến các đường dây buôn lậu người. Tether cho biết các token này “có liên quan đến một nhóm buôn người quốc tế ở Đông Nam Á, nhóm chịu trách nhiệm về hoạt động 'giết lợn' toàn cầu." lừa đảo tình yêu."

Theo Wall Street Journal, Tether cũng là phương thức thanh toán ưa thích của người Trung Quốc sản xuất fentanyl ở Mexico. Loại tiền điện tử này có một số đặc điểm khiến cơ quan chức năng khó theo dõi các khoản thanh toán của nó hơn. “Chúng tôi đang vạch trần các hoạt động kinh doanh đáng nghi ngờ của Tether, bao gồm cả việc từ chối tiến hành kiểm toán kéo dài hàng thập kỷ và việc những kẻ khủng bố, buôn bán ma túy và buôn người thường xuyên sử dụng sản phẩm này”. Nghe nói.

"Với những dấu hiệu cảnh báo này, chúng tôi lo ngại rằng Tether rất có thể trở thành FTX tiếp theo." Ông cảnh báo người tiêu dùng hãy cảnh giác với bất kỳ cái gọi là stablecoin nào không thể chứng minh hợp lý việc nắm giữ của mình.

Công ty nghiên cứu người tiêu dùng sẽ phát sóng các quảng cáo truyền hình chống Tether ở Washington, D.C. và New York, cũng như hiển thị các quảng cáo liên quan tại Quảng trường Thời đại của New York.