Các công ty tiền điện tử lớn tham gia mạng lưới Beacon của TRM Labs để chống lại tội phạm tài chính

Một số tên tuổi lớn nhất trong lĩnh vực tiền điện tử—bao gồm Binance, Coinbase, Bitfinex, Crypto.com, HTX, Kraken, PayPal, Poloniex, Ripple và Zodia Custody—đã trở thành thành viên đầu tiên của Beacon Network, một hệ thống ứng phó tội phạm mới do TRM Labs thiết kế để theo dõi và đóng băng các khoản tiền bất hợp pháp theo thời gian thực.

TRM Labs đã công bố sáng kiến ​​này vào thứ Tư, mô tả Beacon Network là mức độ hợp tác chưa từng có giữa các sàn giao dịch, đơn vị phát hành và cơ quan thực thi pháp luật.

Nền tảng này cho phép người tham gia đánh dấu các giao dịch đáng ngờ ngay lập tức, ngăn chặn kẻ xấu rút tiền bị đánh cắp.

Mạng lưới Beacon hoạt động như thế nào

Khi có tiền bất hợp pháp xâm nhập vào một sàn giao dịch hoặc dịch vụ tham gia, cảnh báo sẽ tự động được gửi qua mạng.

Hệ thống cảnh báo tập thể này đảm bảo nhiều nền tảng cùng cảnh giác, tạo ra khả năng phòng thủ mạnh mẽ hơn chống lại tội phạm cố gắng khai thác lỗ hổng giữa các sàn giao dịch khác nhau.

Valerie-Leila Jaber, Giám đốc Phòng chống rửa tiền toàn cầu của Coinbase, gọi Beacon Network là "hệ thống cảnh báo sớm thực sự", nhấn mạnh tầm quan trọng của nó trong việc đóng băng tài sản bất hợp pháp và hỗ trợ cơ quan thực thi pháp luật thu hồi tiền bị đánh cắp.

Bà nói thêm rằng loại thông tin tình báo thời gian thực này củng cố niềm tin và bảo mật trên toàn ngành tài sản kỹ thuật số nói chung.

Mạng lưới này miễn phí và tự nguyện đối với các sàn giao dịch đã được xác minh và các cơ quan thực thi pháp luật được công nhận, giúp giảm rào cản gia nhập cho những người tham gia đáng tin cậy.

Bằng cách này, TRM Labs hy vọng sẽ tạo được sự áp dụng rộng rãi và khả năng tiếp cận rộng rãi, tối đa hóa hiệu quả của nó.

Giải quyết tội phạm tiền điện tử ở quy mô lớn

Mạng lưới này ra đời sau khi ước tính có hơn 47 tỷ đô la tiền điện tử đã được gửi đến các địa chỉ liên quan đến gian lận kể từ năm 2023.

Beacon Network nhắm vào một số mối đe dọa cấp bách nhất, bao gồm các hoạt động liên quan đến tin tặc Triều Tiên, các chiến dịch ransomware, tài trợ khủng bố và luồng tiền bất hợp pháp liên quan đến tài liệu lạm dụng tình dục trẻ em (CSAM).

Sự tham gia mở rộng cho các đơn vị phát hành stablecoin, sàn giao dịch tập trung và phi tập trung, nền tảng DeFi và các nhà nghiên cứu bảo mật.

Các nhóm này có thể gửi yêu cầu để theo dõi các giao dịch đáng ngờ, đảm bảo rằng các khoản tiền phạm tội có thể bị gắn cờ và ngăn chặn trước khi thanh lý.

Bằng cách thúc đẩy sự hợp tác giữa các đối thủ cạnh tranh, cơ quan quản lý và chuyên gia bảo mật, Beacon Network thiết lập chuẩn mực mới về tính minh bạch và phòng chống tội phạm trong lĩnh vực tiền điện tử.

TRM Labs tin rằng sáng kiến ​​này không chỉ bảo vệ tài sản mà còn tăng cường niềm tin của nhà đầu tư khi bối cảnh tài chính kỹ thuật số ngày càng phát triển.