Mặt tiền mới cho việc gây quỹ bất hợp pháp

Trong một phiên tòa gần đây tại Tòa án Nhân dân ở quận Minhang, Thượng Hải, một vụ án liên quan đến đồ sưu tầm kỹ thuật số đã được đưa ra, làm sáng tỏ một kế hoạch gây quỹ lừa đảo. Những người đấu giá không hề biết, bị dụ dỗ vào những khoản đầu tư bốc đồng, vô tình thấy mình là những người tham gia vào một kế hoạch kim tự tháp. Các cuộc điều tra cho thấy nền tảng được đề cập đã hấp thụ hơn 1,34 triệu nhân dân tệ từ hàng nghìn người dùng, dẫn đến tổng thiệt hại hơn 410.000 nhân dân tệ cho các nạn nhân.

Xuất hiện hoạt động gây quỹ bất hợp pháp với Fresh Mask

Câu chuyện bắt đầu vào tháng 6 năm 2022 khi Zhang và Liu thành lập "Nền tảng Tonggu" đóng gói các hình ảnh có chi phí thấp hoặc có thể tải xuống miễn phí dưới dạng đồ sưu tầm kỹ thuật số sử dụng công nghệ chuỗi khối để bán. Bằng cách sử dụng các kênh như tài khoản và nhóm công khai WeChat, họ đã quảng cáo các bộ sưu tập kỹ thuật số này, đảm bảo sai lầm về việc mua lại thường xuyên với giá gấp đôi, cổ tức nền tảng và các quyền thành viên độc quyền như ưu tiên mua đất trong metaverse.

Nền tảng này đã đưa ra các quy tắc đặc biệt—việc mua các món đồ sưu tầm kỹ thuật số cụ thể có thể tổng hợp những món đồ hiếm hơn, cấp cao hơn, trong khi việc mua hộp có thể tích lũy điểm để xếp hạng và phần thưởng. Zhang thậm chí còn tạo điều kiện cho người dùng giao dịch trên thị trường thứ cấp, tạo ảo giác về một thị trường nhộn nhịp và tăng giá.

Zhang và Liu thu được lợi nhuận đáng kể. Để trốn tránh trách nhiệm và hứa hẹn trả lại tiền, Zhang đã ngừng thanh toán trên máy chủ, đóng cửa Nền tảng Tonggu, khiến người dùng không thể rút tiền hoặc xem các bộ sưu tập kỹ thuật số.

Xác định việc gây quỹ bất hợp pháp

Tòa án nhân dân quận Minhang kết luận rằng Zhang và Liu đã tham gia gây quỹ bất hợp pháp để thu lợi cá nhân thông qua các phương tiện lừa đảo, tích lũy một số tiền đáng kể, cấu thành tội lừa đảo tập thể. Tòa án đã tuyên phạt cả hai cá nhân này mức án tù và phạt tiền.

Lu Jin, thẩm phán Phòng xét xử hình sự của Tòa án quận Minhang, nêu bật các tiêu chí xác định việc gây quỹ bất hợp pháp, nhấn mạnh việc xác định “có ý định tàng trữ trái phép”. Jin tuyên bố rằng trường hợp này liên quan đến việc gây quỹ bất hợp pháp, chiếm dụng và trốn tránh nghĩa vụ, thay vì sử dụng số tiền này chủ yếu cho các hoạt động hoạt động, biểu thị việc sở hữu bất hợp pháp.

Cần tăng cường phòng ngừa chống lại các phương pháp tội phạm sáng tạo

Với các phương thức gây quỹ bất hợp pháp ngày càng phát triển, Song Zhaoyuan, trợ lý thẩm phán tại Phòng xét xử hình sự của Tòa án quận Mẫn Hàng, kêu gọi công chúng thận trọng.

Các mô hình và chiến thuật gây quỹ bất hợp pháp mới ngày càng phức tạp và lừa đảo. Zhaoyuan khuyên các cá nhân nên thực hiện nhận thức đầu tư hợp lý, ghi nhớ câu ngạn ngữ "Đầu tư đi kèm với rủi ro; hãy thận trọng." Cô cảnh báo chống lại các trò lừa đảo khác nhau giả dạng đổi mới công nghệ hoặc các ngành công nghiệp xanh, kêu gọi nâng cao nhận thức về mối nguy hiểm của việc gây quỹ bất hợp pháp và ủng hộ việc tăng cường cảnh giác.

Cô đề nghị xác minh tính hợp pháp và khả năng gây quỹ của công ty thông qua các trang web chính thức trước khi đầu tư và khuyên nên đánh giá các khoản đầu tư tiềm năng theo lãi suất vay ngân hàng và lợi nhuận sản phẩm tài chính điển hình để tránh rơi vào các dự án sinh lợi nhưng lừa đảo.

Các trường hợp gây quỹ bất hợp pháp tương tự bằng đồ sưu tầm kỹ thuật số

Trong khi "Nền tảng Tonggu" Trường hợp này là duy nhất ở các chi tiết cụ thể, các trường hợp gây quỹ bất hợp pháp tương tự khác bằng cách sử dụng đồ sưu tầm kỹ thuật số đã xuất hiện, làm nổi bật một xu hướng đáng lo ngại. Dưới đây là một vài ví dụ:

1. Sự bỏ rơi

Trường hợp này liên quan đến một nền tảng phi tập trung hứa hẹn mang lại lợi nhuận cao thông qua việc tuyển dụng thành viên mới. Tuy nhiên, các nhà điều tra xác định đây là một kế hoạch Ponzi, cuối cùng dẫn đến việc những người sáng lập nền tảng này phải đối mặt với cáo buộc hình sự.

2. Ví MyEther

Nền tảng này đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc tạo ra các dịch vụ tiền xu ban đầu (ICO), một số trong đó hóa ra là lừa đảo. Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) đã buộc tội chủ sở hữu nền tảng vì không đăng ký làm đại lý và môi giới chứng khoán.

3. PlexCoin

Trường hợp này liên quan đến một loại tiền kỹ thuật số được tiếp thị như một cơ hội đầu tư. Tuy nhiên, SEC xác định đó là một chứng khoán chưa đăng ký và là một kế hoạch Ponzi, dẫn đến cáo buộc chống lại những người sáng lập.

Những trường hợp này chứng tỏ bản chất lừa đảo của một số đồ sưu tầm kỹ thuật số được cung cấp dưới dạng cơ hội đầu tư. Họ nhấn mạnh tầm quan trọng của sự cảnh giác của nhà đầu tư và sự cần thiết phải có hành động pháp lý.

Các đặc điểm chung của các âm mưu sưu tầm kỹ thuật số lừa đảo:

• Lợi nhuận quá mức: Hứa hẹn lợi nhuận cao không thực tế hoặc được đảm bảo là một chiến thuật phổ biến được sử dụng để thu hút các nhà đầu tư không nghi ngờ.
• Tính minh bạch hạn chế: Việc thiếu thông tin về công nghệ cơ bản, nhóm hoặc các dự đoán tài chính sẽ gây ra cảnh báo đỏ.
• Sự khẩn cấp và áp lực: Tạo ra cảm giác cấp bách và khả năng sẵn sàng hạn chế có thể gây áp lực cho các cá nhân đưa ra quyết định bốc đồng.
• Nhấn mạnh vào tính độc quyền: Yêu cầu các lợi ích độc quyền hoặc quyền thành viên có thể được sử dụng để thu hút các nhà đầu tư đang tìm kiếm địa vị xã hội được thừa nhận.

Bảo vệ bản thân khỏi các âm mưu lừa đảo:

• Tiến hành nghiên cứu kỹ lưỡng: Trước khi đầu tư vào bất kỳ bộ sưu tập kỹ thuật số nào, hãy nghiên cứu về công ty, nhóm, công nghệ và điều kiện thị trường.
• Cẩn thận với những lời hứa không thực tế: Hãy cảnh giác với bất kỳ nền tảng hoặc cá nhân nào hứa hẹn lợi nhuận được đảm bảo, đặc biệt nếu chúng có vẻ quá tốt để có thể trở thành sự thật.
• Tránh các chiến thuật gây áp lực: Đừng cảm thấy bị áp lực phải đầu tư nhanh chóng. Hãy dành thời gian để hiểu những rủi ro và tham khảo ý kiến ​​​​của các cố vấn tài chính nếu cần.
• Thông báo lưu trú: Luôn cập nhật tin tức và các quy định phát triển liên quan đến đồ sưu tầm kỹ thuật số và các kế hoạch gây quỹ bất hợp pháp.
• Báo cáo hoạt động đáng ngờ: Nếu bạn nghi ngờ một chương trình sưu tập kỹ thuật số có thể là gian lận, hãy báo cáo cho cơ quan có liên quan.

Bằng cách làm theo những lời khuyên này và thận trọng, các nhà đầu tư có thể tự bảo vệ mình khỏi trở thành nạn nhân của các âm mưu sưu tầm kỹ thuật số lừa đảo.