Cựu nhà lập pháp Hàn Quốc bị kết án vì che giấu 6,8 triệu đô la tiền điện tử không được tiết lộ

Cựu nhà lập pháp phải đối mặt với án tù vì che giấu tài sản tiền điện tử

Cựu chính trị gia Hàn Quốc, Kim Nam-guk, đang phải đối mặt với mức án sáu tháng tù sau khi bị kết tội che giấu gần 10 tỷ won (khoảng 6,8 triệu đô la Mỹ) tài sản tiền điện tử trong quá trình công khai tài chính bắt buộc năm 2021 và 2022.

Phán quyết do Tòa án quận phía Nam Seoul đưa ra vào cuối tháng 10 năm 2024 đã làm dấy lên những cuộc tranh luận mới về tính minh bạch giữa các quan chức nhà nước ở Hàn Quốc, một quốc gia đang vật lộn tìm cách quản lý thị trường tiền điện tử đang phát triển mạnh mẽ của mình.

Những cáo buộc về việc che giấu và thao túng tài sản

Các công tố viên cáo buộc Kim, trước đây là nhà lập pháp của Đảng Dân chủ, cố tình bỏ sót các chi tiết quan trọng về số tiền điện tử mà ông nắm giữ trong báo cáo tài chính.

Năm 2021, Kim chỉ báo cáo tài sản trị giá 1,2 tỷ won (835.000 đô la Mỹ), nhưng sau đó các nhà điều tra phát hiện ra rằng anh ta có lợi nhuận tiền điện tử chưa khai báo lên tới 9,9 tỷ won (6,8 triệu đô la Mỹ).

Năm sau, ông bị cáo buộc che giấu thêm 990 triệu won (689.000 đô la Mỹ).

Để che giấu thêm các giao dịch tài chính của mình, Kim được cho là đã chuyển đổi một phần tài sản tiền điện tử của mình thành tiền pháp định, chuyển tiền vào các tài khoản ngân hàng thông thường để trốn tránh sự giám sát của Ủy ban Đạo đức Quốc hội.

Cơ quan này giám sát việc kê khai tài sản của các nhà lập pháp, đảm bảo tuân thủ các quy định về minh bạch.

Thủ tục tố tụng và kết án

Trong phiên tòa, các công tố viên lập luận rằng hành động của Kim là cố ý và nhằm mục đích đánh lừa cả Ủy ban Đạo đức và công chúng.

Họ tuyên bố hành động che giấu này nhằm mục đích tránh trách nhiệm và che giấu toàn bộ khối tài sản của ông.

Tòa án đã đồng ý và tuyên án Kim sáu tháng tù vì những hành vi vi phạm của mình.

Đội ngũ pháp lý của Kim từ chối bình luận về phán quyết này, vốn đánh dấu một trong những vụ án nổi cộm đầu tiên liên quan đến hành vi khai man tài sản kỹ thuật số của một viên chức nhà nước tại Hàn Quốc.

Tranh cãi về thuế tiền điện tử ngày càng gay gắt

Thách thức pháp lý này phù hợp với các cuộc thảo luận rộng rãi hơn của Hàn Quốc về nhu cầu đánh thuế tiền điện tử rõ ràng.

Chính phủ đã phải vật lộn để thực hiện thuế tiền điện tử bị trì hoãn từ lâu, theo đó sẽ áp dụng mức thuế 20% đối với khoản thu nhập từ vốn vượt quá 2,5 triệu won (1.875 đô la Mỹ).

Ban đầu dự kiến ​​thực hiện vào tháng 1 năm 2025, tuy nhiên do bất đồng chính trị nên đã hoãn lại đến tháng 1 năm 2027.

Bản án dành cho Kim đặc biệt đáng chú ý vì ông là người chỉ trích mạnh mẽ lập trường của đảng mình về vấn đề đánh thuế tiền điện tử.

Lập trường của ông xung đột với sự phản đối chung của Đảng Dân chủ đối với việc trì hoãn thuế, làm phức tạp thêm bối cảnh chính trị xung quanh vấn đề này.

Thị trường tiền điện tử của Hàn Quốc vừa bùng nổ vừa bất ổn

Hàn Quốc là một trong những thị trường tiền điện tử lớn nhất thế giới, với khối lượng giao dịch tăng vọt lên mức chưa từng có.

Vào ngày 3 tháng 12 năm 2024, đất nước này đã chứng kiến ​​khối lượng giao dịch kỷ lục là 47 nghìn tỷ won (34,6 tỷ đô la Mỹ) trên các nền tảng như Upbit, chủ yếu nhờ hoạt động của XRP, chiếm 38 nghìn tỷ won (28 tỷ đô la Mỹ).

Tuy nhiên, đợt tăng đột biến này diễn ra trong bối cảnh thiết quân luật được ban bố trong bối cảnh căng thẳng chính trị gia tăng.

Bitcoin đã trải qua một "sự cố sụp đổ chớp nhoáng", giảm 30% trước khi phục hồi, càng làm nổi bật bản chất bất ổn của thị trường tiền điện tử.

Những thách thức về mặt quy định trong nền kinh tế tiền điện tử của Hàn Quốc

Vụ bê bối của Kim đã làm dấy lên nhu cầu thắt chặt quản lý tài sản kỹ thuật số ở Hàn Quốc.

Cơ quan Giám sát Tài chính (FSS), cơ quan giám sát tài chính của đất nước, đã áp dụng lập trường thận trọng bằng cách hạn chế việc giới thiệu các quỹ giao dịch trao đổi (ETF) tập trung vào tiền điện tử có liên kết với các công ty như Coinbase.

Vụ việc đã thu hút sự chú ý đến nhu cầu thực thi chặt chẽ hơn các quy tắc minh bạch, đặc biệt là đối với các quan chức nhà nước.

Các chuyên gia pháp lý cho rằng bản án dành cho Kim có thể đóng vai trò như một lời cảnh báo rằng chính quyền sẵn sàng trừng phạt những kẻ lợi dụng lỗ hổng trong hệ thống hiện tại.

Trong khi tiền điện tử vẫn là một phần quan trọng của nền kinh tế Hàn Quốc, những trường hợp như của Kim làm nổi bật sự căng thẳng đang diễn ra giữa việc thúc đẩy đổi mới và đảm bảo giám sát phù hợp, một vấn đề có khả năng sẽ tiếp diễn khi thị trường phát triển.