Bộ An ninh Nhà nước Nigeria bắt giữ hai giám đốc điều hành Binance ở Abuja, trong bối cảnh các cuộc điều tra về hoạt động của sàn giao dịch tại nước này. Những người bị bắt giữ bao gồm một công dân Mỹ và một công dân Anh, với hộ chiếu bị tịch thu.

Chuyện gì đã xảy ra thế

Hai giám đốc điều hành của nền tảng trực tuyến Binance đã đến Nigeria để đàm phán với chính phủ trong bối cảnh bị đàn áp. Trong các cuộc họp với các quan chức và điều tra viên an ninh mạng hàng đầu, các quan chức của Binance đã từ chối đáp ứng một số yêu cầu mà chính phủ Nigeria đưa ra. Họ bị buộc tội điều hành một doanh nghiệp trị giá hàng tỷ USD mà không có đăng ký thích hợp. Chính quyền Nigeria đã yêu cầu dữ liệu giao dịch liên quan đến đồng Naira Nigeria trên nền tảng Binance trong bảy năm qua và yêu cầu xóa một số dữ liệu nhất định liên quan đến Nigeria, nhưng các giám đốc điều hành của Binance nhất quyết yêu cầu liên quan đến đại sứ quán các quốc gia tương ứng của họ trước khi tuân thủ.

Trong khi danh tính đầy đủ của các giám đốc điều hành vẫn chưa rõ ràng, một người là người Mỹ và người còn lại là người Anh gốc Pakistan. Chính phủ Nigeria đã nhận được lệnh của tòa án yêu cầu giam giữ họ trong ít nhất 12 ngày và Ủy ban Tội phạm Kinh tế và Tài chính đã tiếp quản cuộc điều tra trong khi các giám đốc điều hành bị giam giữ tại một nhà khách gần Văn phòng Cố vấn An ninh Quốc gia.

Binance tạm dừng giao dịch ngang hàng đối với người Nigeria

Binance được cho là đã vô hiệu hóa chức năng giao dịch ngang hàng (P2P) đối với người dùng Nigeria. Giao dịch P2P cho phép người dùng trực tiếp mua và bán tiền điện tử mà không cần sự tham gia của bên thứ ba, điều này đã trở nên phổ biến ở Nigeria sau lệnh cấm tiền điện tử của chính phủ vào năm 2021. Khi tính năng này bị vô hiệu hóa, không chắc liệu người Nigeria có thể tiếp tục giao dịch hay không Nền tảng của Binance.

Hành động pháp lý và điều tra

Ủy ban Truyền thông Nigeria yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ internetchặn quyền truy cập vào Binance, Kraken, Coinbase và các trang web trao đổi tiền điện tử khác . Các cáo buộc hỗ trợ đầu cơ tiền tệ và thao túng thị trường đã thúc đẩy những hành động này, trong đó thống đốc ngân hàng trung ương Olayemi Cardoso trích dẫn 26 tỷ USD được chuyển qua 'Binance Nigeria' trong một năm, làm dấy lên mối lo ngại về dòng vốn bất hợp pháp.

Hoạt động và phản hồi của Binance

Rume Ophi, từ Các bên liên quan trong Hiệp hội Công nghệ Blockchain của Nigeria, nhấn mạnh việc Binance khai thác các lỗ hổng pháp lý khi vào Nigeria. Mặc dù hoạt động không có đơn vị truyền thống, Binance tận dụng các nhà môi giới độc lập để thu hút khách hàng, đối mặt với cáo buộc hoạt động bất hợp pháp ở Nigeria, theo xác nhận của Ủy ban An ninh và Giao dịch năm ngoái.

Cách tiếp cận này giống với chiến thuật được sử dụng ở các quốc gia khác như Trung Quốc, nơiBinance tiếp tục hoạt động bất chấp những thách thức về quy định . Đó có thể là một nỗ lực nhằm hoạt động trong vùng xám tương tự ở Nigeria.

Trước đây, Changpeng Zhao, người sáng lập và cựu CEO của Binance, là người đi đầu trong những sáng kiến ​​như vậy. Giờ đây, với Richard Teng, CEO người Singapore và cựu giám đốc điều hành của MAS và SGX, đang nắm quyền lãnh đạo đế chế, câu hỏi đặt ra: Liệu ông ấy có tiếp tục với cách tiếp cận như vậy không?

Phân nhánh quốc tế

Ngoài Nigeria, Binance phải đối mặt với những thách thức pháp lý tiềm ẩn, vớiPhilippines xem xét ngăn chặn sàn giao dịch vì không tuân thủ . Việc giam giữ các giám đốc điều hành cấp cao gần đây càng làm phức tạp thêm tình hình, cho thấy mức độ nghiêm trọng của sự giám sát pháp lý mà sàn giao dịch phải đối mặt.

Quan điểm của Ngân hàng Trung ương

Thống đốc ngân hàng trung ương Olayemi Cardoso nhấn mạnh quyết tâm ngăn chặn thao túng thị trường bằng cách điều tra các sàn giao dịch tiền điện tử. Mặc dù đã hủy bỏ lệnh cấm năm 2021 đối với các ngân hàng Nigeria phục vụ các sàn giao dịch tiền điện tử vào tháng 12, nhưng sự giám sát của cơ quan quản lý vẫn tăng cường, báo hiệu một bối cảnh đầy thách thức đối với các hoạt động tiền điện tử ở Nigeria.

Điều hướng các thách thức pháp lý về tiền điện tử

Việc giam giữ các giám đốc điều hành Binance và các hành động pháp lý ở Nigeria nhấn mạnh sự phức tạp của việc vận hành trong bối cảnh tiền điện tử đang phát triển. Khi các chính phủ trên toàn thế giới vật lộn với các khung pháp lý đối với tài sản kỹ thuật số, việc đảm bảo tuân thủ và minh bạch trở nên tối quan trọng để duy trì hoạt động và niềm tin của nhà đầu tư. Kịch bản của Nigeria đóng vai trò như một câu chuyện cảnh báo, kêu gọi các bên liên quan chủ động điều hướng các thách thức pháp lý để thúc đẩy một hệ sinh thái tiền điện tử có khả năng phục hồi.

Đồng thời, hoạt động của Binance tại Nigeria là một ví dụ điển hình về những rủi ro liên quan đến việc sử dụng sàn giao dịch tiền điện tử không được cấp phép ở quốc gia của bạn. Việc thiếu sự giám sát theo quy định khiến tiền của người dùng gặp rủi ro và có thể dẫn đến các tình huống như việc bắt giữ các giám đốc điều hành gần đây, khiến các nhà đầu tư bị hạn chế quyền truy đòi trong trường hợp có bất kỳ vấn đề nào. Điều quan trọng là chọn nền tảng tuân thủ các quy định của địa phương để đảm bảo khoản đầu tư của bạn được bảo vệ.

Câu chuyện cảnh báo dành cho các nhà đầu tư tiền điện tử

Hoạt động của Binance tại Nigeria là một ví dụ điển hình về những rủi ro liên quan đến việc sử dụng sàn giao dịch tiền điện tử không được cấp phép ở quốc gia của bạn. Việc thiếu sự giám sát theo quy định khiến quỹ của người dùng gặp rủi ro và có thể dẫn đến các tình huống như việc bắt giữ các giám đốc điều hành gần đây, khiến các nhà đầu tư bị hạn chế quyền truy đòi trong trường hợp có bất kỳ vấn đề nào. Điều quan trọng là chọn nền tảng tuân thủ các quy định của địa phương để đảm bảo khoản đầu tư của bạn được bảo vệ.