Tác giả: Redazione; Nguồn: dictripto
David Carmona, người sáng lập công ty tiền điện tử IcomTech, đã bị kết án 121 tháng tù vì lập kế hoạch Ponzi trong những tháng của ngành công nghiệp tiền điện tử (hơn 10 năm một chút) ). Theo Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ tại Quận phía Nam New York, Carmona, 41 tuổi và công ty của ông đã lừa gạt các nhà đầu tư bằng cách hứa hẹn gian dối về lợi nhuận khổng lồ từ việc khai thác và giao dịch tiền điện tử.
< /p>
Những lời hứa đầu tư gian lận của IcomTech
IcomTech được thành lập vào năm 2018 và tự nhận mình là một nền tảng giao dịch và khai thác tiền điện tử. Carmona và các giám đốc điều hành khác đã hứa với các nhà đầu tư lợi nhuận cao nếu họ mua các sản phẩm đầu tư liên quan đến tiền điện tử do IcomTech cung cấp. Tuy nhiên, các công tố viên xác định rằng công ty này chưa bao giờ tham gia khai thác hoặc kinh doanh. Thay vào đó, IcomTech hoạt động giống như một kế hoạch Ponzi, sử dụng tiền từ các nhà đầu tư mới để trả nợ cho các nhà đầu tư trước đó, trong khi một khoản tiền lớn được chuyển cho mục đích sử dụng cá nhân của Carmona và những người quảng bá khác của công ty. Một trong những phương tiện thu hút nhà đầu tư chính của IcomTech là tổ chức các triển lãm xa hoa. Tại những sự kiện này, những người quảng bá, bao gồm cả Carmona, khoe những chiếc xe hơi sang trọng, quần áo hàng hiệu và lối sống xa hoa để tạo dựng hình ảnh thành công. Các công tố viên cho biết các hoạt động này được thiết kế để lừa gạt nhiều nhà đầu tư thuộc tầng lớp lao động bằng cách tạo ra sự quan tâm đến các cơ hội đầu tư do IcomTech cung cấp. Những hoạt động này cũng nhằm mục đích tăng thêm đầu tư vào hệ thống. Những người tham gia bị thu hút bởi sự thành công được cho là của Carmona và các đồng nghiệp của anh ấy, trong đó nhiều người cho rằng khoản đầu tư của họ vào IcomTech đã được đền đáp. Trên thực tế, số tiền được tạo ra không đến từ các hoạt động khai thác hoặc giao dịch tiền điện tử hợp pháp mà được lấy từ các nhà đầu tư mới để hỗ trợ chương trình này.
Sự sụp đổ của IcomTech và khiếu nại của nhà đầu tư
Năm 2018, các nhà đầu tư bắt đầu gặp khó khăn khi rút tiền từ IcomTech. Thay vì nhận được tiền, họ lại bị trì hoãn, bị đẩy lùi và bị tính phí thêm. Bất chấp số lượng khiếu nại ngày càng tăng, Carmona và những người quảng bá khác vẫn tiếp tục thực hiện kế hoạch lừa đảo và chấp nhận các khoản đầu tư mới. Cuối năm 2019, IcomTech sụp đổ khiến nhiều nhà đầu tư thua lỗ nặng nề về tài chính. Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ tiết lộ rằng Carmona và các cộng sự của anh ta đã lợi dụng các cá nhân thuộc tầng lớp lao động bằng cách đưa ra những lời hứa hão huyền về sự độc lập tài chính để đổi lấy tiền tiết kiệm của họ.
Hậu quả pháp lý đối với các giám đốc điều hành IcomTech
David Carmona đã nhận tội một tội âm mưu phạm tội lừa đảo qua mạng và bị kết án 121 tháng tù giam. Ngoài thời gian ngồi tù, Carmona còn phải bồi thường cho những nhà đầu tư bị lừa đảo. Khi tuyên án, Thẩm phán quận Jennifer L. Rochon nhấn mạnh mức độ nghiêm trọng của tổn hại tài chính gây ra cho các nạn nhân. Đầu năm nay, cựu Giám đốc điều hành IcomTech Marco Ruiz Ochoa cũng bị kết án vì vai trò của mình trong vụ lừa đảo. Anh ta bị kết án 5 năm tù vì vai trò của mình trong vụ lừa đảo nhà đầu tư.
Alex
