Michel, một công dân Pháp có trụ sở tại UAE, đã phải đối mặt với việc bắt giữ tại Sân bay Quốc tế JFK vào đầu năm nay, tiết lộ một vụ lừa đảo trị giá 3 triệu đô la nhằm khai thác sự nhiệt tình xung quanh NFT. Hoạt động lừa đảo tập trung vào việc bán "Hành tinh khỉ đột biến" NFT, được liên kết với chuỗi Câu lạc bộ du thuyền Mutant Ape nổi tiếng, mỗi chiếc có giá gần 500 đô la.

Chiến lược mà Michel sử dụng liên quan đến việc lôi kéo các nhà đầu tư bằng những lời hứa về quà tặng, mã thông báo, hàng hóa và các tính năng đặt cược. Sau khi bán hết NFT, liên lạc đột ngột ngừng hoạt động và Michel đã rút tiền, thực hiện một "kế hoạch kéo thảm" cổ điển; khiến nhà đầu tư thua lỗ nặng nề.

Đặc vụ IRS tố cáo vụ lừa đảo NFT của Michel là cơn ác mộng lừa đảo đối với các nhà đầu tư

Thomas Fattorusso, Quyền Đặc vụ phụ trách IRS – Điều tra hình sự ở New York, đã lên án mạnh mẽ hành động của Michel, nói rằng, “Trong khi Michel có ý định bán các NFT trong mơ được hỗ trợ bằng các phần thưởng và lợi ích, anh ta đã lừa gạt các nhà đầu tư, biến giấc mơ của họ trở thành cơn ác mộng của sự lừa dối và mất mát.”

Sự thừa nhận của người sáng lập tiết lộ Vương quốc âm u của NFT; Hậu quả pháp lý hiện ra

Thừa nhận tội lỗi trong một cuộc trò chuyện trên Discord với bí danh “James”, Michel, cũng là người sáng lập Mutant Ape, đã tiết lộ mặt tối của các khoản đầu tư NFT. Anh ta thừa nhận, “Chúng tôi chưa bao giờ có ý định làm thảm, nhưng cộng đồng đã trở nên quá độc hại,” chỉ tay vào những kẻ đồng mưu giấu tên.

Breon Peace, Luật sư Hoa Kỳ của Quận phía Đông New York, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc buộc những kẻ lừa đảo phải chịu trách nhiệm và bảo vệ công chúng khỏi những vụ lừa đảo quy mô lớn trong không gian tài sản kỹ thuật số. Ông tuyên bố,

“Văn phòng của chúng tôi nhận thức sâu sắc rằng các tác nhân tội phạm đang lợi dụng tốc độ đổi mới không ngừng trong không gian tài sản kỹ thuật số.”

Michel, không còn khả năng đổ lỗi cho cộng đồng NFT, giờ phải đối mặt với mức án 5 năm tù. Ngoài ra, anh ta đã đồng ý mất 1 đô la như một phần của hậu quả pháp lý.