Binance & cựu CEO CZ đối mặt với vụ kiện trị giá 1,8 tỷ đô la của FTX

CácFTX công ty phá sản đang tăng cường các hành động pháp lý chống lại các công ty tiền điện tử, với hồ sơ gần đây nhất nhắm vào Binance.

Vào ngày 10 tháng 11, một nhóm các công ty tham gia vào quá trình tố tụng FTX đang diễn ra đã đệ đơn kiện nhằm đòi bồi thường 1,8 tỷ đô la.

Khiếu nại cáo buộc rằngBinance, cựu CEO Changpeng Zhao (CZ) và các giám đốc điều hành khác đã nhận được ít nhất 1,76 tỷ đô la tiền điện tử thông qua giao dịch chuyển tiền gian lận từ FTX.

Hành động mới nhất này nhấn mạnh những nỗ lực liên tục của khu điền trang nhằm đòi lại tiền cho các chủ nợ trong bối cảnh quá trình phá sản phức tạp.

FTX và Alameda bị cáo buộc là mất khả năng thanh toán ngay từ đầu

Bất động sản phá sản FTX đang theo đuổi các khiếu nại về thỏa thuận mua lại cổ phiếu vào tháng 7 năm 2021 liên quan đếnSam Bankman-Fried (SBF), người đồng sáng lập FTX hiện đang thụ án tù 25 năm, là gian lận.

Thỏa thuận này chứng kiến ​​SBF bán khoảng 20%FTX Quốc tế và 18,4% FTX US (West Realm Shires Services) để đổi lấy hỗn hợp FTX Tokens (FTT), BNB của Binance và Binance USD (BUSD), trị giá 1,76 tỷ đô la vào thời điểm đó.

Phía di sản cho rằng giao dịch này là gian lận do FTX và công ty chị em Alameda Research phá sản vào đầu năm 2021.

Cựu giám đốc điều hành của Alameda Caroline Ellison, người gần đây đã đến nhà tù để bắt đầu bản án hai năm của mình , làm chứng rằng công ty không có đủ tiền để mua lại cổ phiếu, buộc Alameda phải vay hơn 1 tỷ đô la từ tiền gửi của khách hàng FTX.

Bà cũng tuyên bố rằng SBF đã bỏ qua những lo ngại của bà và cho rằng thỏa thuận này rất cần thiết cho niềm tin của thị trường.

Vụ kiện cũng cáo buộcCZ về việc dàn dựng một "chiến dịch phá hoại FTX", cáo buộc Binance đã tham gia vào nỗ lực phát tán thông tin sai lệch kéo dài chống lại FTX trong suốt năm 2022.

Điều này bao gồm việc Binance thanh lý token FTT trên diện rộng của FTX trước khi FTX sụp đổ vào tháng 11 năm 2022, mà các nguyên đơn cho rằng là một phần trong chiến lược có chủ đích nhằm làm suy yếu FTX và củng cố vị thế thị trường của Binance.

Một nhà đầu tư thân cận với SBF đã làm chứng thêm trong phiên điều trần của Thượng viện rằngSBF và CZ cạnh tranh trực tiếp với nhau, mỗi bên đều muốn loại bỏ bên kia.

CZ bị cáo buộc đưa ra những tuyên bố gây hiểu lầm

Vụ kiện của công ty phá sản FTX cáo buộc CZ sử dụng một loạt các dòng tweet gây hiểu lầm và ác ý, bao gồm bài đăng khét tiếng năm 2022 của ông, để kích hoạt việc rút tiền hàng loạt khỏi FTX.

Khu điền trang tuyên bố những dòng tweet này được thiết kế có chủ đích để gây thiệt hạiFTX và làm suy yếu sự ổn định của công ty, cáo buộc CZ đã tỏ ra coi thường khách hàng và chủ nợ của FTX.

Hồ sơ khẳng định rằng việc Binance thanh lý FTT không nhằm mục đích giảm thiểu tác động đến thị trường như CZ đã đề xuất, mà là tối đa hóa tác hại bằng cách kéo giá token xuống, gây thiệt hại cho FTX và tăng sự thống trị thị trường của Binance.

Nó nói thêm:

“Vào thời điểm Zhao gửi dòng tweet đầu tiên trong chuỗi tweet ngày 6 tháng 11, Binance dường như đã bán một lượng lớn FTT chỉ trong một giao dịch duy nhất.”

Hơn nữa, công ty này cho rằng Binance chưa bao giờ có ý định hoàn tất việc mua lại FTX trong cuộc khủng hoảng thanh khoản, như CZ đã tuyên bố trước công chúng.

Thay vào đó, nó khẳng định rằngCZ Tuyên bố của 's và một lá thư bày tỏ ý định mua lại FTX đã được tạo ra để tạo ra một vỏ bọc thẩm định cẩn thận, ngăn cản FTX khám phá các lựa chọn tài chính thay thế và cuối cùng gây hại cho cả FTX và các chủ nợ của công ty:

“FTX và các chủ nợ của công ty đã bị tổn hại bởi những tuyên bố sai sự thật và gây hiểu lầm của Binance và Zhao rằng họ có ý định mua lại FTX, cũng như những tuyên bố sai sự thật và gây hiểu lầm sau đó của họ về lý do tại sao họ quyết định không mua lại FTX.”

Vụ kiện này là một phần trong nỗ lực rộng lớn hơn củaFTX công ty phá sản này cũng đã đệ đơn khiếu nại chống lại SkyBridge Capital và người sáng lập Anthony Scaramucci chỉ vài ngày trước, nhằm tìm cách thu hồi hơn 100 triệu đô la đã chi cho hoạt động tài trợ và đầu tư của SBF.

Vào đầu tháng 10, công ty chị em của FTX,Alameda Research đã đệ đơn kiện sàn giao dịch tiền điện tử KuCoin, đang tìm cách thu hồi hơn 50 triệu đô la tài sản bị khóa.