Các lệnh trừng phạt toàn cầu nhắm vào các giao dịch tiền điện tử được liên kết với nguồn tài chính của Hamas

Trong một diễn biến gần đây, Hoa Kỳ, Anh và Úc đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với những người hỗ trợ giao dịch tiền điện tử có liên kết với Hamas. Động thái này là một phần trong nỗ lực rộng lớn hơn nhằm chống lại các hoạt động tài chính bất hợp pháp hỗ trợ nhóm Palestine.

Hoa Kỳ chỉ định các công ty hỗ trợ phong trào tiền điện tử của Hamas

Theo thông cáo báo chí của Bộ Tài chính, Hoa Kỳ đã chỉ định hai công ty liên quan đến việc hỗ trợ chuyển tiền điện tử cho Hamas. Hành động này phản ánh cam kết liên tục nhằm phá vỡ cơ sở hạ tầng tài chính hỗ trợ nhóm.

Nỗ lực quốc tế nhằm đưa các nhà tài trợ Hamas vào danh sách đen

Cơ quan giám sát trừng phạt của Bộ Tài chính thông báo rằng Mỹ, Úc và Anh đang cùng nhau bổ sung các nhà tài trợ có liên quan đến Hamas vào danh sách đen tài chính toàn cầu. Nỗ lực hợp tác này nhằm mục đích ngăn chặn các cá nhân và tổ chức bị cáo buộc hỗ trợ Hamas trong cả giao dịch tiền điện tử và không tiền điện tử.

Chiến lược sử dụng tiền điện tử của Hamas

Thứ trưởng Bộ Tài chính Hoa Kỳ về Khủng bố và Tình báo Tài chính Brian Nelson nhấn mạnh trong một tuyên bố rằng Hamas sử dụng tiền điện tử như một trong những "cơ chế chuyển giao tài chính khác nhau" của mình. Điều này nhấn mạnh khả năng thích ứng của tập đoàn trong việc sử dụng các công cụ tài chính hiện đại cho hoạt động của mình.

Tập trung đóng băng các địa chỉ tiền điện tử

Không giống như các biện pháp trừng phạt tiền điện tử thông thường, thông cáo báo chí tiết lộ rằng không có địa chỉ tiền điện tử cụ thể nào được thêm vào danh sách các Quốc gia bị chỉ định đặc biệt. Thay vào đó, Cục chống tài trợ khủng bố quốc gia của Israel đã đóng băng 189 địa chỉ tiền điện tử liên quan đến các sàn giao dịch, bao gồm Al-Markaziya Li-Siarafa, một công ty có trụ sở tại Gaza và Turkiye.

Kết nối của Hamas với những người hỗ trợ tiền điện tử

Thông cáo báo chí cũng xác định Herzallah Exchange và General Trading Company LLC là các thực thể đã tạo điều kiện thuận lợi cho cả giao dịch tiền điện tử và không tiền điện tử cho Hamas. Điều này nhấn mạnh các kênh đa dạng thông qua đó tập đoàn quản lý các hoạt động tài chính của mình.

Giảm thiểu rủi ro thông qua tiền điện tử

Bản phát hành tiếp tục phác thảo chiến lược sử dụng tiền điện tử của Hamas để chuyển tiền nhằm hỗ trợ chi phí hoạt động. Kể từ ít nhất năm 2020, nhóm đã sử dụng tiền điện tử để giảm thiểu rủi ro liên quan đến việc di chuyển tiền mặt thực tế, qua biên giới và sự giám sát của chính quyền.

Nỗ lực phối hợp của Hoa Kỳ, Anh và Úc phản ánh quyết tâm chung nhằm phá vỡ các mạng lưới tài chính hỗ trợ các hoạt động khủng bố. Việc tập trung vào các giao dịch tiền điện tử thể hiện sự cần thiết phải cảnh giác trong việc chống lại các phương pháp tài chính đang phát triển được các nhóm như Hamas sử dụng.

Nhận xét kết thúc khách quan và tiêu cực: Cộng đồng quốc tế vẫn kiên định nhắm vào các cơ cấu hỗ trợ tài chính của các nhóm như Hamas. Việc sử dụng tiền điện tử đặt ra những thách thức, đòi hỏi phải tiếp tục cảnh giác trong cuộc chiến chống tài trợ khủng bố.