Nhà sáng lập Gotbit đồng ý từ bỏ 23 triệu đô la để đổi lấy việc không phải ngồi tù trong thỏa thuận nhận tội

Nhà sáng lập Gotbit, người hiện đang phải đối mặt với hành vi thao túng thị trường tiền điện tử và gian lận chuyển tiền, đã đạt được thỏa thuận nhận tội với các công tố viên liên bang Hoa Kỳ để nộp phạt khoảng 23 triệu đô la tiền điện tử.

Andryunin, một công dân Nga, đã đồng ý nộp tổng cộng 22,9 triệu đô la tiền ổn định - 18,7 triệu đô la USDT và 4,2 triệu đô la USDC - như một phần của thỏa thuận, cùng với các tài sản khác có liên quan đến hành vi phạm tội, theo tài liệu của tòa án mà Law360 xem được.

Trong bản biện hộ, Andriunin sẽ nhận tội với ba tội danh âm mưu thực hiện hành vi gian lận chuyển tiền và thao túng thị trường.

Ban đầu, Andriunin có thể phải đối mặt với mức án tối đa là 20 năm tù vì tội gian lận chuyển tiền và lên đến năm năm vì tội âm mưu thao túng thị trường, cùng với các hình phạt tài chính. Nhưng sau thỏa thuận nhận tội, bị cáo có thể được miễn hoàn toàn khỏi án tù trong khi tịch thu vẫn là hình phạt tài chính duy nhất.

Theo thỏa thuận, Andryunin cũng đồng ý không tham gia vào bất kỳ hoạt động "phát hành, mua, chào bán hoặc bán bất kỳ loại tiền điện tử nào trên bất kỳ nền tảng giao dịch tiền điện tử nào tại Hoa Kỳ".

Nhưng thỏa thuận bồi thường 23 triệu đô la này chỉ giữa Andriunin và luật sư, và tòa án vẫn giữ quyền quyết định cuối cùng về các điều khoản tuyên án.

Andriunin được cho là chủ mưu đằng sau công ty Gotbit, người đã dàn dựng một chương trình thao túng thị trường tiền điện tử rộng rãi. Nền tảng này được đăng ký tại Belize và được cho là cung cấp khối lượng giao dịch giả tạo cho các dự án trong và ngoài Hoa Kỳ từ năm 2018 đến năm 2024.

Andruinin, cùng với hai giám đốc của Gotbit, Fedor Kedrov và Qawi Jalili, phải đối mặt với cáo buộc "giao dịch rửa tiền" tiền điện tử. Các cáo buộc của DOJ lưu ý rằng Andruinin và các giám đốc của công ty cũng sử dụng nhiều tài khoản để tránh bị phát hiện giao dịch rửa tiền trên blockchain công khai.

Khách hàng của Gotbit bao gồm memecoin Saitama và Robo Inu, được tính phí riêng theo chương trình pump-and-dump.