Lời nhận tội đánh dấu cột mốc quan trọng trong việc truy tố tội phạm mạng DeFi

Bản án lịch sử về vụ hack hợp đồng thông minh

Shakeeb Ahmed, trước đây là kỹ sư bảo mật cấp cao, đã thừa nhận tội lỗi vì đã đi tiên phong trong việc hack hợp đồng thông minh. Lời nhận tội của anh ta, liên quan đến các cuộc tấn công vào hai sàn giao dịch tiền điện tử phi tập trung bao gồm Nirvana Finance, đã được đưa ra trước Thẩm phán Sơ thẩm Hoa Kỳ Ona T. Wang. Lời thú nhận của Ahmed liên quan đến việc tịch thu hơn 12,3 triệu USD, trong đó 5,6 triệu USD là tiền điện tử có được một cách gian lận.

Luật sư Hoa Kỳ Damian Williams, đại diện cho Quận phía Nam của New York, nhấn mạnh tầm quan trọng của lời biện hộ này. Nó đánh dấu một bước phát triển quan trọng trong việc chống lại tội phạm mạng trong lĩnh vực tài chính phi tập trung (DeFi).

Chiến thuật hack khéo léo đã được làm sáng tỏ

Vào tháng 7 năm 2022, Ahmed đã vi phạm hai sàn giao dịch tiền điện tử phi tập trung. Lần đầu tiên anh ta thao túng một hợp đồng thông minh trên một sàn giao dịch giấu tên, tạo ra khoản phí tăng cao khoảng 9 triệu USD. Anh ta thương lượng để giữ 1,5 triệu đô la trong khi trả lại phần còn lại, tùy thuộc vào sự im lặng của sàn giao dịch về vụ tấn công.

Vi phạm thứ hai của anh ta nhắm vào Nirvana Finance, nơi anh ta khai thác một khoản vay nhanh với số tiền ước tính khoảng 10 triệu đô la. Bằng cách thao túng giá của mã thông báo ANA, Ahmed đã kiếm được khoảng 3,6 triệu USD. Đạo luật này đã làm cạn kiệt nguồn tài nguyên của Nirvana, dẫn đến việc đóng cửa nó.

Kỹ thuật giặt nâng cao được phơi bày

Sau vụ hack, các phương thức rửa tiền của Ahmed bao gồm hoán đổi token, kết nối tài sản trên các chuỗi khối và chuyển đổi tài sản sang Monero, được biết đến với tính ẩn danh. Các hoạt động trực tuyến của anh ta cho thấy nhận thức về những tác động tội phạm tiềm ẩn, với các tìm kiếm liên quan đến vụ hack DeFi và các chiến lược nhằm trốn tránh luật pháp Hoa Kỳ.

Tuyên án và khen thưởng sắp tới

Ahmed, 34 tuổi, đến từ New York, phải đối mặt với mức án tối đa 5 năm tù và hơn 5 triệu USD tiền bồi thường. Bản án của anh ta được ấn định vào ngày 13 tháng 3 năm 2024. Luật sư Hoa Kỳ Williams ghi nhận những nỗ lực của Cơ quan Điều tra An ninh Nội địa, Sở Thuế vụ – Điều tra Hình sự và Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ tại Quận Nam California.

Vụ án do Cơ quan Rửa tiền & Đơn vị Doanh nghiệp Tội phạm Xuyên Quốc gia và các Vụ Lừa đảo & Đơn vị tội phạm mạng, đặt tiền lệ trong việc giải quyết tội phạm mạng trong DeFi.

Lời kết án của Ahmed trong vụ án an ninh mạng DeFi đột phá này nhấn mạnh sự thành thạo ngày càng tăng của hệ thống pháp luật trong việc xử lý các tội phạm tài chính kỹ thuật số phức tạp. Lời nhận tội của anh ta đóng vai trò như một biện pháp ngăn chặn rõ ràng trong lĩnh vực tội phạm mạng.

Mặc dù niềm tin này đánh dấu sự tiến bộ nhưng nó cũng nhấn mạnh tính dễ bị tổn thương dai dẳng của tài chính phi tập trung trước các tội phạm mạng tinh vi.