Chính quyền Hồng Kông phá vỡ hoạt động rửa tiền được hỗ trợ bằng tiền điện tử trị giá 1,5 tỷ đô la

Hải quan Hồng Kông đã phá thành công một hoạt động rửa tiền lớn liên quan đến tiền điện tử, với việc tịch thu tài sản và bắt giữ một số người. Cuộc đàn áp mang tên "Fencing" nhắm vào một tổ chức tinh vi bị cáo buộc rửa tiền khoảng 1,5 tỷ đô la.

Chi tiết của hoạt động

Vào ngày 7 tháng 8, Hải quan Hồng Kông đã tiến hành một chiến dịch lớn, bắt giữ bốn cá nhân trong độ tuổi từ 31 đến 66, những người được cho là những nhân vật chủ chốt trong đường dây rửa tiền. Những nghi phạm này đã tham gia vào việc điều hành các giao dịch phức tạp trên khắp khu vực Châu Á - Thái Bình Dương.

Cuộc điều tra cho thấy từ tháng 8 năm 2020 đến tháng 8 năm 2022, tổ chức này đã chuyển khoảng 1,5 tỷ đô la tiền đáng ngờ thông qua nhiều công ty giao dịch khác nhau. Thông cáo báo chí của chính quyền Hồng Kông nhấn mạnh rằng hoạt động này được thực hiện theo Sắc lệnh về Tội phạm có tổ chức và nghiêm trọng (OSCO), đóng vai trò quan trọng trong việc truy tố các vụ án như vậy.

Theo OSCO, những cá nhân bị kết tội giao dịch tài sản liên quan đến các tội danh có thể bị truy tố có thể phải đối mặt với mức án lên tới 14 năm tù và khoản tiền phạt lên tới 5 triệu đô la. Số tiền thu được từ tội phạm cũng có thể bị tịch thu.

Các cơn động kinh và bằng chứng

Chính quyền đã đóng băng tài sản liên quan đến vụ án, trị giá khoảng 2,2 triệu đô la. Hoạt động này bao gồm các cuộc tìm kiếm mở rộng trên nhiều tài sản, nơi các quan chức đã tịch thu bằng chứng có giá trị, bao gồm điện thoại di động, máy tính và ví tiền điện tử. Những vật phẩm này dự kiến ​​sẽ hỗ trợ truy tìm mạng lưới rộng lớn hơn liên quan đến các hoạt động bất hợp pháp.

Những nỗ lực đang diễn ra của Hồng Kông

Vụ bắt giữ này là một phần trong chiến dịch trấn áp tội phạm tài chính rộng lớn hơn của Hồng Kông liên quan đến thị trường tiền điện tử toàn cầu đang mở rộng. Trong những tháng gần đây, chính quyền đã tăng cường nỗ lực chống gian lận và các hoạt động bất hợp pháp. Ví dụ, tháng trước, cảnh sát Hồng Kông đã bắt giữ bốn cá nhân liên quan đến hành vi lừa đảo nạn nhân bằng tiền giả. Ngoài ra, Ủy ban Chứng khoán và Tương lai Hồng Kông (SFC) đã ban hành cảnh báo đối với ba thực thể bị nghi ngờ có hoạt động gian lận liên quan đến tài sản ảo hoặc hoạt động mà không có giấy phép hợp lệ.

Khi thị trường tiền điện tử toàn cầu tiếp tục phát triển, các cơ quan quản lý của Hồng Kông đang tích cực hành động để giải quyết và hạn chế các tội phạm tài chính liên quan đến tiền kỹ thuật số.