KOL có thể giảm thiểu rủi ro pháp lý như thế nào khi thúc đẩy các dự án blockchain?

Nguồn: Luật sư Liu Honglin

Là KOL (Người lãnh đạo ý kiến ​​chính) trong ngành, các V lớn ngày càng bị thu hút bởi các dự án blockchain vì tầm ảnh hưởng của chúng trên mạng xã hội. được các bên khác ưa chuộng khi quảng bá dự án, đồng thời quảng bá các dự án blockchain và nhận thu nhập trực tiếp hoặc gián tiếp từ chúng đã dần trở thành một cách quan trọng để các V lớn kiếm tiền.

Xét về các phương thức quảng bá cụ thể, các mô hình quảng bá truyền thống như liên kết đơn giản và thô thiển, quảng cáo hay đăng bài đánh giá kinh nghiệm và chia sẻ kinh nghiệm trên mạng xã hội không còn đáp ứng được nhu cầu của các bên tham gia dự án. Tiếp thị tên miền riêng phổ biến gần đây đã dần trở thành một kênh quan trọng để quảng bá các dự án blockchain. Big V đã “trồng cỏ” sâu trong cộng đồng cá nhân của họ và thu hút lượng truy cập cực kỳ cao vào dự án với chi phí rất thấp.

Tuy nhiên, mặc dù bản thân công nghệ blockchain đã được công nhận và hỗ trợ ở nước ta, ngay từ tháng 5 năm 2016, Hội đồng Nhà nước đã ban hành Kế hoạch đổi mới khoa học và công nghệ quốc gia "Kế hoạch 5 năm lần thứ 13", trong đó đề xuất rõ ràng việc sử dụng công nghệ blockchain Tập trung vào việc hỗ trợ định hướng, nhưng những rủi ro pháp lý liên quan đến các dự án blockchain và các giao dịch tiền ảo tương ứng thường bị Vs lớn bỏ qua một cách cố ý hoặc vô ý trong hoạt động tiếp thị của họ.

01 Phòng ngừa rủi ro pháp lý dân sự

Đầu tiên là dân sự rủi ro . Chúng tôilấy đầu tư ủy nhiệm, một dự án tương đối phổ biến trong vòng tròn tiền tệ làm ví dụ. Khi quảng bá các dự án blockchain, big V thường có hành vi "đầu tư thay mặt người khác", tức là nhiều người tham gia gửi tiền cho big V để ủy thác cho họ các giao dịch tiền ảo dựa trên niềm tin của họ vào big V V. Khi chữ V lớn "đầu tư thay mặt người khác", đó có thể là một hành động đơn giản là ủy thác mua bán tiền ảo hoặc có thể là hành vi đầu tư ủy thác quy định việc chịu rủi ro đầu tư và phân phối thu nhập.

Các bên tham gia vào hoạt động “đầu tư đại lý” này có được pháp luật bảo vệ không?

Câu trả lời là: khó.

"Thông báo về ngăn chặn rủi ro tài chính phát hành mã thông báo" do bảy cơ quan bao gồm Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc ban hành rõ ràng cấm các nền tảng tài trợ mã thông báo, tổ chức tài chính và tổ chức thanh toán phi tài chính cung cấp dịch vụ trao đổi, định giá, v.v. cho "tiền ảo" Phục vụ. Hiện nay, tòa án thường viện dẫn thông báo này và xác định mối quan hệ giữa chữ V lớn với những người tham gia dựa trên Điều 153 Bộ luật dân sự: “Hành vi dân sự vi phạm quy định bắt buộc của pháp luật và quy định hành chính đều vô hiệu”. và các hoạt động khác giữa các bên đều vô hiệu.

Một khi bị coi là không hợp lệ, Dav có thể phải đối mặt với hàng loạt tranh chấp như trả lại, bồi thường hoặc bồi thường. (Điều 157 Bộ luật dân sự quy định: “Sau khi hành vi dân sự bị vô hiệu, bị huỷ bỏ hoặc được xác định là vô hiệu thì tài sản mà chủ thể có được do thực hiện hành vi đó được hoàn trả; nếu không hoàn trả được hoặc không cần thiết thì phải trả lại tài sản đó”. phải bồi thường với mức chiết khấu. Bên có lỗi phải bồi thường thiệt hại cho bên kia, nếu các bên đều có lỗi thì mỗi bên phải chịu trách nhiệm tương ứng.")

Nếu nói về dân sự rủi ro thì chúng có thể chấp nhận được. Khi đó, rủi ro tội phạm có thể là không thể chịu đựng được đối với hầu hết mọi người.

02 Ngăn ngừa rủi ro pháp lý hình sự

(Quảng cáo khổng lồ của nền tảng PlusToken ở nước ngoài)

Nền tảng "PlusToken", từng được mệnh danh là "quỹ lớn nhất trong vòng tròn tiền tệ", đã phát triển hàng triệu đô la chỉ sau một năm kể từ khi Ứng dụng nền tảng chính thức ra mắt vào ngày 1 tháng 5 năm 2018. Mọi người từ hơn 100 khu vực trên thế giới nắm giữ một loạt loại tiền tệ như 320.000 Bitcoin và 9,2 triệu Ethereum. Vào thời điểm đó, mức định giá của nền tảng này đã vượt quá 50 tỷ đồng, mang theo ước mơ làm giàu chỉ sau một đêm của vô số người.

(Vào ngày 27 tháng 6 năm 2019, trang nền tảng nhắc "Xin lỗi, chúng tôi đã bỏ chạy")

Vào ngày 27 tháng 6 năm 2019, Plustoken thông báo sẽ ngừng rút tiền mặt và công bố một giải pháp cấp cao chạy trên nền tảng của nó. Sự thật là trên đường, hàng triệu người trên nền tảng đã thông báo rằng giấc mơ của họ đã tan vỡ! Với tư cách là người xây dựng chính nền tảng, Ding đã hứa với những người khác lợi nhuận cao để quảng bá nền tảng và có tới 336 thành viên trong tài khoản của mình. Không còn nghi ngờ gì nữa, Ding lúc đó là một chữ “V lớn” không thể phủ nhận! Trong phiên tòa sau đó, dù Ding lập luận rằng “chỉ là thành viên bình thường” nhưng Ding vẫn bị kết án về tội tổ chức và lãnh đạo hoạt động bán kim tự tháp, bị kết án 8 năm 8 tháng tù và bị phạt 4 triệu Nhân dân tệ. và hành vi khuyến mãi trong quá trình hoạt động của nền tảng rõ ràng đã “đóng góp rất nhiều” vào hình phạt cuối cùng của anh ta.

Vậy tại sao việc tôi "dựa vào sức mạnh" để thu hút lưu lượng truy cập lại liên quan đến việc tổ chức và lãnh đạo tội phạm MLM?

Điều 224 “Bộ luật hình sự” nước tôi quy định tội tổ chức, cầm đầu các mô hình đa cấp như sau: Tổ chức và lãnh đạo dưới danh nghĩa bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ và các hoạt động kinh doanh khác, yêu cầu người tham gia trả tiền Để có được tư cách thành viên bằng cách trả phí hoặc mua hàng hóa, dịch vụ và hình thành hệ thống phân cấp theo một thứ tự nhất định, trực tiếp hoặc gián tiếp sử dụng số lượng nhà phát triển làm cơ sở để trả thù lao hoặc giảm giá, dụ dỗ và ép buộc người tham gia tiếp tục phát triển những người khác để tham gia, lừa đảo tài sản, gây rối trật tự kinh tế, xã hội Người nào tham gia hoạt động bán kim tự tháp thì bị phạt tù có thời hạn không quá 5 năm hoặc bị giam giữ hình sự và còn bị phạt tiền; nếu tình tiết nghiêm trọng thì bị phạt tù. bị phạt tù có thời hạn từ năm năm trở lên và còn bị phạt tiền.

Tóm lại là thu "phí vào cửa" + trả theo đầu người + dụ dỗ, ép buộc người tham gia tiếp tục tuyển người khác tham gia nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Nếu big V và bên dự án đồng ý nhận thù lao theo cách nói trên thì rất có thể đã có dính líu đến mô hình kim tự tháp.

Tôi tin rằng mọi người trong nhóm bạn này đều rất quen thuộc với nó. Nếu Big V xuất bản một liên kết, mã QR hoặc chuyển tiếp các tweet có liên quan trong vòng kết nối bạn bè của họ để thu hút lưu lượng truy cập, người tham gia có thể trở thành "người học việc" dành riêng cho Big V bằng cách nhấp vào liên kết, quét mã hoặc nhập một "lời mời" cụ thể. code". Ngoại tuyến danh nghĩa và thu nhập trực tiếp hoặc gián tiếp từ các lớp ngoại tuyến. Hình thức trả thù lao xúc tiến dự án này rất có thể bị các cơ quan công an coi là mô hình kim tự tháp.

Luật sư Mankiw trước đây đã biên soạn một bản so sánh MLM theo nghĩa luật hình sự và luật hành chính. Nó cũng là một sơ đồ kim tự tháp, nhưng có sự khác biệt rõ ràng giữa luật hình sự và luật hành chính, nói chung, mặc dù hình phạt đối với sơ đồ kim tự tháp theo nghĩa luật hành chính nhẹ hơn nhưng phạm vi tấn công lại rộng hơn. yêu cầu về số lượng người và cấp độ của mô hình kim tự tháp.

Ngoài ra, tội phạm mở sòng bạc cũng là lĩnh vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất các dự án chuỗi khối.

Tội mở sòng bạc là tội phạm khách quan liên quan đến việc tụ tập người đến đánh bạc, mở sòng bạc và biến cờ bạc thành một hoạt động kinh doanh. Theo đoạn thứ hai Điều 303 Bộ luật Hình sự, “Người nào mở sòng bạc thì bị phạt tù có thời hạn không quá 5 năm, bị giam giữ hoặc giám sát hình sự, đồng thời bị phạt tiền; nếu tình tiết nghiêm trọng, anh ta sẽ bị kết án tù có thời hạn không dưới 5 năm nhưng không quá 10 năm và cũng sẽ bị phạt tiền. Sẽ bị phạt."

Trong trường hợp đánh bạc liên quan đến các dự án blockchain, có thể bản thân dự án blockchain là một nền tảng cờ bạc dưới nhiều hình thức khác nhau và nó chỉ là một hình thức cá cược sử dụng tiền ảo làm con bài mặc cả, có thể nền tảng này vẫn cố tình cung cấp dịch vụ chấp nhận tiền ảo và tiền hợp pháp cho người khác. nền tảng cờ bạc, có khả năng liên quan đến tội phạm mở sòng bạc. Trong số đó, hành vi của big V làm đại lý nền tảng, thay mặt người khác đầu tư, mời người khác tham gia đánh bạc hoặc tuyển dụng đại lý cấp thấp hơn có thể cấu thành tội mở sòng bạc.

Vậy làm thế nào để thúc đẩy các dự án blockchain trong khuôn khổ tuân thủ pháp luật?

03 Luật sư của Mankiw đề xuất

First It là làm tốt công việc kiểm tra lại. “Danh sách tiêu cực” phải là “người gác cổng” cho những Vs lớn. Đánh giá từ các tiền lệ tư pháp hiện hành ở nước tôi, hầu hết các rủi ro pháp lý mà big V gặp phải khi quảng bá dự án đều đến từ chính dự án blockchain. Nếu bản thân dự án là bất hợp pháp, liên quan đến các mô hình kim tự tháp, lừa đảo hoặc hấp thụ trái phép tiền gửi công cộng, thì dù big V có biết về nó hay không thì rất có thể cuối cùng anh ta sẽ phải chịu trách nhiệm pháp lý. về loại trách nhiệm nào, tội gì và mức độ trừng phạt. Do đó, đừng để tiền làm mờ mắt, khi chấp nhận đơn đặt hàng, bạn sẽ không bao giờ sai lầm khi thực hiện nhiều bước kiểm tra lý lịch về dự án và nhà điều hành.

Thứ hai, phương thức thù lao được đặt lên hàng đầu nhằm tránh rủi ro pháp lý, đặc biệt là tội tổ chức, lãnh đạo mô hình kim tự tháp. Như đã đề cập ở trên, cốt lõi của MLM là thu được lợi nhuận từ "phí gia nhập", "phí định suất" và sự phát triển của tuyến dưới. Vì vậy, khi quảng bá một dự án blockchain, tốt nhất bạn nên thỏa thuận trực tiếp về mức thù lao cố định với bên dự án. , và sử dụng tiền tệ hợp pháp làm phương thức thanh toán. Ngay cả khi hoa hồng cần dựa trên dữ liệu phân luồng giao thông, thì nên tránh nhiều cấp độ và phí phân lớp.

Cuối cùng, trong số các vụ án hình sự liên quan đến big V mà Luật sư Mankiw đã liên hệ, một số lượng lớn các vụ việc là do người dùng khiếu nại với Hiệp hội người tiêu dùng và báo cáo cơ quan công an sau khi nền tảng này bị ngừng hoạt động. không đáp ứng được nhu cầu của người sử dụng.Do bị tòa án truy tố. Vì vậy, một khi có khiếu nại trên nền tảng, theo hướng dẫn ban đầu, big V nên hợp tác với nền tảng để tích cực giải quyết các khiếu nại nhằm tránh làm gia tăng xung đột và rắc rối không đáng có.

Trong thế giới vật lý có một câu nói đùa: “Khi bạn nghi ngờ, hãy hỏi luật sư”. Trong giới kinh doanh, “Khi bạn nghi ngờ, hãy hỏi luật sư sớm” không hề sai. Sự can thiệp trước của luật sư chuyên nghiệp thường hiệu quả hơn việc “chữa cháy” sau đó. Việc phán đoán sớm, phòng ngừa sớm và cô lập rủi ro pháp lý trước thường mang lại hiệu quả gấp đôi với một nửa công sức. Người ta thường nói “Quân tử không đứng vững”. đằng sau một bức tường nguy hiểm."