Ấn Độ — Tổng cục Tình báo Thuế Hàng hóa và Dịch vụ (DGGI) đã ban hành thông báo lý do cho Binance, yêu cầu khoản tiền phạt đáng kể là ₹722 crore (86,88 triệu đô la) vì cáo buộc vi phạm các quy định về Thuế Hàng hóa và Dịch vụ (GST). Thông báo cáo buộc Binance, một sàn giao dịch tiền điện tử toàn cầu hàng đầu, đã thu khoảng ₹4.000 crore phí giao dịch từ người dùng Ấn Độ mà không đăng ký đúng theo khuôn khổ GST của Ấn Độ.
Những cáo buộc chống lại Binance
Binance, công ty nắm giữ thị phần đáng kể trong lĩnh vực tiền điện tử toàn cầu và hoạt động tại hơn 150 quốc gia, đang bị cơ quan thuế Ấn Độ giám sát vì không tuân thủ luật GST địa phương. Công ty được cho là đã kiếm được khoảng 4.000 crore ₹ từ phí giao dịch tính cho khách hàng Ấn Độ. Binance, với lượng người dùng toàn cầu là 90 triệu người, đã bị kiểm tra chặt chẽ các hoạt động tài chính tại Ấn Độ, đặc biệt là sau khi tiết lộ rằng các khoản thu nhập này được quy cho Nest Services Limited, một thực thể của Binance Group có trụ sở tại Seychelles.
Các vấn đề tuân thủ và không phản hồi
Đơn vị khu vực DGGI Ahmedabad đã ban hành thông báo phạt do Binance không tuân thủ các quy định về GST của Ấn Độ. Mặc dù đã nhiều lần cố gắng liên hệ với các văn phòng của Binance tại Seychelles, Quần đảo Cayman và Thụy Sĩ qua email, DGGI vẫn chưa nhận được bất kỳ phản hồi nào. Luật GST của Ấn Độ yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ nước ngoài phải trả GST cho các dịch vụ được cung cấp cho cư dân Ấn Độ, đặc biệt là theo danh mục Truy cập hoặc Truy xuất thông tin và cơ sở dữ liệu trực tuyến (OIDAR).
Hình phạt gần đây và thách thức pháp lý
Đầu năm nay, Binance đã được Đơn vị tình báo tài chính Ấn Độ (FIU) cấp phép đăng ký làm nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASP). Tuy nhiên, tháng trước, FIU đã phạt Binance 18 crore vì không tuân thủ các quy định chống rửa tiền (AML). Ngoài ra, Binance hiện đang phải đối mặt với một phiên tòa tại Nigeria vì cáo buộc trốn thuế, sau một cuộc trấn áp các hoạt động tiền điện tử tại quốc gia này.
Việc giám sát đang diễn ra làm nổi bật những thách thức về mặt pháp lý mà các sàn giao dịch tiền điện tử phải đối mặt khi tuân thủ các quy định khác nhau của địa phương và toàn cầu.