Chirag Tomar, một công dân Ấn Độ 31 tuổi, đã bị kết án 60 tháng tù vì chủ mưu một vụ lừa đảo chiếm đoạt hơn 20 triệu đô la từ hàng trăm nạn nhân nhẹ dạ cả tin.
Chirag Tomar bị kết án 60 tháng tù.
Thẩm phán liên bang Kenneth D. Bell đã đưa ra bản án này, sau đó là hai năm quản chế.
Dena J. King, Luật sư Hoa Kỳ tại Quận phía Tây Bắc Carolina, đã công bố phán quyết vào ngày 17 tháng 10 năm 2024, làm sáng tỏ quy mô tội phạm mạng của Tomar.
Các hoạt động gian lận bắt đầu vào tháng 6 năm 2021, liên quan đến Tomar và đồng phạm sử dụng các phương pháp lừa đảo để mạo danh sàn giao dịch tiền điện tử nổi tiếng Coinbase.
Bằng cách tạo ra các trang web giả mạo được thiết kế giống như nền tảng Coinbase hợp pháp, chúng dụ dỗ nạn nhân cung cấp thông tin đăng nhập.
“Spoofing”, một chiến thuật phổ biến trong tội phạm mạng, được sử dụng để ngụy trang URL của trang web lừa đảo, đánh lừa người dùng nghĩ rằng họ đang tương tác với một nguồn đáng tin cậy.
Tomar và nhóm của anh ta đã tạo ra một trang web giả mạo trông rất giống với trang web Coinbase Pro chính hãng, có địa chỉ tại “Pro.Coinbase.Com”.
Họ đã đăng ký một URL tương tự, CoinbasePro.Com, và xây dựng một giao diện gian lận trông giống như thật.
Các nạn nhân thường nhận được những thông báo đáng báo động, chẳng hạn như tài khoản của họ bị khóa, khiến họ phải gọi đến một số điện thoại để gặp "đại diện dịch vụ khách hàng".
Nhiều nạn nhân đã sập bẫy này và vô tình tiết lộ mã xác thực hai yếu tố của mình.
Các nạn nhân thấy mình bị xâm hại thông qua nhiều cách khác nhau.
Ví dụ, một nạn nhân ở Quận phía Tây của Bắc Carolina đã cố gắng truy cập vào tài khoản Coinbase của mình thông qua trang web giả mạo và nhận được thông báo rằng tài khoản của anh ta đã bị khóa.
Khi anh gọi cho người đại diện giả mạo, anh đã bị lừa tiết lộ thông tin xác thực hai yếu tố của mình.
Kết quả là, những kẻ lừa đảo đã truy cập vào tài khoản thực của anh ấy và đánh cắp số tiền điện tử trị giá hơn 240.000 đô la.
Sau khi truy cập được vào các tài khoản này, Tomar đã nhanh chóng chuyển số tiền điện tử bị đánh cắp vào ví do mình kiểm soát.
Hồ sơ của tòa án tiết lộ rằng anh ta đã thao túng số tài sản bị đánh cắp, chuyển đổi chúng thành nhiều loại tiền điện tử khác nhau và chuyển chúng giữa nhiều ví khác nhau để che giấu nguồn gốc.
Cuối cùng, số tiền này được chuyển đổi thành tiền mặt và chia cho Tomar và đồng bọn.
Hồ sơ tòa án cho thấy Tomar đã sử dụng số tiền đánh cắp được để phục vụ cho lối sống xa hoa, mua những mặt hàng cao cấp như đồng hồ Audemars Piguet và xe hơi hạng sang, bao gồm cả Lamborghini và Porsche.
Ông ta cũng tận hưởng những chuyến đi xa hoa đến những địa điểm kỳ lạ như Dubai và Thái Lan, cho thấy sự tương phản rõ rệt giữa các hoạt động tội phạm và việc chi tiêu xa hoa của ông ta.
Mạng lưới lừa đảo bị phát hiện vào ngày 20 tháng 12 năm 2023, khi Tomar bị bắt tại sân bay Atlanta khi nhập cảnh vào Hoa Kỳ.
Sau cuộc điều tra kỹ lưỡng do Cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ chỉ đạo và sự hỗ trợ quý báu của FBI tại Nashville, Tomar đã nhận tội âm mưu lừa đảo qua mạng vào ngày 20 tháng 5 năm 2024.
Ông vẫn bị giam giữ tại cơ quan liên bang và sẽ sớm được chuyển đến một cơ sở do Cục Nhà tù Liên bang quản lý.
Quy định chống rửa tiền gây tranh cãi của EU nhằm mục đích tăng cường phòng vệ tài chính nhưng phải đối mặt với những lời chỉ trích vì có khả năng xâm phạm quyền riêng tư và cản trở sự đổi mới. Trên toàn cầu, câu hỏi hóc búa về tiền điện tử vẫn tồn tại khi các quốc gia vật lộn với việc cân bằng an ninh tài chính với quyền tự do cá nhân trong việc điều chỉnh bối cảnh đang phát triển này.
AnaisCác nhà giao dịch Ether củng cố các vị thế bán khi hoạt động rút tiền ETF của Grayscale thúc đẩy hoạt động đầu cơ về phân loại, phê duyệt ETF và xu hướng tương lai của Ethereum.
AlexBitpanda hợp tác với Raiffeisen và mở văn phòng ở Dubai, tận dụng sự rõ ràng về quy định ở Châu Âu và UAE để thúc đẩy việc áp dụng tiền điện tử.
MiyukiSau vụ lừa đảo đầu độc ví trị giá 71 triệu đô la, tin tặc đã rửa tiền qua 400 ví, khiến chúng khó truy tìm, nhưng các nhà điều tra vẫn đang theo dõi.
WeiliangChủ tịch SEC Gary Gensler đã thu hút sự chú ý nhờ cách tiếp cận đặc biệt thận trọng nhưng gây tranh cãi đối với tiền điện tử, cùng với việc dẫn đầu một chiến dịch thực thi quyết đoán nhắm vào các công ty nổi tiếng trong lĩnh vực tiền điện tử.
KikyoCác nền tảng truyền thông xã hội, đặc biệt là Meta, ngày càng trở thành mục tiêu của những kẻ lừa đảo trên toàn thế giới, làm dấy lên mối lo ngại về sự an toàn của người dùng và tính hiệu quả của việc kiểm duyệt nền tảng. Bất chấp những nỗ lực chống lừa đảo, phản ứng của Meta đối với những tin tức bịa đặt và các biện pháp an toàn không đầy đủ đã nhấn mạnh thách thức đang diễn ra trong việc bảo vệ người dùng khỏi các mối đe dọa trực tuyến.
WeatherlyBitcoin nhanh chóng giảm xuống còn 60.888 USD, gây ra sự thanh lý 140 triệu USD trên toàn bộ thị trường tiền điện tử, trong khi quỹ ETF Bitcoin giao ngay của Hoa Kỳ phải đối mặt với những thách thức mới về dòng vốn chảy ra.
AlexCác phóng viên của "Tạp chí Kinh doanh Trung Quốc" được biết rằng vào ngày 7 tháng 5 theo giờ địa phương, TikTok và ByteDance đã đệ đơn kiện lên tòa án liên bang Hoa Kỳ, yêu cầu phán quyết rằng "Đạo luật Hạn chế sự xuất hiện của các mối đe dọa bảo mật gây rủi ro cho Công nghệ Thông tin và Truyền thông (RESTRICT)" nhằm mục đích cấm TikTok, là vi hiến và ngăn cản việc thực thi pháp luật. Trong vụ kiện, TikTok tuyên bố: “Đây là lần đầu tiên trong lịch sử Quốc hội có luật được ban hành để áp đặt lệnh cấm vĩnh viễn trên toàn quốc đối với một nền tảng ngôn luận cụ thể.”
MiyukiMiyukiCác gã khổng lồ tài chính của Hoa Kỳ, bao gồm Citibank và JPMorgan, đang hợp tác để tận dụng công nghệ sổ cái phân tán nhằm khám phá khả năng thanh toán tập trung nhiều tài sản trên một nền tảng duy nhất.
Weiliang