Công dân Ấn Độ bị kết án 5 năm tù vì lừa đảo tiền điện tử 20 triệu đô la thông qua trang web Coinbase Pro giả mạo

Người Ấn Độ bị kết án vì âm mưu 20 triệu đô la

Chirag Tomar, một công dân Ấn Độ 31 tuổi, đã bị kết án 60 tháng tù vì chủ mưu một vụ lừa đảo chiếm đoạt hơn 20 triệu đô la từ hàng trăm nạn nhân nhẹ dạ cả tin.

Chirag Tomar bị kết án 60 tháng tù.

Thẩm phán liên bang Kenneth D. Bell đã đưa ra bản án này, sau đó là hai năm quản chế.

Dena J. King, Luật sư Hoa Kỳ tại Quận phía Tây Bắc Carolina, đã công bố phán quyết vào ngày 17 tháng 10 năm 2024, làm sáng tỏ quy mô tội phạm mạng của Tomar.

Vụ lừa đảo này xảy ra như thế nào?

Các hoạt động gian lận bắt đầu vào tháng 6 năm 2021, liên quan đến Tomar và đồng phạm sử dụng các phương pháp lừa đảo để mạo danh sàn giao dịch tiền điện tử nổi tiếng Coinbase.

Bằng cách tạo ra các trang web giả mạo được thiết kế giống như nền tảng Coinbase hợp pháp, chúng dụ dỗ nạn nhân cung cấp thông tin đăng nhập.

“Spoofing”, một chiến thuật phổ biến trong tội phạm mạng, được sử dụng để ngụy trang URL của trang web lừa đảo, đánh lừa người dùng nghĩ rằng họ đang tương tác với một nguồn đáng tin cậy.

Tomar và nhóm của anh ta đã tạo ra một trang web giả mạo trông rất giống với trang web Coinbase Pro chính hãng, có địa chỉ tại “Pro.Coinbase.Com”.

Họ đã đăng ký một URL tương tự, CoinbasePro.Com, và xây dựng một giao diện gian lận trông giống như thật.

Các nạn nhân thường nhận được những thông báo đáng báo động, chẳng hạn như tài khoản của họ bị khóa, khiến họ phải gọi đến một số điện thoại để gặp "đại diện dịch vụ khách hàng".

Nhiều nạn nhân đã sập bẫy này và vô tình tiết lộ mã xác thực hai yếu tố của mình.

Hậu quả đối với nạn nhân là gì?

Các nạn nhân thấy mình bị xâm hại thông qua nhiều cách khác nhau.

Ví dụ, một nạn nhân ở Quận phía Tây của Bắc Carolina đã cố gắng truy cập vào tài khoản Coinbase của mình thông qua trang web giả mạo và nhận được thông báo rằng tài khoản của anh ta đã bị khóa.

Khi anh gọi cho người đại diện giả mạo, anh đã bị lừa tiết lộ thông tin xác thực hai yếu tố của mình.

Kết quả là, những kẻ lừa đảo đã truy cập vào tài khoản thực của anh ấy và đánh cắp số tiền điện tử trị giá hơn 240.000 đô la.

Sau khi truy cập được vào các tài khoản này, Tomar đã nhanh chóng chuyển số tiền điện tử bị đánh cắp vào ví do mình kiểm soát.

Hồ sơ của tòa án tiết lộ rằng anh ta đã thao túng số tài sản bị đánh cắp, chuyển đổi chúng thành nhiều loại tiền điện tử khác nhau và chuyển chúng giữa nhiều ví khác nhau để che giấu nguồn gốc.

Cuối cùng, số tiền này được chuyển đổi thành tiền mặt và chia cho Tomar và đồng bọn.

Lối sống xa hoa được tài trợ bởi tội phạm

Hồ sơ tòa án cho thấy Tomar đã sử dụng số tiền đánh cắp được để phục vụ cho lối sống xa hoa, mua những mặt hàng cao cấp như đồng hồ Audemars Piguet và xe hơi hạng sang, bao gồm cả Lamborghini và Porsche.

Ông ta cũng tận hưởng những chuyến đi xa hoa đến những địa điểm kỳ lạ như Dubai và Thái Lan, cho thấy sự tương phản rõ rệt giữa các hoạt động tội phạm và việc chi tiêu xa hoa của ông ta.

Tomar bị bắt như thế nào?

Mạng lưới lừa đảo bị phát hiện vào ngày 20 tháng 12 năm 2023, khi Tomar bị bắt tại sân bay Atlanta khi nhập cảnh vào Hoa Kỳ.

Sau cuộc điều tra kỹ lưỡng do Cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ chỉ đạo và sự hỗ trợ quý báu của FBI tại Nashville, Tomar đã nhận tội âm mưu lừa đảo qua mạng vào ngày 20 tháng 5 năm 2024.

Ông vẫn bị giam giữ tại cơ quan liên bang và sẽ sớm được chuyển đến một cơ sở do Cục Nhà tù Liên bang quản lý.