Bẫy nhà đầu tư: Lời mời LinkedIn không được yêu cầu đã dẫn đến vụ lừa đảo tiền điện tử trị giá 310.000 đô la, các nhà đầu tư nên cẩn thận với những trò gian lận

Một nhà đầu tư tuyên bố đã mất 310.000 đô la trên nền tảng giao dịch tiền điện tử lừa đảo có tên “Ethfinance” sau khi nhận được yêu cầu LinkedIn không được yêu cầu.

Bộ Tổ chức Tài chính Bang Washington (DFI) đã đưa ra cảnh báo cho người tiêu dùng vào ngày 13 tháng 6, nêu bật một nhà đầu tư đã sử dụng cái gọi là nền tảng giao dịch tiền điện tử có tên là “Ethfinance”.

Chi tiết về vụ lừa đảo “Ethfinance”

DFI cho biết nhà đầu tư đã chuyển tiền từ ví DeFi sang Ethfinance với hy vọng thu được lợi nhuận từ giao dịch tiền điện tử.

Tuy nhiên, khi cố gắng rút một phần tiền gốc ban đầu và báo cáo lợi nhuận, nhà đầu tư được thông báo rằng cần có thêm tiền để hoàn thành “hợp đồng thông minh”.

Nhà đầu tư từ chối gửi thêm tiền và từ đó không thể truy cập vào tài khoản, hiện đã bị khóa.

DFI cho biết vụ việc này có vẻ là một “gian lận phí ứng trước”, một trò lừa đảo hứa hẹn mang lại lợi nhuận đáng kể để đổi lấy khoản thanh toán tạm ứng. Sau khi thanh toán, những kẻ lừa đảo thường yêu cầu các khoản phí bổ sung hoặc biến mất hoàn toàn.

Trang web EthFinance bị nghi ngờ có giao dịch lừa đảo vẫn trực tuyến. Nguồn: Tài chính Ethereum

Ethfinance đã liên quan đến các khiếu nại khác

Công cụ theo dõi lừa đảo tiền điện tử của Washington DFI cho thấy Ethfinance đã liên quan đến các khiếu nại trước đó.

Một người dân California cho biết đã mất hơn 165.000 đô la cho một vụ lừa đảo tương tự sau khi được một người lạ tiếp cận trực tuyến và đề nghị dạy anh ta giao dịch quyền chọn tiền điện tử.

Kết quả theo dõi lừa đảo tiền điện tử ETH Finance của Washington DFI. Nguồn: Washington DFI

Sau đó, họ được yêu cầu gửi 25% lợi nhuận của mình dưới dạng "thuế" thông qua Telegram để hoàn tất việc rút tiền, điều này đã tiết lộ hành vi lừa đảo.

Vào ngày 13 tháng 6, DFI đã đưa ra ba cảnh báo bổ sung về các sàn giao dịch tiền điện tử và nền tảng quản lý đầu tư bị nghi ngờ lừa đảo.

Làm thế nào để bảo vệ bản thân khỏi gian lận đầu tư?

Những kẻ lừa đảo mong đợi bạn không thực hiện nghiên cứu trước khi đầu tư. Bảo vệ chống lại họ bằng cách thực hiện nghiên cứu của riêng bạn. Chỉ yêu cầu thêm thông tin hoặc tài liệu tham khảo là chưa đủ - những kẻ lừa đảo không có động cơ để sửa lỗi cho bạn. Hãy dành thời gian để thực hiện nghiên cứu độc lập của riêng bạn. Để biết thêm thông tin, hãy xem Đặt câu hỏi.

Thực hiện nghiên cứu của bạn trước khi đầu tư. Các email không được yêu cầu, bài đăng trên bảng tin và thông cáo báo chí của công ty không bao giờ nên là cơ sở duy nhất cho quyết định đầu tư của bạn. Tìm hiểu về hoạt động kinh doanh của công ty cũng như các sản phẩm hoặc dịch vụ của công ty đó trước khi đầu tư. Tìm kiếm báo cáo tài chính của một công ty trên hệ thống lưu trữ EDGAR của SEC. Bạn cũng có thể xem nhiều khoản đầu tư bằng cách tìm kiếm EDGAR.

Làm quen với nhân viên bán hàng. Dành chút thời gian tìm hiểu người mời chào đầu tư trước khi đầu tư - ngay cả khi bạn đã biết người đó trên mạng xã hội. Luôn tìm hiểu xem nhân viên bán chứng khoán mà bạn liên hệ có giấy phép bán chứng khoán ở tiểu bang của bạn hay không và liệu họ hoặc công ty của họ có xung đột với cơ quan quản lý hoặc nhà đầu tư khác hay không. Bạn có thể kiểm tra miễn phí lịch sử kỷ luật của các nhà môi giới và cố vấn bằng cách sử dụng cơ sở dữ liệu trực tuyến của SEC và FINRA. Cơ quan quản lý chứng khoán tiểu bang của bạn có thể có thêm thông tin.

Hãy cảnh giác với những lời đề nghị không được yêu cầu. Hãy đặc biệt thận trọng nếu bạn nhận được lời mời chào đầu tư vào một công ty hoặc thấy công ty đó được khen ngợi trên mạng nhưng không thể tìm thấy thông tin tài chính mới nhất về công ty đó từ các nguồn độc lập. Đây có thể là một cuộc "bơm và đổ" lừa đảo. Hãy cảnh giác nếu ai đó giới thiệu một công ty nước ngoài hoặc "nước ngoài" sự đầu tư. Nếu có sự cố xảy ra, thật khó để tìm hiểu chuyện gì đã xảy ra và truy tìm số tiền đã được gửi ra nước ngoài.

Bảo vệ bạn trực tuyến. Các trang tiếp thị trực tuyến và xã hội mang lại nhiều cơ hội cho những kẻ lừa đảo. Để biết các mẹo về cách bảo vệ bản thân trực tuyến, hãy xem Bảo vệ tài khoản mạng xã hội của bạn.

Biết những gì cần tìm kiếm. Hãy tự tìm hiểu về các loại lừa đảo và cảnh báo khác nhau có thể chỉ ra gian lận đầu tư.

Sự cố này nêu bật nguy cơ gian lận phí ứng trước đang diễn ra trong không gian tiền điện tử. Các nhà đầu tư nên thận trọng và xác minh tính hợp pháp của nền tảng trước khi chuyển tiền.