Tác giả: Jinshi Data
Bộ Tài chính Hoa Kỳ tuyên bố trong một báo cáo trước Quốc hội rằng họ đang điều tra các giao dịch liên quan đến tiền điện tử trị giá 165 triệu USD. Bộ này có thể đã cung cấp hỗ trợ tài chính tới Hamas trước cuộc tấn công vào Israel vào ngày 7 tháng 10 năm ngoái.
Các quan chức Bộ Tài chính Hoa Kỳ cho biết Việc Hamas ngày càng sử dụng tiền kỹ thuật số để huy động vốn nhấn mạnh sự cần thiết của việc Quốc hội phê chuẩn các quyền lực mới để giám sát tiền điện tử, trong khi các kênh tài trợ truyền thống của Hamas Maas đã bị hạn chế. bị phương Tây tấn công.
Nhưng những nỗ lực mở rộng quy định đã vấp phải sự phản đối. Những người ủng hộ tiền điện tử và các nhà lập pháp ủng hộ ngành tìm cách giảm thiểu vai trò của tiền kỹ thuật số trong các hoạt động bất hợp pháp.
Vào thứ Ba, Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã đệ trình một báo cáo lên Quốc hội về việc sử dụng tiền kỹ thuật số của Hamas, trong đó bao gồm các ước tính về sự tham gia của Hamas vào các giao dịch liên quan đến tiền điện tử.
Thứ trưởng Bộ Tài chính Hoa Kỳ Wally Adeyemo nói trong một lá thư gửi các nhà lập pháp: "Chúng tôi tiếp tục ước tính rằng Hamas và những kẻ khủng bố khác thích các sản phẩm và dịch vụ tài chính truyền thống hơn,nhưng tôi vẫn lo ngại, vì chúng tôi đã cắt đứt truyền thống của chúng." các kênh tài chính, các tổ chức này sẽ ngày càng chuyển sang tài sản ảo.”
Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính (FinCEN) của Bộ Tài chính Hoa Kỳ, tác giả báo cáo, cho biết, gần 20 tổ chức tài chính đã báo cáo khoảng 165 triệu USD giao dịch liên quan đến Hamas và tài sản kỹ thuật số trong ba năm qua. Báo cáo cho biết số tiền chính xác mà nhóm sử dụng vẫn chưa rõ ràng.
FinCEN cho biết việc sử dụng tiền điện tử của Hamas có thể bị phóng đại. Hết sức thận trọng, các tổ chức tài chính này có thể quy toàn bộ giá trị giao dịch của khách hàng, bao gồm tiền tệ truyền thống và tài sản kỹ thuật số, cho Hamas.
Wally Adeyemo nói với các nhà lập pháp: "Vẫn còn nhiều điều chúng tôi chưa biết về hoạt động này."
Theo các quan chức phương Tây, Hamas ra mắt hàng năm. Nó nhận được khoảng 100 triệu USD tài trợ từ Iran và tạo ra doanh thu thông qua danh mục đầu tư toàn cầu trị giá 500 triệu USD. Các quan chức cho biết kể từ tháng 10, các hoạt động quân sự của Israel đã làm gián đoạn khoản thuế khoảng 600 triệu USD mà Hamas thu hàng năm ở Gaza, nguồn tài trợ lớn nhất của nhóm này. Nhưng họ nói thêm rằng Hamas đã đa dạng hóa các nguồn tài trợ và phương thức chuyển tiền.
Trong những tháng gần đây, Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã xử phạt một số nhà tài trợ cho Hamas mà họ xác định được, bao gồm cả một người đổi tiền ở Gaza Người trao đổi này được coi là kiến trúc sư của tiền kỹ thuật số của Hamas tài trợ.
Những người ủng hộ tiền điện tử, bao gồm cả các cựu quan chức tình báo và tài chính chống khủng bố hàng đầu của Hoa Kỳ, cho biết sổ cái công khai về tiền điện tử có thể giúp tăng cường tính minh bạch của thị trường và ngăn chặn việc lạm dụng tiền điện tử của những kẻ khủng bố và những kẻ đe dọa an ninh quốc gia. Họ nói rằng trong những năm gần đây, các cơ quan thực thi pháp luật liên bang đã ngăn chặn hoạt động bất hợp pháp trị giá hàng tỷ đô la, bao gồm các đường dây khiêu dâm trẻ em quốc tế và mạng lưới hacker ransomware, nhờ sự minh bạch này.
Quyền pháp lý mới mà Bộ Tài chính đang tìm kiếm bao gồm yêu cầu các sàn giao dịch nước ngoài sử dụng nhãn hiệu tài chính của Hoa Kỳ và tuân thủ các tiêu chuẩn công bố thông tin giống như các công ty trong nước.
Adeyemo cho biết: "Những đề xuất này nhằm hiện đại hóa các công cụ và quyền hạn của Kho bạc nhằm giải quyết những thách thức hiện tại và tương lai trong hệ sinh thái tài sản ảo." p>
Joy
