Israel trấn áp tài trợ khủng bố với 137 ví tiền điện tử nắm giữ 1,5 tỷ USDT

Israel tịch thu 1,5 tỷ đô la tiền điện tử liên quan đến Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran

Chính quyền Israel đã tiến hành tịch thu 137 ví tiền điện tử, tổng số tiền ước tính nắm giữ là 1,5 tỷ đô la Mỹ, với lý do có liên quan đến Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC).

Bộ Quốc phòng xác định những ví này là phương tiện tiềm năng cho hoạt động tài trợ khủng bố, với nhiều địa chỉ sử dụng USDT dựa trên TRON—một chuỗi trước đây từng được liên kết với các giao dịch bất hợp pháp.

Các ví đã được theo dõi và thu giữ như thế nào

Các ví này được gắn cờ là tài sản của IRGC, một nhóm bị nhiều quốc gia bao gồm Hoa Kỳ, Vương quốc Anh, Canada và EU trừng phạt.

Mặc dù TRON ít bị giám sát hơn Ethereum, các nhà phân tích lưu ý rằng vụ tấn công gần đây vào sàn giao dịch Nobitex của Iran có liên quan đến các giao dịch chuyển tiền bằng TRON, cho thấy mục tiêu cố ý nhắm vào các hoạt động tiền điện tử của IRGC.

Các nhà nghiên cứu từ Elliptic đã lần ra mối liên hệ giữa Nobitex và IRGC, chủ yếu thông qua các địa chỉ email ảo.

Mặc dù ước tính có khoảng 1,5 tỷ đô la liên quan đến các ví bị tịch thu, nhưng chỉ có khoảng 1,5 triệu đô la có thể truy cập được.

Phần lớn hoạt động diễn ra vào đầu năm 2025, với phần lớn các giao dịch chuyển tiền đã được xử lý.

Lệnh tịch thu chính thức liệt kê các địa chỉ Ethereum cho ví, mặc dù định dạng TRON chủ yếu được sử dụng cho các khoản nắm giữ USDT.

Vai trò của Tether trong việc đóng băng tài sản

Tính năng đưa vào danh sách đen tích hợp của đồng tiền ổn định USDT đã cho phép đóng băng một phần các quỹ liên kết với IRGC.

Trong số 187 địa chỉ được Cục Chống tài trợ khủng bố quốc gia Israel (NBCTF) nêu bật, 39 địa chỉ đã bị Tether đưa vào danh sách đen vào ngày 13 tháng 9, khiến các giao dịch bị dừng lại với số tiền khoảng 1,5 triệu đô la.

Hành động của Tether diễn ra sau sự hợp tác liên tục với Đơn vị phòng chống tội phạm tài chính T3, đơn vị đã từng đóng băng 100 triệu USDT tại 2.459 địa chỉ liên quan đến các vụ lừa đảo và hoạt động bất hợp pháp.

Tuy nhiên, hầu hết các quỹ vẫn nằm ngoài phạm vi đóng băng trực tiếp, phản ánh thách thức cố hữu trong việc kiểm soát các giao dịch blockchain không cần cấp phép.

Hoạt động trên chuỗi vẫn tiếp tục ở mức gần đỉnh điểm bất chấp các biện pháp thực thi này.

Bối cảnh lịch sử của các hoạt động mật mã của IRGC

IRGC đã sử dụng tiền điện tử trong nhiều năm.

Vào tháng 6 năm 2025, hơn 90 triệu đô la đã bị đánh cắp khỏi Nobitex bởi một nhóm ủng hộ Israel, với số tiền được gửi đến các địa chỉ có chứa các biến thể của “F*ckIRGCterrorists”.

Vào tháng 12 năm 2024, Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã trừng phạt các địa chỉ nhận 332 triệu đô la Mỹ liên quan đến các hoạt động của Lực lượng IRGC-Qods, bao gồm cả việc tài trợ cho nhóm phiến quân Houthi ở Yemen.

Gần đây hơn, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã tịch thu 584.741 USDT từ công dân Iran Mohammad Abedini, có liên quan đến chương trình máy bay không người lái quân sự do IRGC sử dụng.

Hệ sinh thái tiền điện tử phản ứng như thế nào

Elliptic đã có động thái đảm bảo rằng các địa chỉ mới bị thu giữ có thể được nhìn thấy để sàng lọc, cho phép các sàn giao dịch và người dùng tránh tương tác với các ví được liên kết với IRGC.

Công ty tuyên bố,

“Giờ đây, người dùng có thể đảm bảo rằng họ không vô tình xử lý các khoản tiền có nguồn gốc từ – hoặc được gửi đến – các địa chỉ có trong lệnh tịch thu.”

Mặc dù việc đóng băng USDT rất hiếm và thường được xử lý tùy từng trường hợp thông qua sự hợp tác với các sàn giao dịch, nhưng vụ tịch thu mới nhất này cho thấy các cơ quan chức năng và đối tác trong ngành có thể hợp tác với nhau như thế nào để theo dõi các giao dịch có giá trị cao liên quan đến khủng bố.

Tuy nhiên, thị trường tiền điện tử rộng lớn hơn vẫn tiếp tục hoạt động chủ yếu dưới dạng ẩn danh, hạn chế phạm vi thực tế của các biện pháp thực thi ngoài việc đưa vào danh sách đen và đóng băng các ví đã biết.

Việc tịch thu ví tiền điện tử có cản trở đáng kể hoạt động của IRGC không?

Ngay cả khi có 1,5 tỷ đô la liên quan đến các địa chỉ bị trừng phạt, tác động thực sự của những vụ tịch thu này vẫn chưa chắc chắn.

Các nhà phân tích lưu ý rằng nhiều ví có thể thuộc về cơ sở hạ tầng hoặc dịch vụ tạo điều kiện cho nhiều giao dịch, khiến việc xác nhận quyền kiểm soát trực tiếp của IRGC trở nên khó khăn.

Tuy nhiên, động thái này nhấn mạnh sự giám sát ngày càng chặt chẽ đối với USDT dựa trên TRON và củng cố những nỗ lực đang diễn ra nhằm cắt nguồn tài trợ tiền điện tử cho các thực thể bị trừng phạt.

Thực thi tiền điện tử và giới hạn kiểm soát

Coinlive nhận thấy rằng trong khi các vụ tịch thu ví có giá trị cao được đưa tin rầm rộ, bản chất ẩn danh của blockchain lại đặt ra câu hỏi về hiệu quả thực sự của chúng.

Liệu hàng tỷ tài sản kỹ thuật số có thể tiếp tục lưu hành mà không bị phát hiện bất chấp danh sách đen, thách thức các quan niệm truyền thống về kiểm soát tài chính hay không?

Trường hợp này làm dấy lên cuộc thảo luận sôi nổi về việc liệu phạm vi quản lý có bao giờ có thể theo kịp tốc độ và sự sáng tạo của mạng lưới tiền điện tử hay không.