Jiang Fan, đại biểu Quốc hội, cho rằng hệ thống xử lý tiền ảo liên quan đến vụ việc cần phải được cải thiện.

Ruan Zhanjiang, phóng viên truyền thông của Nhật báo Pháp quyền

"Việc xử lý tiền ảo đã trở thành một vấn đề then chốt và khó khăn trong hoạt động tư pháp." Gần đây, Jiang Fan, đại diện Quốc hội và Chủ tịch hội đồng quản trị của Hunan Renren Law Firm, đã đề xuất trong một cuộc phỏng vấn với phóng viên của "Rule of Law Daily" rằng "Các quy định liên quan của Luật Tố tụng Hình sự của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa sẽ cải thiện hơn nữa hệ thống xử lý tiền ảo liên quan đến vụ án.

"Trong những năm gần đây, do thuận lợi cho các hoạt động tội phạm như lừa đảo, tống tiền, rửa tiền và khủng bố, các vụ án hình sự liên quan đến tiền ảo ngày càng gia tăng. xu hướng hàng năm. Tỷ lệ tiền ảo trong tài sản liên quan đến các vụ án hình sự tiếp tục tăng." Jiang Fan chỉ ra rằng do các thuộc tính khác nhau của tiền ảo và tài sản truyền thống nên các quy định hệ thống, biện pháp điều tra và phương pháp xử lý tài sản hiện tại không thể đối phó với việc thu giữ, lưu giữ, xử lý và các hoạt động khác của tiền ảo liên quan đến vụ án. Các văn bản quy phạm pháp luật liên quan chưa rõ ràng về những vấn đề trọng tâm như tiêu chí, thủ tục xử lý tiền ảo của cơ quan thụ lý vụ việc, một số cơ quan thụ lý vụ việc không còn cách nào khác là áp dụng những giả định chủ quan để thúc đẩy quá trình xử lý tài sản liên quan trong vụ việc. Điều này đã dẫn đến sự xuất hiện của các biện pháp xử lý tiền tệ liên quan đến tội phạm trong hoạt động tư pháp, giải quyết các vấn đề thực tế như thiếu ứng dụng pháp lý, các biện pháp bắt buộc không hoàn hảo và thủ tục thực hiện còn nhiều nghi vấn.

"Đất nước thiếu các quy định thể chế thống nhất về cách thực hiện các biện pháp bắt buộc như tịch thu và đóng băng các loại tiền ảo có liên quan." Jiang Fan chỉ ra rằng tính ẩn danh và phân cấp của tiền ảo Tính chất tập trung của các giao dịch gây khó khăn cho việc theo dõi và giám sát các giao dịch, đồng thời làm tăng khó khăn trong việc điều tra và thu thập bằng chứng. Bản chất xuyên biên giới của tiền ảo đòi hỏi sự hợp tác xuyên biên giới giữa các cơ quan quản lý ở nhiều quốc gia, tuy nhiên cơ chế hợp tác quốc tế hiện nay chưa hoàn hảo khiến việc tịch thu và phong tỏa trở nên khó khăn hơn. Giá trị của tiền ảo biến động rất lớn và cần đảm bảo an toàn cho tài sản trong quá trình tịch thu, phong tỏa để tránh mất giá trị. Việc che giấu và tính ảo của tiền ảo đòi hỏi phải cải thiện kế hoạch lưu ký, tiêu chuẩn hóa quy trình vận hành và tăng cường quản lý nhân sự xử lý để ngăn ngừa tổn thất do quyền giám sát kém hoặc các vấn đề như chuyển nhượng và chia rẽ tư nhân.

"Mâu thuẫn giữa lệnh cấm lưu hành tiền ảo trong nước và nhu cầu thực tế trong việc xử lý và hiện thực hóa các loại tiền ảo liên quan đến vụ việc không thể dung hòa được " Jiang Fan chỉ ra rằng các vụ án hình sự bị tịch thu Việc hiện thực hóa tiền ảo thực sự có thể đáp ứng nhu cầu lợi ích của nhiều bên. Giá trị kinh tế to lớn đằng sau nó có thể bù đắp những tổn thất tài sản của nạn nhân trong các vụ án hình sự, bảo vệ quyền lợi hợp pháp và lợi ích của nạn nhân khỏi bị xâm phạm, đồng thời hoàn lại tiền và bồi thường cho nghi phạm để được tuyên án.

Tuy nhiên, "Thông báo về việc tăng cường ngăn chặn và xử lý rủi ro đầu cơ trong giao dịch tiền ảo" quy định rõ rằng tiền ảo không được lưu hành trên thị trường dưới dạng tiền tệ và hoạt động kinh doanh liên quan đến tiền ảo Được coi là hoạt động tài chính bất hợp pháp, hoạt động đầu tư và giao dịch tiền ảo không được luật dân sự bảo vệ. Điều này đã gây trở ngại lớn cho việc xử lý tiền ảo của các cơ quan tư pháp, cơ quan tư pháp khó bán và bán đấu giá các loại tiền ảo bị thu giữ, tịch thu thông qua các kênh hợp pháp và có thẩm quyền, dẫn đến sự mơ hồ, nhầm lẫn về việc xử lý như hiện nay. của tiền ảo.Vùng xám cũng tiềm ẩn nhiều mối nguy hiểm tiềm ẩn.

"Vì các hoạt động kinh doanh liên quan đến tiền ảo được phân loại là hoạt động tài chính bất hợp pháp nên hiện tại quốc gia của tôi không có văn bản quy định cụ thể về việc xử lý các loại tiền ảo liên quan đến vụ án. Các cơ quan xử lý tiền ảo liên quan đến vụ việc, phương pháp xử lý, thủ tục xử lý, v.v. vẫn chưa được quy định rõ ràng. " Jiang Fan chỉ ra rằng trên thực tế, để bảo vệ lợi ích quốc gia và lợi ích của nạn nhân và giải quyết Các vấn đề liên quan đến xử lý vụ án tư pháp, hầu hết các cơ quan tư pháp đều ủy thác cho các công ty công nghệ tư nhân thay mặt họ xử lý tiền ảo và các công ty xử lý sẽ thay mặt họ chuyển tiền ảo và bán nó và giao số tiền thu được cho cơ quan tư pháp sau khi xử lý các vụ án tư pháp. trừ phí dịch vụ. Tuy nhiên, trong quá trình vận hành thực tế còn tồn tại những vướng mắc như chưa đủ cơ sở pháp lý, chi phí thực hiện quá cao, khó giám sát quá trình xử lý. Đồng thời, quá trình xử lý còn thiếu công khai, minh bạch, dễ dẫn đến các vấn đề như trục lợi, chênh lệch lợi nhuận và tham nhũng.

"Dựa trên nhu cầu thực tế của hoạt động tư pháp, trước tiên chúng ta phải làm rõ cơ sở pháp lý cho việc xử lý tiền ảo liên quan đến vụ án." Jiang Fan tin rằng Điều 100 “Bộ luật Dân sự nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa” Điều 27 đã quy định: “Nếu pháp luật có quy định về bảo vệ dữ liệu và tài sản ảo trên mạng thì quy định đó sẽ được áp dụng”. tiền tệ, như một bản ghi điện từ thuộc tính hiện có trên mạng, có thuộc tính thuộc tính được Bộ luật Dân sự công nhận, đây là một loại tài sản kỹ thuật số mới có giá trị có thể được đo bằng các tiêu chuẩn đo lường hiện có.

Về vấn đề này, Jiang Fan đề nghị sửa đổi Điều 144 của "Luật tố tụng hình sự của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa" thành: Viện Kiểm sát Nhân dân và công chúng cơ quan an ninh có trách nhiệm điều tra, điều tra tội phạm, nếu cần thiết, các khoản tiền gửi, chuyển tiền, trái phiếu, cổ phiếu, cổ phiếu quỹ, tiền ảo và các tài sản khác của nghi phạm hình sự có thể bị truy vấn và phong tỏa theo quy định. Các đơn vị, cá nhân liên quan nên hợp tác.

Nếu tiền gửi, chuyển tiền, trái phiếu, cổ phiếu, cổ phiếu quỹ, tiền ảo và các tài sản khác của nghi phạm hình sự đã bị phong tỏa thì chúng sẽ không bị phong tỏa nữa.

"Trên cơ sở làm rõ cơ sở xử lý tiền ảo, cần phải thiết lập các thủ tục xử lý hoàn chỉnh và các biện pháp xử lý." Jiang Fan tin rằng điều đầu tiên bước này là xây dựng các quy tắc xử lý tiền ảo. Khuyến nghị ba cơ quan công an, viện kiểm sát và pháp luật cùng nhau xây dựng các quy định đặc biệt về thủ tục thu giữ, định giá và lưu giữ tiền ảo dưới dạng tài liệu giải thích tư pháp, chẳng hạn như “Thủ tục xử lý tiền ảo”. Rút tiền, tịch thu, định giá, lưu giữ và xử lý các vụ án tội phạm tiền ảo về một số vấn đề"Quy định". Đồng thời, các cơ quan quản lý tài chính phối hợp tăng cường quản lý, kiểm soát rủi ro tài chính có thể phát sinh khi xử lý tiền ảo trong quá trình tố tụng hình sự, đồng thời tư vấn chuyên môn trong lĩnh vực tài chính để hợp tác với các cơ quan xử lý vụ việc.

"Thứ hai, chúng ta phải xây dựng một cơ chế hiện thực hóa tiền ảo công bằng và minh bạch." Jiang Fan tin rằng việc thành lập một thực thể nhượng quyền với sự chấp thuận của các bộ và cơ quan liên quan Để đánh giá tư pháp và xử lý tài sản ảo, tiền ảo, tài sản kỹ thuật số, tiền kỹ thuật số, tài sản được mã hóa, sản phẩm tài chính được mã hóa, v.v., hoạt động kinh doanh xử lý tiền ảo phải được thực hiện hợp pháp và tuân thủ; tại đồng thời, phải thừa nhận rõ ràng rằng tiền ảo có thể được sử dụng như những vật phẩm không phù hợp để lưu trữ lâu dài, tiêu chuẩn hóa các thủ tục xử lý trước tiền tệ liên quan đến vụ việc, cải tiến mô hình phê duyệt xử lý trước và đưa vào sử dụng. mô hình rà soát của cơ quan kiểm sát hoặc cơ quan tư pháp dựa trên sự đồng ý của cá nhân và sự chấp thuận của người phụ trách cơ quan công an cấp huyện trở lên và tăng cường giám sát việc xử lý trước của cơ quan điều tra.

"Đồng thời, chúng ta cũng phải thiết lập cơ chế công bố thông tin và cơ chế giám sát việc thực hiện các loại tiền ảo liên quan đến vụ án." Jiang Fan tin rằng thông qua việc tiết lộ và minh bạch thông tin xử lý, Làm rõ nguồn tiền giao dịch, giám sát giao dịch trong thời gian thực và đảm bảo rằng sau khi nghi phạm hình sự tự nguyện đồng ý xử lý tiền ảo, tất cả các bên có thể hiểu được nơi ở và tình trạng hiện tại của tiền ảo. thu giữ tiền ảo trong thời gian thực.