Bộ Tư pháp Hoa Kỳ gần đây đã cáo buộc sàn giao dịch tiền điện tử KuCoin và hai nhà sáng lập của nó vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng và thực hiện chuyển tiền trái phép. KuCoin và những người sáng lập Chun Gan và Ke Tang phải đối mặt với cáo buộc âm mưu điều hành một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép và vi phạm luật bí mật ngân hàng do không duy trì đầy đủ các quy trình chống rửa tiền. Mặc dù có lượng người dùng lớn ở Hoa Kỳ nhưng KuCoin bị cáo buộc không tuân thủ các yêu cầu pháp lý của Hoa Kỳ.
Hoa Kỳ truy tố Binance, KuCoin vì vi phạm AML, dịch vụ chưa đăng ký đối với người Mỹ
Các cáo buộc được đưa ra bởi Văn phòng Luật sư Quận Nam New York của Hoa Kỳ. Họ cáo buộc rằng KuCoin, dưới sự lãnh đạo của Gan và Tang, đã cố tình che giấu sự thật rằng nó phục vụ một số lượng đáng kể người dùng Hoa Kỳ. Mặc dù đã trở thành một trong những sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới, KuCoin bị cáo buộc đã bỏ bê nghĩa vụ chống rửa tiền của mình, cho phép chính nó được sử dụng để rửa tiền và tài trợ khủng bố. Sàn giao dịch này được cho là đã nhận được hơn 5 tỷ USD tiền hình sự và đáng ngờ và đã chuyển đi hơn 4 tỷ USD.
KuCoin phản hồi các cáo buộc của Hoa Kỳ, nhấn mạnh mối quan ngại về việc tuân thủ và bảo vệ tài sản của người dùng
KuCoin đã phản hồi, tuyên bố rằng nó đang hoạt động bình thường, tài sản của người dùng được bảo đảm và đang điều tra vấn đề với sự hỗ trợ pháp lý. Vụ việc nhấn mạnh sự cần thiết của việc trao đổi tiền điện tử phải tuân thủ các tiêu chuẩn pháp lý, đặc biệt là khi phục vụ khách hàng Hoa Kỳ. Việc KuCoin bị cáo buộc không thực hiện các chính sách chống rửa tiền cơ bản đã làm dấy lên mối lo ngại về vai trò của nó trong việc tạo điều kiện cho các hoạt động bất hợp pháp.